Coinbase phong tỏa 3 triệu USD tiền điện tử trong bối cảnh chiến dịch triệt phá lừa đảo nhắm vào các mạng lưới gian lận toàn cầu

Việc Coinbase đóng băng 3 triệu USD phù hợp như thế nào với chiến dịch trấn áp lừa đảo rộng lớn hơn của Bộ Tư pháp

Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase (Nasdaq: COIN) cho biết vào ngày 3 tháng 6 rằng họ đã đóng băng hơn 3 triệu đô la tài sản tiền điện tử có liên quan đến các mạng lưới lừa đảo tội phạm ở Đông Nam Á. Hành động này được thực hiện thông qua Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống Lừa đảo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), với sự tham gia của Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase và Starlink của Spacex trong số các đơn vị tư nhân tham gia vào chiến dịch rộng lớn hơn này.

Chiến dịch này tập trung vào các băng nhóm liên quan đến lừa đảo tình cảm, lừa đảo đầu tư và các khu lừa đảo lao động cưỡng bức. Các mạng lưới này nhắm vào nạn nhân trên toàn thế giới và sử dụng các tài khoản trực tuyến, kênh tài chính và cơ sở hạ tầng vật lý để duy trì hoạt động của chúng.

Công ty này xác định vai trò của mình là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm loại bỏ các đối tượng xấu khỏi lĩnh vực tiền điện tử trong khi vẫn bảo tồn các ứng dụng tài chính hợp pháp của blockchain. Công ty tiền điện tử này viết:

“Coinbase đã đóng băng hơn 3 triệu đô la tài sản tiền điện tử có liên quan trực tiếp đến các mạng lưới tội phạm này.”

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) giải thích rằng kết quả này đến từ “Disruption Week”, một sáng kiến phối hợp được tổ chức tại Washington từ ngày 18 đến 21 tháng 5. Các đối tác tư nhân khác bao gồm Silent Push, TRM Labs và Zenlayer.

Các cơ quan chức năng tham gia bao gồm FBI, Cục Mật vụ, HSI, Cảnh sát Liên bang Úc, Trung tâm Chống Gian lận Canada, Cảnh sát New Zealand, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh.

Nỗ lực này đã dẫn đến việc vô hiệu hóa hơn 1,4 triệu tài khoản, đóng băng hơn 3,8 triệu đô la tiền điện tử, ngăn chặn hoạt động mạng độc hại, gỡ bỏ máy chủ, chuyển hồ sơ điều tra và bắt giữ bảy người tại Thái Lan.

Tại sao hồ sơ blockchain trở thành vũ khí quan trọng chống lại gian lận tiền điện tử

Sàn giao dịch đã mô tả cách tiền điện tử có thể giúp các nhà điều tra theo dõi tài chính bất hợp pháp hiệu quả hơn so với nhiều hệ thống truyền thống. Công ty đã chỉ ra rằng hồ sơ giao dịch vĩnh viễn của blockchain là một công cụ để theo dõi dòng tiền qua các ví, tài khoản và mạng lưới. Cách tiếp cận này thách thức quan điểm phổ biến rằng tài sản kỹ thuật số chủ yếu tạo điều kiện cho tội phạm tài chính.

Chiến dịch rộng lớn này đã gây ra sự gián đoạn lớn trong hệ sinh thái lừa đảo. Theo Coinbase, hơn 1,4 triệu tài khoản đã bị vô hiệu hóa, 63 vụ bắt giữ được thực hiện, hàng nghìn bộ kit Starlink bị ngừng hoạt động và hàng triệu đô la tài sản tội phạm bị phong tỏa. Kết quả cho thấy áp lực phối hợp có thể tấn công các nhóm lừa đảo trên các mặt trận giao tiếp, thanh toán và hạ tầng cùng lúc.

Coinbase viết:

“Chiến dịch này là bằng chứng cho thấy không một công ty hay cơ quan nào có thể ngăn chặn được những kẻ lừa đảo nếu hành động đơn lẻ.”

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) lưu ý rằng thiệt hại do lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã tăng từ 3,96 tỷ USD vào năm 2023 lên 5,8 tỷ USD vào năm 2024. Tổng thiệt hại được báo cáo đã tăng 24% vào năm 2025, lên hơn 7,2 tỷ USD. Bộ Tư pháp cũng nhấn mạnh rằng nhiều hoạt động được điều hành từ các khu phức hợp ở Campuchia, Lào và Myanmar, nơi những người lao động bị buôn bán có thể bị ép buộc lừa đảo các nạn nhân ở nước ngoài.