Tether, Tron, Chainalysis hợp tác phong tỏa tiền điện tử bị đánh cắp

Ba tổ chức này đã công bố Lực lượng Đặc nhiệm Chống Tội phạm Kỹ thuật số (DCTF) như một sáng kiến của khu vực tư nhân, kết hợp giám sát blockchain, chuyên môn điều tra và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật.

Theo thông báo được chia sẻ với Bitcoin.com News, nhiệm vụ chính của nhóm là xác định các hoạt động đáng ngờ liên quan đến stablecoin USDT của Tether trên blockchain Tron trước khi tiền thu được từ tội phạm có thể được chuyển đi nơi khác.

Justin Sun, người sáng lập Tron, đã định hướng sáng kiến này nhằm bảo vệ người dùng thông thường, đồng thời khẳng định:

"Hàng triệu người đang dựa vào USDT trên Tron để nuôi sống gia đình, duy trì hoạt động kinh doanh và xây dựng một tương lai an toàn hơn. Tron cam kết hợp tác với các bên trong ngành để làm cho tài chính kỹ thuật số an toàn hơn cho những người dùng đó."

"Khi tài chính kỹ thuật số tiếp cận được nhiều người hơn, khả năng bảo vệ họ cũng phải phát triển theo. Tôi tin tưởng rằng DCTF có thể giúp ngành này vượt qua thách thức đó," Sun bổ sung. "Bằng cách kết hợp sức mạnh của mình, các tổ chức trong toàn ngành có thể đối phó với tội phạm tài chính hiệu quả hơn và góp phần xây dựng một hệ thống tài chính mà mọi người có thể tin cậy."

Các vụ lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) khiến lực lượng chống tội phạm tiền điện tử phải chuyển sang thế chủ động

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về việc trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy tội phạm tài chính. Chainalysis phát hiện ra rằng các hoạt động lừa đảo sử dụng AI mang lại lợi nhuận cao gấp 4,5 lần so với các hoạt động truyền thống vào năm 2025, trong khi các vụ lừa đảo mạo danh tăng hơn 1.400% so với cùng kỳ năm trước.

"Các tội phạm đang sử dụng AI để hành động nhanh hơn bao giờ hết, và việc chỉ chờ nạn nhân báo cáo tội phạm không còn là giải pháp đủ tốt nữa," Paolo Ardoino, Giám đốc Điều hành (CEO) của Tether, cho biết.

Ardoino tiếp tục:

"Tether đã đóng băng hơn 7 tỷ USD liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, thông qua việc hợp tác với hơn 360 cơ quan thực thi pháp luật tại 73 quốc gia. Cùng với TRON và Chainalysis, chúng tôi đang chủ động tấn công, phát hiện các mạng lưới tội phạm trước khi chúng ra tay và cắt đứt nguồn tiền của chúng trước khi chúng được chuyển đi. Bất cứ ai nghĩ rằng USDT là nơi an toàn để cất giấu tiền bất hợp pháp đều đang phạm phải một sai lầm rất đắt giá."

Từ tin tặc Triều Tiên đến hoạt động rửa tiền của các băng đảng

Lực lượng đặc nhiệm này dự định điều tra các vụ lừa đảo đầu tư, lừa đảo tình cảm, trộm cắp tiền điện tử, tài trợ khủng bố, các hoạt động mạng của Triều Tiên, buôn bán ma túy và rửa tiền của các băng đảng.

Công ty giám sát blockchain Chainalysis sẽ cung cấp thông tin tình báo blockchain và các công cụ điều tra hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi sáng kiến này sẽ tiếp nhận thông tin báo cáo và yêu cầu đóng băng tài sản trực tiếp từ các cơ quan thực thi pháp luật.

Các tổ chức hy vọng sẽ rút ngắn khoảng thời gian từ khi phát hiện các giao dịch đáng ngờ đến khi ngăn chặn hoạt động tội phạm. Tuy nhiên, thông báo này không nêu rõ thời hạn hoạt động cụ thể hay kết quả đã được chứng minh độc lập từ sáng kiến mới này.

Đối với Tron, nền tảng đã báo cáo có hơn 94 tỷ USDT đang lưu hành tính đến tháng 11, nỗ lực này mang ý nghĩa rất lớn. Hiệu quả của nó cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc liệu việc thu thập thông tin tình báo có chuyển hóa thành các biện pháp can thiệp kịp thời hay không, thay vì chỉ đơn thuần ghi chép lại các tội phạm tài chính sau khi tiền đã được chuyển đi.