70.000 chuyên gia thực thi pháp luật Mỹ kêu gọi sửa đổi Đạo luật CLARITY

Liên minh quốc gia bày tỏ lo ngại về các hạn chế điều tra trong Đạo luật CLARITY

Một liên minh đại diện cho hơn 70.000 chuyên gia thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã tham gia vào cuộc tranh luận về Đạo luật Minh bạch Thị trường Tài sản Kỹ thuật số (Đạo luật CLARITY), kêu gọi các quan chức liên bang sửa đổi các điều khoản mà họ cho rằng có thể làm suy yếu khả năng điều tra các tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Bức thư ngày 23 tháng 6 đã được ký bởi các lãnh đạo của Hiệp hội Các Công tố viên Quận Quốc gia, Hiệp hội Các Phó Công tố viên Liên bang Quốc gia, Hiệp hội Quốc tế Các Trưởng Cảnh sát và Hiệp hội Các Cảnh sát trưởng Quốc gia. Tổng thể, các tổ chức này đại diện cho các công tố viên, cảnh sát trưởng, trưởng cảnh sát, điều tra viên hình sự, phó cảnh sát trưởng, sĩ quan và các chuyên gia thực thi pháp luật khác trên khắp Hoa Kỳ.

Các tổ chức này viết:

"Các tổ chức ký tên dưới đây ủng hộ sự đổi mới có trách nhiệm và chia sẻ mục tiêu đảm bảo rằng Hoa Kỳ tiếp tục là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về công nghệ mới nổi và thị trường tài chính, nhưng chúng tôi cũng tin rằng đổi mới và an toàn công cộng không loại trừ lẫn nhau và có thể cùng phát triển."

Bức thư được gửi tới Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche và Patrick J. Witt, Giám đốc điều hành Hội đồng Cố vấn của Tổng thống về Tài sản Kỹ thuật số, đã cảm ơn Chính quyền vì đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời lập luận rằng những lo ngại chính của họ vẫn chưa được giải quyết.

Thay vì phản đối hoàn toàn dự luật, liên minh này tập trung vào Điều 604 của Đạo luật CLARITY, cho rằng điều khoản này có thể tạo ra các ngoại lệ rộng rãi nhằm bảo vệ các cá nhân hoặc tổ chức tham gia hỗ trợ các giao dịch tài sản kỹ thuật số. Các tổ chức lập luận rằng những ngoại lệ như vậy có thể tạo ra lỗ hổng trong giám sát và trách nhiệm giải trình mà các đối tượng tội phạm tinh vi có thể lợi dụng.

Tranh cãi xung quanh Đạo luật CLARITY tập trung vào giám sát và tuân thủ

Các tổ chức này cho biết tài sản kỹ thuật số ngày càng xuất hiện trong các cuộc điều tra liên quan đến buôn bán ma túy, lừa đảo, lạm dụng trẻ em, các cuộc tấn công ransomware, trốn tránh các biện pháp trừng phạt, tài trợ khủng bố, tội phạm bán lẻ có tổ chức và các hình thức hoạt động tội phạm xuyên quốc gia khác. Họ lập luận rằng các cơ quan điều tra và khung pháp lý hiện hành giúp các điều tra viên xác định nghi phạm, theo dõi dấu vết tài chính, thu hồi tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp và trả lại tài sản cho nạn nhân.

Điều 604 đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ nhất từ liên minh này. Bức thư lập luận rằng các ngoại lệ rộng rãi trong Đạo luật CLARITY có thể làm giảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình bằng cách loại trừ một số chủ thể tham gia thị trường khỏi các nghĩa vụ quy định hiện đang hỗ trợ các cuộc điều tra hình sự, đồng thời nhấn mạnh rằng mối lo ngại này không nhắm vào những cá nhân chỉ đơn thuần viết hoặc công bố mã phần mềm.

Các tổ chức này viết:

"Không có nhóm đối tượng tham gia thị trường nào nên được miễn trừ toàn diện khỏi các yêu cầu đăng ký, 'biết khách hàng của bạn' (KYC), Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) hoặc các quy định chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT)."

Liên minh cũng phản đối các điều khoản khác của Đạo luật CLARITY, lập luận rằng một số phần của dự luật có thể làm suy yếu các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố mà các nhà điều tra đang dựa vào. Các nhóm này cho rằng dự luật không thiết lập được một bộ yêu cầu tuân thủ toàn diện tương đương với những quy định áp dụng cho các trung gian tài chính khác.

Thư này đặc biệt chỉ ra các dịch vụ trộn tiền (mixers), dịch vụ xáo trộn tiền (tumblers) và một số doanh nghiệp tài chính phi tập trung (DeFi) là các nhóm có thể được miễn trừ hoặc loại trừ khỏi nghĩa vụ tuân thủ quy định, bất chấp vai trò tiềm tàng của chúng trong việc tạo điều kiện cho việc di chuyển hoặc che giấu các khoản tiền bất hợp pháp. Liên minh lập luận rằng bất kỳ khung quy định dài hạn nào cũng cần duy trì tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và các quyền hạn điều tra, đồng thời cho phép sự đổi mới tiếp tục diễn ra.

Bốn tổ chức này kêu gọi tiếp tục hợp tác với Chính quyền, Quốc hội và các bên liên quan khác để hoàn thiện Đạo luật CLARITY và xây dựng một khung pháp lý thúc đẩy sự đổi mới có trách nhiệm, đồng thời duy trì tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và các công cụ điều tra.