爱尔兰在新战略中将加密资产作为打击非法资金流动的目标

瞄准数字资产与加密货币监管漏洞

爱尔兰于6月18日宣布对金融犯罪展开全面打击，并公布了一项国家战略，该战略重点针对日益狡猾的犯罪网络滥用加密货币和数字金融的行为。

这项新举措包括《国家风险评估》和一份30点行动计划，由副总理兼财政部长西蒙·哈里斯（Simon Harris）和司法部长吉姆·奥卡拉汉（Jim O’Callaghan）共同发布。 官员表示，该方案专门设计用于堵塞新兴技术造成的漏洞，其中加密资产被确定为该国防范非法资金流动的主要战场。 根据新计划，爱尔兰将针对加密资产实施更严格的保障措施，以防止其被用于洗钱、欺诈和恐怖主义融资。 政府计划加强对数字金融平台的监管，同时提高企业所有权的透明度。 “犯罪分子手段日益高明，他们利用技术、跨国运作，并迅速适应变化，”哈里斯在发布会上表示。“面对这些威胁，政府不能袖手旁观。”

哈里斯强调，技术驱动的金融犯罪会造成严重的人力成本。“金融犯罪并非无受害者的犯罪，”他说，“在每一起欺诈、诈骗和洗钱活动背后，都有真实的受害者——失去积蓄的老年人、被骗的家庭，以及因犯罪活动而受到伤害的社区。”

该风险评估报告警告称，爱尔兰的全球金融网络正面临不断演变的威胁。除了更严格的加密货币监管外，这份30点计划还针对博彩行业推出了更严厉的反洗钱措施，加强了政府机构之间的情报共享，并要求金融犯罪、税务和海关调查人员之间加强协调。

奥卡拉汉表示，该路线图提供了一份切实可行的蓝图，旨在确保爱尔兰的监管和执法应对措施保持足够的灵活性，以跟上技术变革的步伐。

“这份《国家风险评估报告》全面展现了我们面临的威胁以及应对这些威胁所需采取的行动，”奥卡拉汉说道，并指出该战略将统一监管机构、行业和执法部门之间的努力。

新政策的执行将涉及政府各部委、中央银行、爱尔兰税务局以及国家警察部队（An Garda Síochána）之间的联合行动。官员们指出，数字资产的监管框架将不断更新，以确保爱尔兰继续成为国际商业的安全管辖区。