ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)
2026年8月15日
爱尔兰推出针对加密货币的反洗钱战略
爱尔兰公布了国家反洗钱战略，针对加密资产和金融犯罪预防出台了严格的新规定。
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2026年7月14日
Hurupay退出肯尼亚市场，因FATF“灰色名单”压力导致加密货币合规规则趋严
2025年8月14日
BIS公告提议通过合规评分改进加密反洗钱措施
2025年8月8日
Paxos同意支付4850万美元和解金以解决与币安合作相关的反洗钱缺陷问题
2025年2月24日
OKX认罪并在违反反洗钱法后支付5亿美元
2025年2月7日
Bybit 在印度封锁后解决反洗钱问题