拉美观察：墨西哥和巴西的全球加密货币反洗钱行动日趋白热化

巴西加密货币新规：央行要求虚拟资产服务提供商（VASP）接受严格的独立审计

巴西中央银行又出台了一项新要求，用于审批该国虚拟资产服务提供商（VASP）的运营。

根据周五发布的第739号规范性指令，该行现要求VASP必须提交由巴西证券交易委员会（CVM）注册机构出具的独立审计报告，方可获得运营许可证。

这些被称为“合理保证报告”的审计文件，必须包含评估VASP在多个方面合规性的数据，包括机构政策、组织架构及员工培训；针对公司产品和服务被用于洗钱及资助恐怖主义犯罪的内部风险评估；以及旨在了解客户的程序。

墨西哥与欧盟联手打击全球加密货币洗钱

墨西哥外交部长罗伯托·贝拉斯科·阿尔瓦雷斯与欧盟委员会副主席卡雅·卡拉斯透露，两国正在探讨合作方式，以遏制双方管辖范围内加密货币洗钱活动。

该声明是在第八届墨西哥-欧盟峰会的新闻发布会上作出的，会上墨西哥总统克劳迪娅·谢恩鲍姆与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩签署了一项贸易协议，该协议包含对墨西哥50亿欧元的投资。

“关于墨西哥与欧盟之间的安全合作，我们今天讨论了犯罪组织如何在全球范围内开展活动——例如洗钱——当然，还包括利用加密货币进行此类非法活动的相关问题，”阿尔瓦雷斯表示。

特朗普政府将巴西最致命的帮派列为“特别指定全球恐怖组织”

周三，国务卿马可·鲁比奥宣布将巴西两大犯罪集团“红色指挥部”（CV）和“首都第一指挥部”（PCC）列为“特别指定全球恐怖组织”（SDGTs），并透露计划自6月5日起将其同时列为“外国恐怖组织”（FTOs）。

据卢比奥称，这两个组织“拥有数千名成员，曾策划针对巴西警察、公职人员及平民的残暴袭击”，且其活动范围已超出巴西国境。此举是在卢拉总统在即将举行的选举中的对手——参议员弗拉维奥·博索纳罗游说推动后做出的。

这两家组织因利用加密货币进行洗钱并将其作为主要活动的延伸而受到特别关注，这使得此次行动增添了加密货币的元素。