Штат Нью-Йорк вимагає від засновників компанії Novatech, Синтії та Едді Петіон, виплатити близько 1,37 млрд доларів після того, як суд виніс заочне рішення у справі про криптовалютне шахрайство. Згідно з документами, поданими до органів штату, інвестори внесли понад 1,16 млрд доларів, тоді як на платформу, що використовувалася для торгівлі, було перераховано лише близько 26 млн доларів.
Нью-Йорк вимагає 1,37 млрд доларів від засновників Novatech за шахрайство
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- Нью-Йорк вимагає від засновників NovaTech 1,37 млрд доларів після винесення заочного рішення у справі про криптовалютне шахрайство.
- Інвестори переказали 1,16 млрд доларів, але лише 25,99 млн доларів надійшли на торговельну платформу, і більша частина цих коштів була втрачена.
- Ця справа демонструє, як величезні притоки криптовалюти можуть приховувати дуже незначну реальну інвестиційну діяльність.
Засновники NovaTech стикаються з позовом на суму 1,37 млрд доларів через неявку до суду
Нью-Йорк вимагає одного з найбільших відшкодувань коштів, пов’язаних із криптовалютною інвестиційною схемою.
Генеральний прокурор Летиція Джеймс звернулася до державного суду з проханням зобов’язати засновників Novatech Синтію та Едді Петіон виплатити 1,367 млрд доларів, у тому числі приблизно 1,135 млрд доларів у вигляді конфіскації незаконно отриманих коштів та 232,5 млн доларів у вигляді відсотків, нарахованих до винесення судового рішення. Цей запит подано після винесення у серпні 2025 року заочного рішення через неявку відповідачів; за даними офісу генерального прокурора, подружжя втекло з країни.
У центрі справи — компанія Novatech, яка, за словами прокурорів, обіцяла інвесторам щотижневу прибутковість від торгівлі криптовалютою в розмірі приблизно від 2% до 4%, водночас використовуючи надходження від депозитів для фінансування виплат та винагород за залучення нових учасників.
Надходження склали 1,16 млрд доларів, але на торгівлю було спрямовано лише 26 млн доларів
Розрив між депозитами та фактичними торговими операціями є найвражаючою цифрою в позові.
Згідно з судовими документами, з серпня 2019 року по травень 2023 року інвестори переказали 1,1605 млрд доларів у криптовалюті на гаманець Coinpayments компанії Novatech. Проте лише 25,99 млн доларів було зараховано на рахунок B2Broker для торгівлі. Трейдери Novatech втратили з цієї суми близько 18,19 млн доларів.
У Нью-Йорку зазначають, що ці цифри спростовують твердження Novatech про те, що прибутки інвесторів були отримані завдяки успішній торгівлі криптовалютами та на валютному ринку.
Щонайменше 134,5 млн доларів надійшли на гаманці засновників
У позові також стверджується, що Синтія Петіон санкціонувала виведення щонайменше 134,5 млн доларів у криптовалюті з рахунку Novatech у Coinpayments на гаманці, що належать їй самій та Едді Петіону.
Штат стверджує, що Novatech не отримала жодного законного торгового прибутку, достатнього для фінансування обіцяних доходів. Натомість, за словами прокурорів, виплати здійснювалися за рахунок коштів, вкладених іншими інвесторами.
Понад 11 000 жителів Нью-Йорка інвестували в Novatech та попередній майнінг-проект AWS, причому гаїтянські та інші іммігрантські спільноти були цілеспрямовано залучені через молитовні групи, соціальні мережі та чати у WhatsApp.
Четверо промоутерів погодилися виплатити майже 6 мільйонів доларів
Нью-Йорк окремо уклав угоди з чотирма провідними організаторами.
Мартін Зізі, Франц Сіцерон, Рікардо Рой-старший та Джеймс Корбетт погодилися виплатити загалом майже 6 мільйонів доларів і прийняли постійну заборону на діяльність у сферах цінних паперів, сировинних товарів та криптовалют.
Сума позову проти сім’ї Петіон — 1,37 мільярда доларів — на порядки перевищує попередні.
Для криптоіндустрії ця справа є нагадуванням про те, що величезні суми депозитів у ланцюжку блоків можуть приховувати напрочуд незначну реальну інвестиційну діяльність. У даному випадку прокурори стверджують, що в систему надійшло понад мільярд доларів, тоді як лише незначна частка цих коштів дійшла до торгових операцій, які, як запевняли інвесторів, мали принести їм прибуток.
OCC затвердило нормативні акти щодо впровадження Закону GENIUS, якими встановлюються федеральні стандарти щодо резервів, викупу та зберігання стейблкоїнів.
Читати: OCC затвердило правила Закону GENIUS на тлі обмеження стейблкоїнів
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
