Cựu đặc vụ FBI nhận tội đánh cắp 2,47 triệu USD tiền điện tử trong 35 vụ án

Cựu đặc vụ FBI đánh cắp tiền điện tử liên quan đến 35 cuộc điều tra

Theo Bộ Tư pháp, Patrick Steven Yaroch, một cựu đặc vụ phản gián FBI đến từ Ashburn, Virginia, đã nhận tội vào thứ Năm về tội lừa đảo qua mạng và rửa tiền.

Các công tố viên cho biết Yaroch đã thực hiện khoảng 100 giao dịch chuyển tiền điện tử trái phép liên quan đến thông tin đăng nhập của 35 cuộc điều tra riêng biệt của FBI, thu về 2.474.380,66 USD tiền bất chính. Các vụ trộm bắt đầu muộn nhất vào tháng 12 năm 2024 và liên quan đến các ví tiền điện tử thuộc sở hữu của các nghi phạm hình sự, các đối thủ nước ngoài và ít nhất một ví do FBI tạo ra cho một chiến dịch ngầm.

Yaroch làm việc tại Chi nhánh FBI ở Boston từ năm 2017 đến đầu năm 2025, điều tra một quốc gia đối địch, trước khi gia nhập Phòng Phản gián và Gián điệp của cơ quan này. Nhiệm vụ của anh ta cho phép anh ta tiếp cận các thông tin nhạy cảm, bao gồm thông tin đăng nhập ví tiền điện tử thu thập được trong các cuộc điều tra liên bang.

Sau khi đánh cắp số tiền này, Yaroch đã chuyển đổi chúng thành các loại tiền điện tử khác và thực hiện thêm các giao dịch để che giấu nguồn gốc và chủ sở hữu của chúng. Trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2025 đến tháng 1 năm 2026, anh ta đã chuyển khoảng $93.082 vào một trong các tài khoản của mình và sau đó chuyển tiền giữa các tài khoản khác để thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng, khoản trả góp xe hơi và các khoản nợ khác.

Các điều tra viên cũng phát hiện kế hoạch sử dụng số tiền đánh cắp để thiết lập một cuộc sống mới ở nước ngoài.

Theo các công tố viên, Yaroch đã tham khảo ChatGPT về các chiến lược đầu tư và những địa điểm tiềm năng để sinh sống tại Liên minh Châu Âu. Sau khi nhận được gợi ý mua một vườn nho ở Bồ Đào Nha, vào tháng 6 năm 2026, anh ta đã ủy quyền cho các luật sư Bồ Đào Nha xin mã số thuế và xử lý các thủ tục hành chính khác thay mặt mình. Sau đó, anh ta đã sắp xếp chuyến đi đến Bồ Đào Nha vào tháng 9.

Việc nhận tội diễn ra sau khi Yaroch bị bắt vào ngày 31 tháng 7, sự việc mà Bitcoin.com News đã đưa tin vào tháng 8.

Vào thời điểm đó, các cơ quan chức năng cáo buộc anh ta đã đánh cắp khoảng $1 triệu từ các ví tiền điện tử thuộc sở hữu của một mục tiêu tình báo nước ngoài sau khi truy cập được các cụm từ khôi phục của họ. Các điều tra viên cho biết Yaroch đã tự nguyện tiếp cận các quan chức chính phủ và thú nhận việc quản lý sai các ví tiền điện tử.

Cuộc điều tra trước đó đã xác định các khoản tiền được giữ thông qua sàn giao dịch Kraken và nền tảng cho vay phi tập trung Suilend. Các cơ quan chức năng báo cáo đã thu hồi khoảng $925.426 tiền điện tử trong quá trình điều tra ban đầu. Thông tin mới nhất cho thấy quy mô của âm mưu này lớn hơn đáng kể so với báo cáo ban đầu, liên quan đến hàng chục cuộc điều tra riêng biệt của FBI thay vì chỉ một mục tiêu tình báo nước ngoài duy nhất.

Các công tố viên liên bang cho biết hành vi của Yaroch không chỉ gây ra tổn thất tài chính mà còn làm gián đoạn các cuộc điều tra liên quan đến các tổ chức tội phạm và các chính phủ nước ngoài thù địch. Theo Bộ Tư pháp, hành động của ông ta còn làm lộ các kỹ thuật thu thập tình báo nhạy cảm của FBI và làm tổn hại đến các nguồn tin được sử dụng trong các cuộc điều tra hình sự và an ninh quốc gia.

Vụ việc này nối tiếp các sự cố trước đó liên quan đến nhân viên thực thi pháp luật đã chiếm đoạt tiền điện tử thu được trong quá trình điều tra. Bitcoin.com News đã đưa tin vào tháng 10 rằng cựu nhân viên Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) Paul Chowles đã bị buộc phải hoàn trả khoảng 2,38 triệu USD sau khi đánh cắp 50 bitcoin bị thu giữ trong quá trình điều tra thị trường Silk Road 2.0. Trước đó, Chowles đã phải nhận bản án 5 năm rưỡi tù giam.

Yaroch dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 4 tháng 3 năm 2027 và đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù. Thẩm phán Tòa án Liên bang Patricia Tolliver Giles sẽ quyết định mức án của ông theo các hướng dẫn về án phạt liên bang và các yếu tố áp dụng khác.