Một đường dây buôn bán ma túy trên Darknet đã sử dụng tiền điện tử để che giấu số tiền của mình — Binance đã hỗ trợ Ấn Độ phong tỏa tài sản của đường dây này

Blockchain để lại dấu vết bất chấp tính bí mật của mạng lưới

Một tổ chức buôn bán ma túy trên darknet bị cáo buộc đã sử dụng tiền điện tử, các nền tảng nhắn tin được mã hóa và các thị trường trực tuyến ẩn danh để che giấu các hoạt động của mình trên khắp Ấn Độ. Tuy nhiên, các nhà điều tra cho biết hoạt động trên blockchain của tổ chức này đã phơi bày dấu vết tài chính.

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã tiết lộ chi tiết về cuộc điều tra vào ngày 22 tháng 7, mô tả cách đội điều tra của họ hợp tác với Cục Kiểm soát Ma túy Ấn Độ (NCB) và Hội đồng An ninh Dữ liệu Ấn Độ (DSCI).

Theo Binance, các nhà điều tra đã theo dõi các luồng tiền điện tử, xác định các ví có liên quan và đóng băng tài sản trong quá trình thực hiện chiến dịch. Công ty cho biết:

"Trong chiến dịch này, Binance và DSCI đã cung cấp các phân tích blockchain và theo dõi ví tiền điện tử quan trọng, giúp các cơ quan chức năng xác định và phong tỏa các tài sản tiền điện tử có liên quan đến Team Kalki."

Các điều tra viên cho biết Team Kalki đã sử dụng nền tảng nhắn tin mã hóa Session, diễn đàn darknet Dread và phương thức giao hàng "dead drop" để phân phối ma túy có nguồn gốc từ các nhà cung cấp quốc tế. Các cơ quan chức năng đã thu giữ hàng nghìn mặt hàng ma túy từ các bưu kiện trong nước và quốc tế có liên quan đến mạng lưới này.

Thông tin từ blockchain mở rộng phạm vi hoạt động của cơ quan thực thi pháp luật

Vụ án này cho thấy cách các điều tra viên có thể theo dõi tiền kỹ thuật số song song với bằng chứng vật chất. Các bản ghi trên blockchain công khai có thể tiết lộ các chuyển động của quỹ và các ví liên quan, cho phép các cơ quan chức năng hợp tác với các sàn giao dịch để phong tỏa tài sản liên quan đến tội phạm.

Cơ quan chống ma túy của Ấn Độ đã trình bày chi tiết về chiến dịch này trong thông báo chính thức của NCB về Team Kalki vào đầu tháng này, trong khi thông báo ngày 22 tháng 7 của Binance mô tả các phân tích và thông tin về ví được cung cấp cho các nhà điều tra.

S.B. Seker, Giám đốc khu vực APAC của Binance, cho biết cơ sở hạ tầng minh bạch của blockchain có thể giúp việc điều tra các giao dịch bất hợp pháp trở nên dễ dàng hơn:

“Sự minh bạch này thực sự là một lợi thế đáng kể – nó cho phép các cơ quan chức năng theo dõi, điều tra và xử lý các hành vi sai trái một cách hiệu quả hơn.”

Ông cho biết việc kết hợp tính minh bạch của blockchain với các cơ quan thực thi pháp luật có thể làm suy yếu các tổ chức tội phạm và hỗ trợ các cuộc điều tra liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Sự hợp tác tương tự cũng được nhấn mạnh trong chiến dịch trấn áp của Ấn Độ nhằm vào tổ chức tội phạm trên darknet Ketamelon, một cuộc điều tra khác đã sử dụng thông tin tình báo blockchain để theo dõi các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.

CEO Binance cho biết tiền điện tử để lại dấu vết điều tra

Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, đã bình luận sau khi chiến dịch này được công bố. Trong một bài đăng trên X ngày 27 tháng 7, ông viết:

“Tiền điện tử không phải là người bạn tốt nhất của tội phạm — nó thường chính là dấu vết giúp bắt giữ họ. Binance và DSCI đã hỗ trợ Cục Chống Ma túy Quốc gia (NCB) của Ấn Độ triệt phá một đường dây buôn bán ma túy trên darknet bằng cách theo dõi dòng tiền trên chuỗi khối. Đây chính là hình ảnh thực sự của trách nhiệm giải trình trên blockchain.”

Vụ án Team Kalki là một ví dụ khác về việc các cơ quan chức năng sử dụng phân tích blockchain để truy quét các mạng lưới tội phạm. Đầu năm nay, sự hỗ trợ của Binance trong việc triệt phá một thị trường ma túy trên darknet trị giá 100 triệu USD đã cho thấy cách các sàn giao dịch và cơ quan thực thi pháp luật có thể theo dõi tiền điện tử bất hợp pháp xuyên biên giới.