Orionx Dừng Hoạt Động Sau Khi Kiểm Toán Phát Hiện Khoản Thâm Hụt Tài Chính 7 Triệu USD

Orionx Dừng Rút Tiền Của Khách Hàng Trong Bối Cảnh Thiếu Hụt 7 Triệu USD

Chile, quốc gia đã thảo luận về việc áp dụng bitcoin làm tài sản dự trữ từ năm 2025, đang đối mặt với điều có thể là cuộc khủng hoảng tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử của mình.

Orionx, một sàn giao dịch có trụ sở tại Chile được thành lập năm 2017 với cơ sở người dùng đăng ký hơn 100.000 khách hàng, hưởng lợi từ sự phổ biến của tiền mã hóa среди người dùng trẻ, đang thu hẹp hoạt động sau khi phát hiện một lỗ hổng tài chính trị giá nhiều triệu đô la. Trên trang web của mình, công ty cho biết quyết định này được đưa ra sau một cuộc kiểm toán pháp y phát hiện một loạt giao dịch chuyển hơn 7 triệu USD đến các ví nằm ngoài quyền kiểm soát của công ty.

Sàn giao dịch cho biết cuộc kiểm toán xác định rằng “hai đối tác sáng lập của Orionx, Joaquín Díaz và Roberto Zibert—cùng với các cựu nhân viên khác của công ty—được cho là đã biết và tham gia vào một hoặc nhiều giao dịch dẫn đến sự mất cân đối giữa tài sản và nợ phải trả.”

Ngoài ra, Orionx đã báo cáo các sự việc này cho Văn phòng Công tố Quốc gia để tiến hành điều tra nhằm làm rõ các giao dịch chuyển dịch nói trên, đồng thời nộp đơn khiếu nại hình sự נגד các cựu lãnh đạo được cho là có liên quan đến những hành vi này.

Truyền thông địa phương cho biết, theo đơn khiếu nại pháp lý, các giao dịch này được thực hiện trong giai đoạn 2018 đến 2021, chuyển tiền mã hóa từ ví của sàn sang các tài khoản gắn với email của công ty trên các nền tảng khác.

Cuộc kiểm toán giải thích rằng các khoản tiền được rút “đã được sử dụng một cách интенсив trong các hoạt động thị trường, tạo ra lãi và lỗ đã thực hiện, đồng thời phát sinh phí cấp vốn (funding fees), cả trả và nhận, và phí giao dịch liên quan đến các hoạt động.” Nếu đúng, điều này có nghĩa là tiền của người dùng đã được sử dụng cho giao dịch mang tính đầu cơ trên các nền tảng khác.

Trong khi quá trình này diễn ra và trách nhiệm đang được xác định, Orionx đã tạm dừng rút tiền của người dùng và nhấn mạnh rằng không có đảm bảo người dùng sẽ có thể nhận lại 100% số tiền của mình.

Ủy ban Thị trường Tài chính (CMF) nhận định rằng Orionx không được cấp phép để cung cấp các dịch vụ tài chính tiền mã hóa, do yêu cầu xin cấp phép hoạt động đã bị bác vào tháng 7, và công ty đang hoạt động ngoài các quy định của Luật Fintec.

Cuối cùng, CMF kêu gọi người dùng Orionx gửi yêu cầu của họ đến công ty và “giữ lại các hồ sơ chứng minh vị thế của họ, như sao kê tài khoản, hồ sơ giao dịch và trao đổi liên lạc với tổ chức,” đồng thời “thực hiện các hành động mà họ cho là phù hợp trước tòa án để yêu cầu hoàn trả số tiền hoặc tài sản của mình.”