美国证券交易委员会指控WhatsApp上的加密货币AI诈骗案，涉案金额据称超过1530万美元

SEC指控投资者资金被挪用逾1530万美元

据称，向这两个在线项目转账的投资者遭遇了虚假回报，并被误导性地告知这些项目受到美国证券交易委员会（SEC）的监管。在9月29日提起的欺诈指控中，美国证券交易委员会（SEC）点名了Cryptoaiml Ltd.、Cryptoaiml Capital Foundation、TSAI Pro Ltd.和TSAI Capital Foundation。 该机构指控这两项骗局分别挪用了超过1250万美元和280万美元。据称，这些实体很可能由海外个人运营。 两份起诉书描述了不同的欺诈手段，但均指控这些实体借用SEC的权威来博取信任。 “尽管这些欺诈性投资骗局中用于骗取无辜投资者钱财的手法各不相同，但目的却是一致的——向潜在投资者承诺超额回报，声称自己是受SEC监管的合法实体，然后窃取他们的资金，”该机构执法部主任大卫·伍德科克表示。

据称，Cryptoaiml 通过在 WhatsApp 群组中冒充投资专业人士，并分享所谓的由人工智能生成的交易信号，在至少 2024 年 8 月至 2025 年 3 月期间建立了信任。这种做法与 SEC 此前指出的加密货币群聊伎俩相似，包括声称提供专家指导，从而诱导投资者进入所谓的交易平台。

虚假收益、提现手续费以及并不存在的机器人

据美国证券交易委员会称，遵循Cryptoaiml指示的投资者据称将加密资产转入了一个显示盈利但实际上未进行任何交易的平台。部分投资者还签署了被宣称合法的投资管理协议。当投资者试图提现时，这些实体据称声称其账户已被冻结，并要求预付费用。 虚假的加密货币交易平台和突如其来的付款要求是投资诈骗中屡见不鲜的特征。 据称，TSAI Pro和TSAI Capital Foundation在2024年9月至2025年3月期间，利用WhatsApp、Facebook及其官方网站推广另一项计划。 投资者被告知可以租用AI交易机器人以获得保证收益，并通过招募他人来赚钱。SEC指控称，这些机器人并不存在，且存入的资金从未被用于产生回报。该机构还就另一起涉及1230万美元的涉嫌AI机器人投资诈骗案提起了指控。

Cryptoaiml在其网站上展示了一张伪造的D表截图，而TSAI则发布了一份虚假的SEC证书，其中引用了另一份伪造的备案文件。D表是用于特定证券发行的通知；提交该表并不意味着SEC已批准该投资。 这些关于监管合规性的声明，是其试图说服公众相信这些程序合法性的手段之一。

监管机构警告群聊投资骗局

美国证券交易委员会（SEC）建议公众核实任何向其提供或销售投资产品者的背景。该机构关于投资群聊的警示中详细说明了核实所谓投资专业人士及公司真实性的步骤。当群聊中的某人声称代表受监管的企业时，这些核查措施同样适用。

各州证券监管机构还描述了围绕教育基金会和人工智能机器人展开的加密货币投资推销。北美证券监管官协会于2025年3月警告称，此类操作可能利用WhatsApp群组、宣称拥有专有技术以及承诺回报等方式来吸引投资者。

纽约州官员同样警告称，虚假加密货币项目和人工智能投资推销可能通过在线对话及社交平台传播。在9月29日提起的诉讼中，美国证券交易委员会（SEC）已将其网站上由Cryptoaiml Ltd.和TSAI Pro Ltd.提交的D表移除。