Tòa án Seoul giúp Bithumb thoát khỏi án phạt đình chỉ hoạt động kỷ lục kéo dài 6 tháng

Điểm chính:

• Tòa án Seoul đã đình chỉ lệnh đình chỉ 6 tháng của FIU đối với Bithumb vào ngày 30 tháng 4, cho phép sàn giao dịch này tiếp tục hoạt động bình thường.
• FIU đã phạt Bithumb 36,8 tỷ won (24,6 triệu USD) vì 6,65 triệu vi phạm quy định về chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính khách hàng (KYC) vào tháng 3 năm 2026.
• Upbit, Coinone và Korbit đang đối mặt với các biện pháp trừng phạt tương tự từ FIU, với phiên tòa đầu tiên của Coinone dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 5.

Tòa án can thiệp khi Bithumb chống lại mức phạt kỷ lục

Vào ngày 30 tháng 4 năm 2026, Thẩm phán Gong Hyeon-jin của Tòa án Hành chính Seoul đã chấp nhận yêu cầu hoãn thi hành án của Bithumb, tạm thời ngăn chặn lệnh đình chỉ hoạt động một phần trong sáu tháng mà Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc – một cơ quan chống rửa tiền (AML) trực thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính – đã áp đặt vào tháng 3.

FIU cũng đã phạt sàn giao dịch này 36,8 tỷ won ($24,6 triệu) do vi phạm quy định tuân thủ khoảng 6,65 triệu lần.

Các vi phạm được chia thành hai loại. Một loại liên quan đến khoảng 3,55 triệu trường hợp không xác minh danh tính khách hàng thành công, và loại còn lại là 3,04 triệu trường hợp Bithumb không chặn các giao dịch với các nhà điều hành tài sản ảo chưa đăng ký.

Việc đình chỉ hoạt động trong sáu tháng, được mô tả là hình phạt nghiêm khắc nhất từng được áp dụng đối với một sàn giao dịch tiền điện tử sử dụng đồng won Hàn Quốc, sẽ cấm khách hàng mới chuyển tài sản ảo từ bên ngoài vào nền tảng. Trong phiên điều trần ngày 23 tháng 4, Bithumb đã cảnh báo rằng biện pháp này sẽ cản trở việc thu hút khách hàng mới và gây tổn hại cho hoạt động kinh doanh, đặc biệt nếu thị trường nhà đầu tư tổ chức của Hàn Quốc mở cửa.

Bithumb đã nộp đơn kiện hành chính và yêu cầu lệnh cấm vào ngày 23 tháng 3, vài ngày trước khi lệnh đình chỉ có hiệu lực vào ngày 27 tháng 3. Phán quyết hôm thứ Năm cho phép sàn giao dịch tiếp tục hoạt động bình thường trong khi thủ tục tố tụng vẫn tiếp diễn. Công ty tuyên bố họ có kế hoạch "trình bày trung thực quan điểm của mình trong suốt quá trình tố tụng còn lại." Đáng chú ý, Bithumb vẫn chưa nộp phạt, mặc dù FIU đã đề nghị giảm 20% tiền phạt nếu thanh toán đúng hạn hơn bốn tuần trước.

Một chuỗi các thách thức pháp lý tại các sàn giao dịch Hàn Quốc

Bithumb không phải là trường hợp duy nhất khi phán quyết này diễn ra ngay sau phán quyết sơ thẩm có lợi cho Dunamu, đơn vị vận hành Upbit, vào ngày 9 tháng 4. Trong vụ án đó, tòa án đã ghi nhận các nỗ lực tuân thủ tự nguyện của các sàn giao dịch trong bối cảnh thiếu hướng dẫn quy định rõ ràng. FIU đã kháng cáo quyết định này.

Coinone đang đối mặt với mức phạt 5,2 tỷ won và lệnh đình chỉ một phần do vi phạm quy định "Nhận diện khách hàng" (KYC), với phiên tòa đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 5. Trong số bốn sàn giao dịch lớn sử dụng đồng won bị FIU nhắm đến trong đợt thanh tra này (Upbit, Bithumb, Coinone và Korbit), chỉ có Korbit chưa nộp đơn kháng cáo.

Chuỗi các quyết định hoãn thi hành án này đang đặt ra những câu hỏi sâu sắc hơn về cơ sở pháp lý của khung chế tài của FIU. Các tòa án đã nhất quán xem xét liệu các sàn giao dịch có thực hiện các nỗ lực tuân thủ tự chủ hay không, bất chấp việc thiếu hướng dẫn quy định rõ ràng – một tiêu chuẩn mà các tính toán mức phạt của FIU dường như chưa tính đến.

Cơ quan quản lý đã lập luận trong phiên điều trần của Bithumb rằng việc đình chỉ chỉ ảnh hưởng đến một phần hoạt động giao dịch với tác động hạn chế đến doanh thu. Tòa án vẫn không bị thuyết phục.