爱尔兰推出针对加密货币的反洗钱战略

与风险评估及战略目标的协调

爱尔兰于8月13日公布了其首份国家反洗钱战略，针对加密资产和加密货币转账出台了新规，以防止犯罪分子匿名转移非法资金。

该战略由爱尔兰副总理兼财政部长西蒙·哈里斯发布，标志着爱尔兰近年来对金融犯罪框架最重大的强化举措。其目标是采取全政府协作的方式，防止犯罪分子、欺诈者及恐怖主义资助者利用该国的金融体系。

“犯罪组织的运作手段日益狡猾，”哈里斯在声明中表示，“他们利用新技术、加密资产和复杂的国际金融网络来掩盖犯罪所得。政府必须继续走在这些威胁的前面。”

该战略的制定紧随近期发布的《2026年洗钱、恐怖主义融资及大规模杀伤性武器扩散融资国家风险评估》及其配套的《优先行动实施方案》。 该倡议围绕五大战略重点——加强国家协调、加深对风险的理解、建立更强大的监管框架、提升能力以及加强国际合作——提出了多项关键改革措施。

其中包括加强针对加密资产和数字转账的反洗钱规则，以增加匿名资金流动的难度，并落实爱尔兰对欧盟新反洗钱立法一揽子计划的实施。

该计划还旨在提高公司所有权的透明度，并对有限合伙企业及高风险公司实体引入新的披露要求，以阻止犯罪分子利用复杂的公司结构进行隐匿。政府还希望实现金融情报能力的现代化，并增强国家在侦测网络欺诈、规避制裁及新兴金融犯罪威胁方面的能力。

加强政府各部门之间的情报共享和对金融机构的监管，并加强对包括赌博在内的脆弱行业的监督。 据一份声明称，该战略还旨在支持爱尔兰为即将到来的金融行动特别工作组（FATF）的相互评估做好准备。

“今天的发布传递了一个明确的信息：爱尔兰绝不会成为洗钱的避风港，”哈里斯表示。“我们将继续打击有组织犯罪，保护我们的金融体系，并维护爱尔兰作为欧洲最安全、最值得信赖的生活、工作和经商之地之一的声誉。”

该部门官员证实，通过政府各部门、执法机构、监管机构及私营部门之间的合作，该战略的实施工作已全面展开。