Circle bị các công tố viên ở New York và Wisconsin cáo buộc cản trở việc thu hồi tiền từ Tòa án Liên bang Hoa Kỳ (USDC) cho các nạn nhân của vụ lừa đảo

Các công tố viên tiểu bang đối đầu với gã khổng lồ stablecoin

Circle, nhà phát hành stablecoin USDC, đang phải đối mặt với những chỉ trích ngày càng gay gắt từ các công tố viên ở Wisconsin và New York, những người cho rằng công ty này đã từ chối hoặc trì hoãn việc tuân thủ các lệnh tòa án nhằm thu hồi tiền.

Theo một báo cáo của ICIJ, Thomas Binger, một công tố viên tại Hạt Walworth, Wisconsin, đã nộp đơn khiếu nại hình sự về tội nhẹ, cáo buộc Circle từ chối tuân thủ lệnh khám xét hồi tháng 12. Lệnh này yêu cầu công ty “hỗ trợ việc thu giữ” khoảng 381.000 USDC bị đánh cắp từ một nạn nhân của vụ lừa đảo đầu tư tình cảm.

Theo báo cáo, lệnh này yêu cầu Circle vô hiệu hóa các token bị đóng băng trong ví kỹ thuật số của nghi phạm và phát hành một lượng USDC mới tương đương vào ví do văn phòng cảnh sát trưởng địa phương kiểm soát. Circle đã đóng băng số tiền này ngay lập tức khi nhận được lệnh vào tháng 8 năm ngoái, nhưng sau đó cho biết họ thiếu khả năng kỹ thuật để hủy và phát hành lại các token.

Các cáo buộc này càng làm gia tăng danh sách những lo ngại về Circle trong những tháng gần đây. Như Bitcoin.com News đã đưa tin trước đó, nhà điều tra blockchain nổi tiếng ZachXBT đã cáo buộc công ty này có những sơ suất trong việc tuân thủ quy định liên quan đến hơn 420 triệu USD dòng USDC bất hợp pháp mà Circle được cho là đã không phong tỏa trong 15 vụ việc được ghi nhận từ năm 2022. Circle cũng vấp phải chỉ trích vì được cho là đã không đóng băng số USDC bị đánh cắp liên quan đến vụ khai thác lỗ hổng trên Drift Protocol, càng làm dấy lên nghi vấn về khả năng ứng phó của công ty trước các hành vi phạm tội trên chuỗi.

Tuy nhiên, trước những cáo buộc mới nhất, Circle khẳng định rằng họ chỉ đóng băng tài sản khi bị buộc phải thực hiện thông qua một “quy trình hợp pháp”, đồng thời lập luận rằng chính sách này bảo vệ người dùng khỏi sự can thiệp tùy tiện hoặc mang động cơ chính trị. Công ty gọi đơn khiếu nại này là “vô căn cứ”, cho rằng các công tố viên đã hiểu sai về khả năng của họ và không xem xét các giải pháp thay thế.

Tại New York, các công tố viên đã gửi thư cho các thượng nghị sĩ Mỹ vào tháng 1, cáo buộc Circle từ chối các yêu cầu đóng băng tài sản từ cơ quan thực thi pháp luật trừ khi có lệnh tòa án kèm theo. Họ cũng cáo buộc công ty này không trả lại các stablecoin bị đánh cắp ngay cả sau khi đã nhận được lệnh từ tòa án.

Một số nhà phê bình cho rằng sự miễn cưỡng hành động của Circle xuất phát từ các động cơ tài chính. Các tài sản bị đóng băng tiếp tục sinh lãi từ các khoản dự trữ đảm bảo cho USDC. Nhà nghiên cứu blockchain Yury Serov ước tính giá trị của USDC bị đóng băng ít nhất là 119 triệu token.

Các chuyên gia pháp y tiền điện tử cho rằng Circle có thể cập nhật mã quản trị token của mình để hỗ trợ việc đốt và phát hành lại, nhưng Circle chưa xác nhận liệu có kế hoạch nâng cấp như vậy hay không.

Tuy nhiên, trong một chú thích kèm theo hồ sơ nộp tại Wisconsin, Circle được cho là đã tiết lộ rằng họ đã đạt được thỏa thuận chung với các công tố viên liên bang về một cơ chế mới để bồi thường cho các nạn nhân. Theo thỏa thuận này, các stablecoin bị đánh dấu có thể bị đóng băng vĩnh viễn, loại bỏ chúng khỏi lưu thông. Sau đó, Circle sẽ đúc các token mới có giá trị tương đương và phát hành chúng cho các nạn nhân.

Về mặt chức năng, điều này phản ánh quy trình hủy và phát hành lại mà các nhà phê bình cho rằng Circle lẽ ra đã phải hỗ trợ từ lâu. Circle không cho biết liệu cơ chế này có thể được áp dụng cho vụ kiện ở Wisconsin hay không, cũng như liệu thỏa thuận này có phải là một phần của thỏa thuận dàn xếp ràng buộc hay không.