Cựu nhân viên NCA phải hoàn trả 2,4 triệu USD sau khi đánh cắp Bitcoin bị tịch thu

Trộm cắp trên dark web và rửa tiền

Một cựu nhân viên Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia (NCA) đã bị mất uy tín vì ăn cắp tiền điện tử bị tịch thu sau một cuộc điều tra về thị trường Dark Web Silk Road 2.0 đã bị buộc phải hoàn trả hơn 2,38 triệu đô la (1,8 triệu bảng Anh).

Paul Chowles, 44 tuổi, cư trú tại Bristol, đã bị kết án 5 năm rưỡi tù vào tháng 7 năm 2025 sau khi nhận tội trộm cắp, chuyển nhượng tài sản phạm tội và che giấu tài sản phạm tội. Ông đã chính thức bị sa thải khỏi cơ quan này vào ngày 11 tháng 7 năm 2025.

Là thành viên của đội điều tra Silk Road 2.0 – một thị trường trên dark web được các băng nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng để buôn bán hàng hóa bất hợp pháp – Chowles được giao nhiệm vụ phân tích và trích xuất tiền điện tử từ các thiết bị kỹ thuật số bị thu giữ. Lợi dụng quyền truy cập của mình, Chowles sau đó đã bí mật chuyển 50 bitcoin ra khỏi một ví tiền điện tử bị cơ quan thực thi pháp luật thu giữ. Vào thời điểm vụ trộm xảy ra vào năm 2017, số tiền điện tử này có giá trị khoảng 79.250 USD.

Theo một tuyên bố do Cơ quan Công tố Hoàng gia (CPS) phát hành, Chowles sau đó đã cố gắng che giấu dấu vết kỹ thuật số bằng cách chuyển số tiền bị đánh cắp qua một chuỗi phức tạp các giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, các điều tra viên tài chính thuộc Cảnh sát Merseyside và Đội Phục hồi Tài sản Khu vực Tây Bắc đã truy vết thành công các tài sản kỹ thuật số này, cuối cùng thu hồi được 30 trong số 50 bitcoin bị đánh cắp từ Chowles.

Sự tăng giá của bitcoin theo thời gian, cùng với phần lợi ích phạm tội còn lại của hắn, đã đẩy tổng số tiền bị tịch thu cuối cùng lên gần $2,4 triệu. Một lệnh bồi thường cũng đã được ban hành, yêu cầu sử dụng số tiền thu hồi từ Chowles để hỗ trợ thực hiện lệnh tịch thu còn tồn đọng của nạn nhân trong vụ án ban đầu.

Lời cam kết của bên công tố: 'Tội phạm không mang lại lợi ích'

Luke Clements, một công tố viên chuyên trách thuộc Bộ phận Thu nhập từ Tội phạm của CPS, đã lên án hành vi lạm dụng lòng tin của Chowles: "Paul Chowles đã lợi dụng vị trí được tin cậy để trục lợi cá nhân, đánh cắp các tài sản vốn đã được thu hồi thông qua các biện pháp thực thi pháp luật."

Theo ông Clements, các lệnh tịch thu tài sản gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng cơ quan thực thi pháp luật sẽ kiên quyết truy tìm tài sản của tội phạm và tìm cách thu hồi lợi ích từ tội phạm bất kể chúng được giấu ở đâu.

"Phòng Thu hồi Tài sản Tội phạm của CPS sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác thực thi pháp luật để xác định lợi ích từ tội phạm và thực hiện các biện pháp mạnh mẽ nhằm tước đoạt lợi nhuận từ tội phạm của các đối tượng vi phạm," Clements nói, đồng thời nhấn mạnh rằng "tội phạm không mang lại lợi ích."

Trong 5 năm qua, Phòng Thu hồi Tài sản Tội phạm của CPS cho biết họ đã thu hồi được hơn 700 triệu đô la thông qua các lệnh tịch thu, trong đó hơn 135 triệu đô la đã được trả trực tiếp cho các nạn nhân của tội phạm dưới dạng bồi thường.