Карлос Ерік Васкес Гонсалес, громадянин Мексики, який працював із Картелем Халіско Нуева Генерасьйон, визнав себе винним у звинуваченнях у відмиванні грошей у зв’язку з наркоторгівлею в США та Мексиці. Васкес Гонсалес використовував криптовалюту для цих злочинів.
Мін’юст США притягнув до відповідальності посередника картелю у схемі відмивання грошей у криптовалюті на $4 млн
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Ключові висновки
- Посередник картелю визнав себе винним у відмиванні $4 млн через криптовалюту; йому загрожує до 20 років ув’язнення.
- Брокер обмінював криптодепозити на долари для транскордонних операцій, дозволяючи картелям обходити органи влади.
- Цей вирок Міністерства юстиції просуває ініціативу нової міжвідомчої групи, посилюючи американський тиск на криптокартелі.
Мексиканський наркобарон визнав участь у схемі відмивання $4 млн через криптовалюту
Було притягнуто до відповідальності великого посередника, який підтримував діяльність мексиканського картелю з відмивання грошей між США та Мексикою.
У п’ятницю Міністерство юстиції США оголосило, що Карлос Ерік Васкес Гонсалес, громадянин Мексики, визнав себе винним у злочинах з відмивання грошей з доходів, отриманих від наркоторгівлі, після того як у жовтні його екстрадували з Мексики.
Міністерство юстиції повідомило, що Васкес Гонсалес був ключовим посередником для неназваних грошових брокерів, які вносили доходи від продажу наркотиків на криптовалютний гаманець, що перебував під його контролем. Васкес Гонсалес переміщував ці кошти, щоб відмивати гроші, обмінюючи криптоактиви на долари в Мексиці та повертаючи їх тим самим грошовим брокерам, але вже по інший бік кордону.
Хоча в пресрелізі не назвали організацію, причетну до цих доставок і отримання готівки, повідомлення пов’язують його з кримінальною організацією Картель Халіско Нуева Генерасьйон (CJNG), яку очолював Немесіо Рубен Осегера Сервантес, відомий як «Ель Менчо», який був убитий під час спільної операції в лютому.
Васкес Гонсалес отримав депозити приблизно на $4 млн від цих брокерів і прийняв комісію $40 тис. за свою участь у схемі.
Після визнання провини Васкесу Гонсалесу загрожує до 20 років ув’язнення, а вирок буде оголошено 17 грудня.
Міністерство юстиції підкреслило, що це переслідування було частиною ініціативи міжвідомчої групи Міністерства внутрішньої безпеки, створеної виконавчим указом президента Трампа «Захист американського народу від вторгнення», спрямованої на «ліквідацію злочинних картелів, іноземних банд, транснаціональних злочинних організацій, а також мереж контрабанди та торгівлі людьми».
Переслідування та визнання провини Васкеса Гонсалеса відбуваються на тлі того, що уряд США намагається дослідити зв’язок між криптовалютою та злочинними картелями.
У травні Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) запровадило санкції проти 12 осіб і двох компаній, які нібито виконували ті самі функції, що й Васкес Гонсалес, виступаючи фінансовими посередниками з відмивання грошей для картелю Сіналоа.
У липні DEA вилучило $10 млн у криптовалюті, отриманій від операцій з наркоторгівлі картелю Сіналоа.
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
