Nhà sáng lập tiền điện tử bị khởi tố vì “rug pull” memecoin 9 triệu USD

Người sáng lập Kishu Inu bị truy tố vì cáo buộc "rug pull" trị giá 9 triệu USD

Các nhà đầu tư vào Kishu Inu được cho là đã nhận được những đảm bảo sai lệch về số token mà những người sáng lập nắm giữ, trong khi những người trong cuộc lại bán token để trục lợi cá nhân. Văn phòng Công tố Liên bang Hoa Kỳ tại Quận Bắc Illinois đã công bố các cáo buộc vào ngày 7 tháng 10 đối với Alexander Sisemore, 28 tuổi, đến từ Fayetteville, Arkansas, được biết đến với biệt danh “Kishu man” và “Kimbo”.

Ra mắt vào tháng 4 năm 2021, đồng tiền điện tử này sau đó đã vượt mốc 1,6 tỷ USD về vốn hóa thị trường. Người sáng lập dự án này đã kiếm được khoảng 9 triệu USD lợi nhuận thông qua các giao dịch bán không được tiết lộ, các quan chức cho biết khi nêu chi tiết về những đảm bảo sai lệch liên quan đến lượng token mà người sáng lập nắm giữ.

Một bản báo cáo chính thức vào tháng 5 năm 2021 đã mô tả dự án bằng những thuật ngữ mà bản cáo trạng cho là sai sự thật:

"Một dự án thuộc sở hữu của cộng đồng, không có token nào được dành riêng cho đội ngũ phát triển. Do đó, dự án chủ yếu hoạt động nhờ các tình nguyện viên và sự đóng góp từ cộng đồng."

Các cơ quan chức năng mô tả hành vi bị cáo buộc này là một vụ “rug pull”, một chiêu thức trong đó các nhà phát triển thu hút người mua, sau đó trục lợi thông qua các giao dịch bán hoặc rút tiền gian lận.

Các công tố viên cáo buộc việc phân bổ ẩn và bán hàng che giấu

Trước khi mở bán công khai, một nhà sáng lập khác được cho là đã chuyển 6% tổng nguồn cung sang bốn ví do Sisemore kiểm soát và thêm 6% nữa vào các ví cá nhân của mình. Các công tố viên cho rằng các khoản phân bổ token bí mật này mâu thuẫn với tuyên bố rằng các nhà phát triển chỉ nắm giữ 1,7% số token có sẵn và đã mua lại số token đó.

Văn bản truy tố xác định thời gian diễn ra âm mưu này từ tháng 4 năm 2021 đến ít nhất là tháng 10 năm 2023, cáo buộc rằng các tuyên bố sai sự thật đã hỗ trợ giá cả và tính thanh khoản, cũng như khả năng mua hoặc bán mà không làm giá biến động mạnh. Những cam kết này được lan truyền trên các trang web, tài liệu dự án, cũng như trên Telegram, Twitter, Facebook và Reddit.

Sisemore và nhà đồng sáng lập còn lại bị cáo buộc đã che giấu việc bán số token nắm giữ thông qua nhiều ví và các dịch vụ trộn tiền điện tử (crypto mixers), những dịch vụ giúp che giấu dấu vết chuyển tiền. Nhà đồng sáng lập còn lại bị cáo buộc đã thu về khoảng 800.000 USD. Bản cáo trạng xác định ba giao dịch thông qua sàn giao dịch Gate.io và yêu cầu tịch thu số tiền thu được nếu Sisemore bị kết án.

FBI tìm kiếm các nhà đầu tư khi người sáng lập phải đối mặt với ba tội danh liên bang

Bản cáo trạng ngày 6 tháng 10 buộc tội Sisemore ba tội danh lừa đảo qua mạng, mỗi tội danh có thể bị phạt tù tối đa 20 năm. Mức án sẽ phụ thuộc vào luật liên bang và hướng dẫn tuyên án.

Các vụ truy tố liên quan đến tiền điện tử khác cũng đã xem xét những tuyên bố tương tự về quyền sở hữu nội bộ, bao gồm các cáo buộc lừa đảo năm 2023 đối với Safemoon. Những cáo buộc đó liên quan đến việc tiếp cận các quỹ giao dịch được cho là đã bị khóa và các giao dịch không được tiết lộ của các nhà phát triển.

Cựu Giám đốc Công nghệ (CTO) của Safemoon, Thomas Smith, sau đó đã nhận tội về các âm mưu lừa đảo vào tháng 2 năm 2025.

Một bồi thẩm đoàn khác đã kết án Japheth Dillman, đồng sáng lập Block Bits, vào tháng 8. Hoạt động này đã huy động được khoảng $960,000 bằng cách đưa ra các tuyên bố về một hệ thống giao dịch tự động không hoạt động.

Các nhà điều tra đang tìm kiếm những người đã mua Kishu Inu và những người khác có thông tin liên quan đến các cáo buộc này thông qua nỗ lực của FBI nhằm xác định các nạn nhân tiềm năng bằng cách sử dụng một bảng câu hỏi tự nguyện. Các câu trả lời có thể hỗ trợ cuộc điều tra và xác định những người đã bị ảnh hưởng.