Hôm qua, 500 triệu XRP trị giá 649 triệu USD đã được chuyển ra khỏi Uphold vào năm ví

Cảnh báo làm dậy sóng Twitter về XRP

Một loạt bài đăng vào ngày 17 tháng 9 đã chỉ ra rằng nửa tỷ XRP đã rời khỏi Uphold, nền tảng giao dịch đa tài sản, qua năm lần chuyển khoản trị giá gần $649 triệu. Động thái này ngay lập tức thu hút sự chú ý, với một số nhà bình luận thị trường cho rằng con số tròn này là dấu hiệu của “một bộ phận giao dịch tổ chức đang thực hiện một lệnh đã được sắp xếp trước”.

Dữ liệu từ Xrpscan cho thấy ví được gắn nhãn Uphold (12) đã chuyển ra chính xác 100.000.000 XRP trong 5 lần chỉ trong vòng 16 phút. Mọi người nhận đều có thể truy xuất trực tiếp về người gửi và dữ liệu tài khoản cho thấy chính Uphold (12) đã kích hoạt cả năm địa chỉ này vào cùng ngày, nạp vào mỗi địa chỉ một lượng nhỏ XRP theo từng bước trước khi các khoản thanh toán lớn được thực hiện:

• Địa chỉ đầu tiên được kích hoạt với 60 XRP.
• Địa chỉ thứ hai được kích hoạt với 70 XRP.
• Địa chỉ thứ ba được kích hoạt với 80 XRP.
• Địa chỉ thứ tư và thứ năm lần lượt được kích hoạt với 90 XRP và 100 XRP.

Trên Sổ cái XRP, một địa chỉ chỉ tồn tại khi một tài khoản khác gửi đủ XRP để bù đắp dự trữ của nó, do đó tài khoản "cha" là một dấu vân tay bền vững. Ở đây, tài khoản mẹ của cả năm địa chỉ này là Uphold (12), một ví đã được chính Uphold (11) kích hoạt vào tháng 6 năm 2025.

Tính đến 05:30 UTC ngày 18 tháng 9, không có ví nào trong số năm ví này thực hiện bất kỳ giao dịch thanh toán nào. Hoạt động duy nhất khác là một giao dịch thử nghiệm 0.00001 XRP gửi đến từng ví từ một địa chỉ đã phân tán khoản thanh toán nhỏ này đến 109 ví trong vòng chưa đầy hai giờ — một động thái điển hình của hoạt động bot spam "dust".

Điều đó vẫn chưa chứng minh rằng Uphold đang kiểm soát các đồng tiền này hiện nay. Một sàn giao dịch cũng có thể kích hoạt một địa chỉ mới khi khách hàng rút tiền về đó, và một khách hàng lớn có thể thực hiện các giao dịch rút tiền thử nghiệm nhỏ trước.

Tóm lại, hoạt động này và cách thức thực hiện có thể là một đợt chia tách kho lưu trữ lạnh nội bộ hoặc việc một khách hàng lớn rút vốn, nhưng sổ cái đơn thuần không thể chỉ ra chính xác là trường hợp nào.

Cùng một sàn giao dịch, chiến lược khác nhau

Đây là lần chuyển động XRP có giá trị hàng chục triệu thứ hai của Uphold trong vòng bốn ngày, bởi vì vào ngày 14 tháng 9, một khoản chuyển 145,6 triệu XRP đã rời khỏi ví (4) đến một địa chỉ mà Uphold đã kích hoạt vào tháng 5 với 5 XRP và đã thử nghiệm bằng một khoản thanh toán 50 XRP trước khi thực hiện giao dịch chính. Báo cáo đó cho thấy số dư của Uphold (12) vào khoảng 1,47 tỷ XRP. Sau các đợt thanh toán vào thứ Năm, ví này hiện còn khoảng 962,9 triệu XRP.

Địa chỉ nhận ngày 14 tháng 9 đã không hoạt động trong bốn tháng trước khi được sử dụng. Các ví trong tuần này được tạo và nạp đầy trong vòng sáu giờ, và các giá trị hạt giống (seed) tăng dần từ 60 đến 100 XRP dường như là một kịch bản xử lý hàng loạt đang thực hiện theo danh sách. Việc chia một số dư thành năm phần bằng nhau cũng giới hạn lượng XRP được lưu trữ phía sau bất kỳ bộ khóa nào.

Uphold chưa đưa ra bình luận công khai về cả hai động thái này.

Cuối cùng, các giao dịch này không ảnh hưởng đến sổ lệnh khi XRP được giao dịch trong khoảng từ 1,29 đến 1,32 USD vào chiều ngày 17 tháng 9, gần như mức giá mà đồng tiền này đã duy trì kể từ khi giảm khoảng 10% sau cuộc bỏ phiếu 49-50 của Thượng viện về Đạo luật CLARITY. Hơn nữa, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm một ngày trước đó, đây là lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ quý 3 năm 2023.