两名币安员工因涉嫌欺诈调查在阿联酋机场被扣留

员工在机场被拦截后获释

据《纽约时报》8月20日报道，在针对币安平台资金流动的欺诈调查中，阿联酋警方最近几周在机场将两名币安员工带离。第三名负责管理币安迪拜子公司的高管于7月在警察局接受了问询。三人目前均已获释。 币安的主要监管机构位于阿联酋。 据熟悉调查情况的人士透露，其中一名中层员工本月在机场被拦下后，在沙迦的一家警察局被拘留了一夜。另一名员工大约在同一时间在阿联酋另一座机场被警方拦下。 四名知情人士在匿名前提下描述了事件经过，因为警方调查仍在进行中。 据引述，币安一名发言人表示：

“近期，作为针对第三方资金流向的例行调查的一部分，我们有少量人员被要求向当地当局提供标准陈述。”

“我们的员工绝非这些调查的目标或对象，所有提供陈述的人员均已迅速被排除嫌疑并获释，”该发言人补充道。

为何部分员工被牵连

币安在阿联酋设有一个用于处理客户存取款的企业银行账户，该账户上列有若干员工姓名。 据一位熟悉该安排的人士透露，警方似乎仅因这一原因就传唤了其中部分员工接受问询。目前尚不清楚调查人员正在调查什么，尽管据报道，这些欺诈调查的重点是客户，而非交易所本身。

其中一位知情人士表示，此次拘留事件令币安员工感到不安，该公司本月已向阿联酋政府寻求协助，并向官员表达了对在阿员工安全的担忧。迪拜当局和阿联酋内政部尚未立即回应置评请求。

根据“了解你的客户”（KYC）和反洗钱（AML）规定，像币安这样的中心化交易所必须收集身份证明文件并保存客户交易记录。《纽约时报》报道称，执法机构每年都会向该公司发送数万份关于资金通过其平台流动的查询请求。

通过托管型交易所持有的资产仍由平台控制，而非存放在客户直接控制的钱包中。当调查人员试图追踪涉及币安的交易时，相关记录可能包括该交易所的银行文件以及与获授权管理相关账户的员工相关的信息。

币安与执法部门的波折历史

币安的法律问题包括其2023年在西雅图联邦法院就违反美国反洗钱法一事认罪。该公司没收了25.1亿美元，并支付了18.1亿美元的刑事罚款。

创始人赵长鹏（CZ）作为该和解协议的一部分辞去了首席执行官职务，随后在联邦监狱服刑四个月。

2024年，在尼日利亚还发生了一起单独的拘留事件：当局逮捕了币安合规高管蒂格兰·甘巴里扬（Tigran Gambaryan），并将其羁押数月，随后在美国官员的施压下，当局撤销了指控并将其释放。 据公开报道，去年年底，币安解雇或停职了数名高级合规官员，这些人曾报告称有数十亿美元从客户账户流向与伊朗有关联的实体。该公司对报道中的结论提出异议，并否认曾因员工提出合规担忧而惩罚任何人。

根据司法部的文件，特朗普总统于2025年10月21日授予赵某全面且无条件的特赦。此次特赦距离赵某认罪已过去近两年，国会议员对此提出批评，并指出币安与特朗普家族旗下加密货币公司“世界自由金融”（World Liberty Financial）的业务往来。

尽管面临法律压力，与阿联酋的联系仍在加深

同期，阿联酋也已成为币安最大的资金支持者之一。2025年3月，阿联酋一家由政府支持的基金MGX向该交易所投资了20亿美元，这是币安有史以来接受的首笔外部投资。

随后，阿布扎比监管机构根据涵盖交易、清算和托管业务的框架，授权币安通过三家独立公司运营其全球平台。Nest Exchange、Nest Clearing and Custody以及Nest Trading于1月5日正式运营。 根据监管机构网站上发布的公告，币安是首家在阿布扎比全球市场（ADGM）框架下获得三部分监管批准的加密货币交易所。该公司表示，其全球注册用户已超过3亿。

此次投资及监管授权加强了币安与阿联酋在财务和运营方面的联系。据《泰晤士报》报道，过去一年中，欧洲调查人员反映，从该公司获取涉及涉嫌犯罪的记录变得更加困难。这一变化源于币安在处理部分执法请求方面的做法发生了改变。