Binance sẽ ngừng xử lý các giao dịch liên quan đến 16 nền tảng tiền điện tử do những diễn biến mới trong quy định. Các giao dịch chuyển tiền được thực hiện sau thời hạn quy định có thể phải trải qua quá trình rà soát tuân thủ và dẫn đến việc áp dụng các hạn chế tạm thời đối với các ví bị ảnh hưởng.
Binance ngừng giao dịch với 16 nền tảng, đồng thời cảnh báo về việc rà soát ví điện tử
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Các hạn chế của Binance áp dụng cho 16 nền tảng trong ba đợt có hiệu lực.
- Các giao dịch chuyển tiền được thực hiện sau thời hạn quy định có thể dẫn đến việc kiểm tra tuân thủ và hạn chế ví.
- Các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Anh nhắm vào các mạng lưới tiền điện tử của Iran và Nga.
Binance đặt ra ba thời hạn cho các hạn chế giao dịch
Các giao dịch liên quan đến 16 nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử sẽ không còn được xử lý qua Binance theo các hạn chế được công bố vào ngày 14 tháng 8. Sàn giao dịch này đã hướng dẫn người dùng không gửi tiền, nhận tài sản hoặc tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp với các thực thể được nêu tên sau các ngày có hiệu lực tương ứng.
Các hạn chế đã có hiệu lực từ ngày 7 tháng 8 đối với Shelbit, được điều hành bởi Shelbit General Trading LLC, và Aban Tether Exchange. Binance áp dụng mốc thời gian thứ hai vào ngày 13/8 đối với A7 Nigeria, A7 Africa và Pilotfinance Ltd., tiếp theo là mốc thời gian ngày 23/8 áp dụng cho 11 nền tảng khác, bao gồm HTX, EXMO, Rapira, Aifory Pro, ABCeX và WhiteBird.
Các thực thể còn lại trong danh sách ngày 23 tháng 8 bao gồm Noonecrypto Inc., Tradex, Monease Ltd., Bitpapa và Exnode (bao gồm Exnode Pay). Binance cảnh báo:
"Bất kỳ giao dịch nào được thực hiện vào hoặc sau các ngày này đều có thể bị tạm giữ và phải chịu sự kiểm tra tuân thủ. Các hạn chế có thể được áp dụng đối với (các) ví bị ảnh hưởng trong thời gian kiểm tra đang diễn ra và hoạt động đó cũng có thể cấu thành vi phạm Điều khoản Sử dụng của Binance."
Các biện pháp trừng phạt nhắm vào các mạng lưới tiền điện tử của Iran và Nga
Các cơ quan chức năng Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Shelbit và Aban Tether thông qua một hành động của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) vào ngày 7 tháng 8. Bộ Tài chính cáo buộc rằng các địa chỉ của Shelbit đã trao đổi hơn 3 triệu USD với các địa chỉ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, trong khi Aban Tether đã xử lý các giao dịch liên quan đến các sàn giao dịch Iran đã bị chỉ định trước đó.
Các biện pháp thi hành trước đó đối với Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex đã tăng cường các yêu cầu sàng lọc liên quan đến rủi ro từ các sàn giao dịch Iran. Hành động trừng phạt vào ngày 2 tháng 6 liên quan đến bốn nền tảng Iran đã bao gồm các doanh nghiệp mà OFAC sau đó xác định là đối tác giao dịch của Aban Tether, kết nối các hạn chế tháng 8 với một chiến dịch rộng lớn hơn nhằm vào các luồng tài sản kỹ thuật số liên quan đến Iran.
Các cơ quan chức năng Anh đã nhắm mục tiêu riêng vào các sàn giao dịch tiền điện tử và mạng lưới A7 do Điện Kremlin hậu thuẫn thông qua 18 lệnh trừng phạt được công bố vào ngày 26 tháng 5. Các quan chức cáo buộc rằng A7 đã hỗ trợ việc lách các lệnh trừng phạt, mua sắm quân sự và các khoản thanh toán liên quan đến dầu mỏ, trong khi mạng lưới này tuyên bố đã chuyển hơn 90 tỷ USD trong năm trước đó.
Gói biện pháp trừng phạt của Anh bao gồm một số thực thể có tên trong danh sách của Binance, chẳng hạn như EXMO Exchange Ltd., Rapira Group LLC, Sooty Ltd., Bitpapa, Nueva Cryptologia và Huobi Global. Các biện pháp trừng phạt cũng nhắm vào các sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có liên quan đến các tuyến thanh toán hướng tới Nga, cơ sở hạ tầng stablecoin và các kênh thanh khoản xuyên biên giới.
A7 mở rộng các phương thức thanh toán thay thế khi áp lực tuân thủ gia tăng
A7 đã thúc đẩy các hệ thống thanh toán xuyên biên giới thay thế khi các chính phủ phương Tây siết chặt quyền truy cập vào các kênh tài chính truyền thống. A7 cho biết họ phục vụ hơn 10.000 đối tác thương mại và trung gian cho gần một phần năm thị trường thanh toán quốc tế của Nga. Stablecoin A7A5 được bảo đảm bằng đồng rúp của công ty này được cho là đã vượt mốc 100 tỷ USD về tổng khối lượng giao dịch.
Binance đã mở rộng hoạt động tuân thủ trong bối cảnh phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ liên quan đến các giao dịch với các bên bị hạn chế. Trước đó, công ty đã báo cáo mức giảm 96,8% về mức độ tiếp xúc với các giao dịch liên quan đến lệnh trừng phạt trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 7 năm 2025. Bộ phận tuân thủ của công ty có hơn 1.500 nhân viên, chiếm khoảng 25% tổng số nhân lực toàn cầu.
Người dùng vẫn phải chịu trách nhiệm xác nhận địa chỉ nhận, mạng lưới và đối tác trước khi thực hiện giao dịch blockchain không thể đảo ngược. Một giao dịch thử nghiệm nhỏ có thể phát hiện lỗi địa chỉ hoặc mạng lưới, mặc dù điều này không loại trừ được các rủi ro tuân thủ liên quan đến việc chuyển tài sản sang nền tảng bị hạn chế hoặc ví liên kết với nền tảng đó.
Các sàn giao dịch tập trung vẫn giữ quyền quản lý tài sản của khách hàng và có thể trì hoãn, xem xét hoặc ngăn chặn việc rút tiền theo các quy định hiện hành. Ví tự quản lý cho phép chủ sở hữu kiểm soát các khóa riêng, nhưng không loại bỏ các nghĩa vụ liên quan đến các biện pháp trừng phạt hoặc bảo vệ người dùng thực hiện giao dịch với các đối tác bị hạn chế. Nhóm hạn chế nền tảng cuối cùng của Binance sẽ có hiệu lực vào ngày 23 tháng 8.
Bài viết này được dịch từ tiếng Anh bằng AI. Phiên bản gốc bằng tiếng Anh là nguồn có thẩm quyền; các bản dịch tự động có thể chứa thông tin không chính xác, đặc biệt là trong thuật ngữ pháp lý và quy định.
