Засновнику Celsius Алексу Машинському заборонили довічно в Нью-Йорку

Постійна заборона перешкоджає поверненню Машинського у криптовалютний бізнес

На Алекса Машинського накладено постійну заборону на діяльність у сфері криптовалют, цінних паперів та сировинних товарів згідно з угодою, укладеною 8 жовтня та оголошеною 9 жовтня. Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс домоглася накладення галузевої заборони на співзасновника та колишнього генерального директора Celsius Network LLC — платформи з надання криптовалютних позик, інвесторів якої вводили в оману щодо її безпеки та інвестиційних ризиків.

Обмеження поширюються не лише на керівні посади, а й на інвестиційне консультування, платні фінансові коментарі, рекламні акції та діяльність із залучення клієнтів для бізнесу у сфері цифрових активів. Угода, укладена в штаті Нью-Йорк, є обов’язковою для Машинського особисто, а її обмеження щодо ведення бізнесу не мають визначених географічних меж. Державний суд зберігає юрисдикцію щодо виконання цього рішення, а генеральний прокурор може переслідувати будь-яке порушення в порядку цивільного або кримінального притягнення до відповідальності за неповагу до суду.

Угода, укладена в Нью-Йорку, не поширюється на особисті операції купівлі та продажу Машинського — це виняток, який не скасовує існуючі федеральні заборони. Серед цих попередніх, окремих заходів — угода з Федеральною торговою комісією (FTC), укладена 28 квітня, яка обмежувала маркетинг та продаж, пов’язані з активами.

На Машинського також поширюється постанова Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), ухвалена 12 червня та оголошена 18 червня, яка накладає постійні заборони на торгівлю та реєстрацію. Заборона на торгівлю поширюється на «товарні інтереси» — термін, яким агентство позначає похідні фінансові інструменти, такі як ф’ючерси, опціони та свопи.

Джеймс заявив:

«Я не дозволю шахраям використовувати криптовалюти для обману довірливих жителів Нью-Йорка».

Судовий позов її відомства проти Машинського розпочався 5 січня 2023 року; його звинувачують у введенні в оману сотень тисяч вкладників, зокрема понад 26 000 жителів Нью-Йорка, щодо безпеки платформи, приховуючи при цьому збитки від ризикованих інвестицій.

Що зумовлює потенційну виплату в розмірі 35 мільйонів доларів

Потенційні виплати Машинського штату Нью-Йорк залежать від двох окремих умов, пов’язаних із федеральною конфіскацією активів та позбавленням волі. Конфіскація активів передбачає передачу уряду грошей або майна, пов’язаних із злочином. Згідно з умовами умовної виплати, він буде зобов’язаний сплатити штату 25 мільйонів доларів, якщо не виплатить 10 мільйонів доларів Міністерству юстиції США відповідно до федерального наказу про конфіскацію. Виплати, що відповідають вимогам і зроблені після 20 травня 2025 року, зараховуються до цієї суми в 10 мільйонів доларів.

Окреме судове рішення на суму 10 мільйонів доларів вважається виконаним у разі відбуття ним повного терміну ув’язнення відповідно до умов, визначених угодою. Скорочення або скасування терміну ув’язнення, звільнення з гуманних міркувань, зарахування часу, проведеного під вартою, до терміну покарання, а також участь у певних програмах дострокового звільнення або домашнього арешту можуть стати підставою для здійснення цього платежу.

Наразі Машинський відбуває 12-річний термін ув’язнення у федеральній в’язниці, призначений 8 травня 2025 року після того, як він визнав себе винним у шахрайстві з товарами та цінними паперами. Кримінальний суд також зобов’язав його конфіскувати 48 393 446 доларів, наклав штраф у розмірі 50 000 доларів та призначив три роки звільнення під наглядом.

Ризиковані стратегії призвели до значних збитків для вкладників

Celsius не дотримувався суворих федеральних та штатних вимог, що застосовуються до банків, незважаючи на неодноразові запевнення Машинського щодо безпеки, порівнянної з банківською. Він також не зареєструвався у необхідних органах з цінних паперів та сировинних товарів, повідомило управління Джеймс. У федеральній справі про шахрайство окремо детально описано операції з купівлі, які штучно завищували вартість CEL — власного криптотокена платформи. Машинський отримав прибуток у розмірі приблизно 48 мільйонів доларів від продажу токенів, при цьому публічно заявляючи, що він їх не продає.

Крах платформи призвів до того, що деякі клієнти зазнали збитків, які дорівнювали їхнім багаторічним заощадженням або грошам, позиченим під заставу нерухомості. Один мешканець Нью-Йорка заклав дві нерухомості, щоб інвестувати; ветеран-інвалід втратив 36 000 доларів, заощаджених протягом майже десятиліття. Обіцянки високої прибутковості та низького ризику є одними з визнаних ознак шахрайства у сфері криптовалютних інвестицій.

Погашення боргів розпочалося після того, як 31 січня 2024 року компанія Celsius вийшла з банкрутства відповідно до плану реструктуризації, що передбачав виплату кредиторам криптовалюти та готівки. Офіс Джеймса повідомив, що станом на серпень сума виплат перевищила 3,4 мільярда доларів. Окремо засновники та керівники Celsius були зобов’язані сплатити 16,5 млн доларів Федеральній торговельній комісії для врегулювання звинувачень у введенні в оману щодо гарантій безпеки депозитів.