Bitmex在司法部据称要求4.2亿美元后，以1亿美元解决洗钱案

因违反银行保密法，Bitmex再被罚款1亿美元

2024年7月，HDR Global Trading Limited（Bitmex交易所的运营商）承认违反了美国银行保密法（BSA）。该罚款标志着一系列法律挑战的终结，公司与美国司法部（DOJ）的争端也因此告一段落。

尽管Bitmex 承认了罚款，但指出罚款金额较DOJ最初追求的4.2亿美元大大减少。“该过程已经持续多年，期间DOJ最初要求我们支付超过2亿美元的新资金以达成认罪协议——当我们拒绝这个荒谬的提议后，他们在量刑程序中又寻求约4.2亿美元的罚款。”加密货币交易所表示。

在判决后，Bitmex对结果表达了不满，但指出所施加的罚款远低于早先的要求。公司律师最初辩称，以1100万美元的先前罚款，再加上公司联合创始人Benjamin Delo和Arthur Hayes的认罪应足以解决2015年至2020年的违规行为。

在公告中，Bitmex进一步强调了在加强其合规协议方面做出的努力。这些措施包括整合“顶尖”的客户了解（KYC）和反洗钱（AML）系统。交易所声称这些升级受到了其用户群、业务伙伴和监管机构的好评。

尽管达成法律和解，但Bitmex坚持认为这些指控早已过时，引用了公司在2024年7月认罪时的评论，称其犯有一项违反BSA的罪名。公司重申其对创新的承诺，强调专注于为客户提供优质的加密产品和服务。Bitmex最后重申致力于保持领先的加密衍生品交易所地位，指向其市场信心、运营韧性和持续产品发展的记录。