Binance залучає О’Лірі та Льюїса до позову проти FTX на $1,76 млрд

Binance та CZ шукають докази за межами FTX

Як повідомило 5 листопада видання Bloomberg Law, Binance та її засновник і колишній генеральний директор Чанпен Чжао (CZ) виписали повістки інвестору з шоу «Shark Tank» Кевіну О’Лірі та письменнику Майклу Льюїсу. Видання посилається на повідомлення, подане 4 листопада до Суду США з питань банкрутства округу Делавер. Виклики до суду були видані в рамках позову про стягнення коштів на суму 1,76 млрд доларів, метою якого є повернення грошей, виплачених до банкрутства FTX.

Серед інших адресатів повісток, що містять вимогу надати документи та інформацію, — колишній директор з досліджень цифрових активів Forbes Стівен Ерліх та бухгалтерсько-аудиторська фірма BDO USA PC. Bloomberg Law описав запити щодо «великої кількості документів та інформації» від Ерліха, О’Лірі та BDO.

FTX Recovery Trust, який займається стягненням коштів для кредиторів, та FTX Digital Markets Ltd. ведуть судовий процес проти Binance та Чжао. Цей траст також подав позов про стягнення коштів на суму 1,15 млрд доларів проти Genesis Digital Assets та її афілійованих осіб, стверджуючи, що інвестиції, профінансовані Alameda, були здійснені за рахунок незаконно привласнених коштів клієнтів. У разі успіху позову про повернення коштів активи будуть повернуті позивачам для управління в рамках процесу відшкодування збитків.

FTX виплачувала О’Лірі, поки Льюїс проводив розслідування щодо Банкмана-Фріда

О’Лірі був і інвестором FTX, і оплачуваним речником до того, як біржа збанкрутувала в листопаді 2022 року. Наступного місяця він повідомив про рекламну угоду з FTX на суму приблизно 15 млн доларів і заявив, що вклав у криптовалюту близько 9,7 млн доларів. Він також зазначив, що володів акціями FTX на суму понад 1 млн доларів, які, за його словами, втратили всю свою вартість після банкрутства.

Льюїс, фінансовий автор, відомий за книгою «Велика коротка позиція», провів чимало часу зі співзасновником FTX Семом Банкман-Фрідом (SBF) під час дослідження для книги «Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon». У своїй книзі та супровідних інтерв’ю він дослідив ділове та особисте життя колишнього керівника, спираючись на інформацію, отриману від Банкмана-Фріда ще до краху біржі. Книга вийшла у жовтні 2023 року, майже через рік після того, як FTX оголосила про банкрутство.

Суд залишив у силі позов про стягнення 1,76 млрд доларів

У центрі судового позову, поданого в листопаді 2024 року, лежить спірний викуп акцій, про який було домовлено в липні 2021 року. Він охоплював 20% частки в міжнародному бізнесі FTX та 18,4% частки в її американській материнській компанії. Конкурсна адміністрація стверджувала, що Alameda Research, торгова фірма Банкмана-Фріда, профінансувала цю операцію, коли FTX вже була неплатоспроможною.

Оплата здійснювалася у вигляді токена FTT від FTX, токена BNB від Binance та BUSD — стейблкоіну, прив’язаного до долара. Позивачі охарактеризували цю транзакцію як шахрайський переказ і вимагали стягнення щонайменше 1,76 млрд доларів. Binance та Чжао оскаржили ці звинувачення та подали клопотання про відхилення позову, просячи суд відхилити ці претензії.

Висновок головної судді США з питань банкрутства Карен Б. Оуенс, що дозволив продовжити розгляд позовів про стягнення коштів, був датований 24 липня. Вона відхилила звинувачення у шахрайському переказі коштів проти колишніх керівників Binance Самуеля Венджуна Ліма та Дінхуа Сяо, а також окремі позови, подані відповідно до законодавства штату проти відповідачів з Binance. Решта звинувачень щодо стягнення коштів проти Чжао та чотирьох юридичних осіб Binance витримали ці клопотання про відхилення, внаслідок чого спір щодо повернення коштів залишився невирішеним.