Tether phong tỏa hơn 1,5 tỷ USD từ vụ tấn công Binance trong 30 phút

Tether mô tả việc đóng băng 1,5 tỷ USD sau vụ tấn công Binance

Tether cho biết vào ngày 2/11 rằng họ đã đóng băng hơn 1,5 tỷ USDT trong vòng 30 phút sau vụ tấn công Binance ngày 29/10. Công ty tuyên bố rằng sự can thiệp của họ đã ngăn chặn những tài sản này bị chuyển nhượng, trao đổi hoặc rửa tiền, giữ chúng ngoài tầm với của những kẻ tấn công.

Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành của Tether, khẳng định:

"Chỉ trong vài phút sau vụ tấn công, đội ngũ của chúng tôi đã đóng băng hơn 1,5 tỷ USD."

Bo Hines, Giám đốc điều hành mảng kinh doanh stablecoin của Tether tại Mỹ, nhận xét: "Chúng tôi đã hành động ngay lập tức và ngăn chặn hơn 1,5 tỷ USD rơi vào tay những kẻ đứng sau vụ tấn công này."

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã quy trách nhiệm vụ trộm tại Binance cho Triều Tiên vào ngày 31 tháng 10, xác định hoạt động mạng độc hại này là "Tradertraitor" – tên gọi mà cơ quan này dùng để chỉ các hoạt động mạng của Triều Tiên. Các nhà điều tra đã quan sát thấy các tài sản bị đánh cắp chủ yếu được chuyển đổi thành ether và dự đoán sẽ có thêm các hoạt động rửa tiền thông qua các nền tảng tài chính phi tập trung và các dịch vụ trao đổi tức thì, vốn cho phép đổi một loại tiền điện tử này sang một loại tiền điện tử khác. Cục này đã kêu gọi các doanh nghiệp tiền điện tử và các nhà điều hành cơ sở hạ tầng chặn các giao dịch liên quan đến các địa chỉ có liên quan.

Kết quả phân tích trên chuỗi cho thấy tiền đã được chuyển trước khi bị đóng băng

Phân tích trên chuỗi của Bitquery về vụ tấn công Binance cho thấy lần đóng băng đầu tiên của Tether diễn ra 37 phút sau khi lượng Ethereum chính bị rút cạn và 57 phút sau lần chuyển tiền đầu tiên của vụ tấn công. Cuộc điều tra cũng theo dõi được khoảng 729 triệu USDT bị đánh cắp đã được chuyển đi trước khi các lệnh đóng băng của Tether có hiệu lực. Phần lớn số tiền đó đã được hoán đổi thành ether và TRX, loại tiền điện tử được sử dụng trên mạng Tron.

Các nhà phát hành stablecoin như USDT và USDC có thể hạn chế các giao dịch liên quan đến các địa chỉ cụ thể. Tether có thể chặn các giao dịch USDT liên quan đến các địa chỉ đó, từ đó hạn chế quyền truy cập vào các token được lưu trữ tại đó. Việc hoàn trả tài sản cho nạn nhân đòi hỏi các bước khôi phục thêm.

Binance đã riêng biệt dành ra hơn 6,34 tỷ USD từ quỹ công ty để thay thế các tài sản bị ảnh hưởng, không bao gồm khoảng 3 tỷ USD bị đóng băng trong quá trình ứng phó. Các giao dịch mua thay thế này nhằm giải quyết nghĩa vụ của sàn giao dịch đối với người dùng, độc lập với các nỗ lực thu hồi tiền điện tử bị đánh cắp.

Các biện pháp thực thi vượt ra ngoài phạm vi Binance

Việc can thiệp của Tether vào tháng 4 liên quan đến việc đóng băng 344 triệu USDT, được phối hợp với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ. Công ty cho biết chính sách đóng băng ví của họ phù hợp với danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính. Thông báo mới nhất của công ty cho biết họ đã thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 360 cơ quan thực thi pháp luật tại 73 quốc gia.

Sau vụ tấn công vào tháng 4 gây thiệt hại khoảng $285 triệu tại Drift, một nền tảng giao dịch tiền điện tử dựa trên Solana, Tether đã cam kết hỗ trợ tối đa $127,5 triệu cho quá trình phục hồi của nền tảng này. Cam kết này là một phần của kế hoạch hỗ trợ rộng lớn hơn liên quan đến việc phục hồi nền tảng và doanh thu giao dịch trong tương lai.

Bao gồm cả sự can thiệp của Binance, Tether báo cáo đã đóng băng hơn 7 tỷ USDT tại các địa chỉ trên thị trường thứ cấp, phần lớn liên quan đến gian lận và trộm cắp. Bên cạnh đó, tính đến ngày 31 tháng 10, công ty đã hỗ trợ đóng băng hơn 3.590 ví chứa khoảng 1,6 tỷ USD cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Cục Mật vụ và Cục Điều tra Liên bang (FBI). Công ty cũng cho biết khoảng $1,2 tỷ thu được từ các hành vi lừa đảo và trộm cắp đã được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp và các cơ quan thực thi pháp luật thông qua việc phát hành lại.