Nạn nhân lừa đảo vướng rào cản pháp lý vụ tranh chấp Bitcoin 5 tỷ USD ở Anh

Tòa án Anh phán quyết luật pháp Trung Quốc điều chỉnh các yêu cầu liên quan đến số Bitcoin trị giá 5 tỷ USD bị tịch thu

Hơn 61.000 bitcoin bị tịch thu từ một kẻ lừa đảo người Trung Quốc đã trở thành tâm điểm của một cuộc đối đầu pháp lý trị giá hàng tỷ đô la, và hàng nghìn nạn nhân vừa phải chịu một thất bại. Vào ngày 12 tháng 10 năm 2026, Tòa án Tối cao Anh đã phán quyết rằng luật pháp Trung Quốc, chứ không phải luật pháp Anh, phải điều chỉnh các yêu cầu bồi thường liên quan đến loại tiền điện tử này, hiện có giá trị khoảng 5 tỷ USD.

Phán quyết này mang lại cho các công tố viên Anh một chiến thắng pháp lý quan trọng, mặc dù chính phủ vẫn chưa đảm bảo được quyền sở hữu hoàn toàn đối với khối tài sản này. Đối với các nhà đầu tư đã mất tiền cách đây gần một thập kỷ, phán quyết này làm phức tạp thêm cuộc tranh chấp vốn đã rất gay gắt về việc ai sẽ là người sở hữu khối Bitcoin khổng lồ này.

Kho báu Bitcoin trị giá 5 tỷ USD với quá khứ đầy biến động

Vụ án đặc biệt này bắt nguồn từ Zhimin Qian, còn được biết đến với tên Yadi Zhang, người đã chủ mưu khoảng 10 vụ lừa đảo đầu tư tại Trung Quốc trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2017. Hoạt động thông qua Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Tianjin Lantian Gerui và các thực thể liên quan, Qian đã thu về khoảng 40,2 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 4,1 tỷ bảng Anh, từ các nhà đầu tư. Hồ sơ tòa án xác định có ít nhất 128.409 hợp đồng đầu tư, mặc dù con số chính xác về số nạn nhân cá nhân vẫn chưa rõ ràng.

Hoạt động này đã hoàn trả khoảng 34,1 tỷ nhân dân tệ cho một số nhà đầu tư, trong khi những người khác phải gánh chịu khoản lỗ đáng kể. Qian đã chuyển một phần số tiền thu được sang bitcoin (BTC), mua hơn 100.000 BTC thông qua một tài khoản sàn giao dịch do cô kiểm soát trước khi bỏ trốn khỏi Trung Quốc vào tháng 7 năm 2017. Sau đó, cô nhập cảnh vào Anh dưới danh tính giả, nơi các cơ quan chức năng cuối cùng đã phát hiện ra một trong những vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử thực thi pháp luật.

Cảnh sát London phát hiện kho báu Bitcoin

Các sĩ quan Cảnh sát Thủ đô đã khám xét các tài sản liên quan đến Qian và đồng phạm Jian Wen vào ngày 31 tháng 10 và 1 tháng 11 năm 2018. Các điều tra viên đã thu giữ các thiết bị điện tử, thông tin đăng nhập ví và các tài sản khác liên quan đến hơn 61.000 BTC. Sự tăng giá sau đó của đồng tiền điện tử này đã biến một cuộc điều tra hình sự vốn đã rất lớn thành một cuộc tranh chấp quyền sở hữu trị giá hàng tỷ đô la.

Qian cuối cùng đã bị bắt vào tháng 4 năm 2024 và nhận tội rửa tiền vào tháng 9 năm 2025. Cô đã bị kết án 11 năm 8 tháng tù vào tháng 11 năm ngoái. Trong khi đó, hàng nghìn nhà đầu tư đã nộp đơn yêu cầu bồi thường theo Điều 281 của Đạo luật Thu nhập Tội phạm năm 2002 của Anh, lập luận rằng một phần số bitcoin thu hồi về mặt pháp lý thuộc về họ.

Vấn đề đặt ra là liệu các nạn nhân có thể chứng minh quyền sở hữu đối với tiền điện tử được mua bằng số tiền bị đánh cắp của họ hay không, thay vì chỉ đơn thuần chứng minh rằng họ xứng đáng được bồi thường.

Tòa án Tối cao bác bỏ lập luận về luật Anh

Trong hồ sơ vụ án “Giám đốc Công tố v Zhimin Qian” được công bố đầu tuần này, Thẩm phán Mark Turner đã bác bỏ các lập luận cho rằng luật Anh, hoặc sự kết hợp giữa luật Anh và luật Trung Quốc, nên được áp dụng để xác định các quyền sở hữu cơ bản đó. Thẩm phán kết luận rằng các khoản đầu tư lừa đảo, tổn thất tài chính và việc mua bitcoin đều có mối liên hệ cơ bản với Trung Quốc.

Quyết định của Thẩm phán Turner cũng bác bỏ các nỗ lực sử dụng các nguyên tắc pháp lý của Anh để xác lập quyền sở hữu có thể không tồn tại theo luật Trung Quốc hiện hành.

Bản án nêu rõ:

"Luật áp dụng là luật Trung Quốc."

Phán quyết này là một đòn giáng mạnh vào các nhà đầu tư hy vọng sử dụng các biện pháp bảo vệ pháp lý của Anh để xác lập quyền sở hữu trực tiếp đối với số tiền điện tử bị tịch thu. Tuy nhiên, tòa án chưa xác định liệu luật pháp Trung Quốc có công nhận các yêu cầu của họ hay không.

Ai sẽ nhận được Bitcoin? Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc

Phán quyết này củng cố vị thế của Viện trưởng Viện Kiểm sát Công cộng Anh, cơ quan đang theo đuổi việc thu hồi tài sản theo thủ tục dân sự, nhưng nó không khẳng định rằng Bộ Tài chính có thể giữ số tiền thu được. Thẩm phán Turner nhấn mạnh rằng các vấn đề liên quan đến nội dung và việc áp dụng luật pháp Trung Quốc phải được giải quyết trong các thủ tục tiếp theo.

Điều này khiến chính phủ, các nạn nhân của vụ lừa đảo và các bên liên quan khác phải đối mặt với một vòng tranh luận pháp lý mới về khối tài sản Bitcoin khổng lồ này.

Vụ án hình sự đã khiến Qian phải ngồi tù. Tuy nhiên, gần chín năm sau khi cô ta trốn khỏi Trung Quốc, câu hỏi quan trọng hơn nhiều về việc ai là chủ sở hữu của số Bitcoin bị tịch thu vẫn chưa có lời giải đáp.