Хоча організація визнала, що більшість юрисдикцій працюють над впровадженням її рекомендацій, інші відстають, що дає змогу злочинним угрупованням використовувати цифрові активи для своїх незаконних цілей. FATF попередила про зловживання стейблкоінами та ризики, пов’язані з офшорними постачальниками послуг у сфері цифрових активів (VASP).
Усунення прогалин: ФАТФ попереджає, що неповне регулювання криптовалют сприяє розвитку незаконних фінансових операцій
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- В оновленому звіті ФАТФ зазначено, що 83% опитаних юрисдикцій вдосконалили регулювання криптовалют та «правило подорожі».
- Робоча група закликала посилити нагляд за офшорними постачальниками послуг у сфері віртуальних активів, щоб усунути прогалини в законодавстві, що дозволяють здійснювати незаконну діяльність.
- FATF попередила, що злочинці використовують слабкі місця, наводячи приклад нового незаконного стейблкоіну, розробленого для уникнення заморожування активів.
Група з фінансових заходів закликає посилити нагляд за цифровими активами
Група з фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) опублікувала своє 7-ме цільове оновлення щодо впровадження стандартів FATF стосовно віртуальних активів та постачальників послуг у сфері віртуальних активів. У цьому звіті описано стан регулювання цифрових активів та існуючі слабкі місця у нагляді за злочинною діяльністю.
Хоча у звіті визнається, що регулювання криптовалют та впровадження Рекомендації № 15 ФАТФ, включаючи «правило подорожей», просунулися в 83 % опитаних юрисдикцій, 11 юрисдикцій все ще працюють над цим.
Рекомендація № 15 передбачає регулювання діяльності постачальників послуг у сфері віртуальних активів (VASP) та моніторинг існуючих ризиків у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AML/CFT).
У четвер ФАТФ закликала до подальшої роботи над регулюванням, ліцензуванням та реєстрацією VASP з метою усунення існуючих прогалин, якими зловмисники користуються для незаконних цілей.
Проблемою для зниження ризиків у деяких юрисдикціях називають роботу з офшорними VASP — установами, зареєстрованими в юрисдикціях зі слабким або недостатньо розвиненим регулюванням, які можуть пропонувати свої послуги на інших ринках.
Зловживання стейблкоінами також є важливим фактором для ФАТФ, яка зафіксувала випадок випуску стейблкоіну вузлом з відмивання грошей, розташованим у Камбоджі, який позиціонувався як захищений від заморожування активів — риса, спільна для всіх регульованих централізованих стейблкоінів.
Президент ФАТФ Джайлз Томсон наголосив, що впровадження стандартів ФАТФ більше не можна відкладати, оскільки «злочинні мережі продовжують зловживати віртуальними активами в незаконних цілях та використовувати їх безмежний характер для вчинення шахрайства та афер, ухилення від санкцій та відмивання доходів від злочинної діяльності».
«Уряди та приватний сектор повинні співпрацювати, щоб посилити превентивні заходи та усунути прогалини в регулюванні, зміцнити транскордонне співробітництво та позбавити злочинців можливості використовувати слабкі ланки в глобальній системі», — підсумував він.
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
