CFTC відновлює розслідування Polymarket перед судом у справі VPN — Reuters

Механізми контролю геопозиції знову під прицілом

CFTC розслідує, чи порушив оператор ринку прогнозів Polymarket угоду про виконання вимог 2022 року, в якій він обіцяв заборонити доступ користувачам із США до своєї основної офшорної платформи, повідомило у вівторок агентство Reuters з посиланням на двох осіб, обізнаних у цій справі. Це розслідування відновлює справу, яку агентство закрило минулого року без висунення звинувачень, і є частиною більш широкого розслідування, яке CFTC розпочала щодо компанії на початку цього року.

За словами джерел, агентство вивчає, як Polymarket визначає місцезнаходження своїх клієнтів, а також її рекламну діяльність у США. Воно також ретельно аналізує процеси реєстрації нових користувачів та заходи захисту клієнтів на американській платформі Polymarket. Одне з джерел зазначило, що основна увага приділяється минулим механізмам контролю та процесам компанії. Представники CFTC та Polymarket відмовилися від коментарів, а Reuters зазначило, що розслідування не обов’язково свідчать про порушення.

Угода 2022 року датується січнем того ж року, коли CFTC оштрафувала Polymarket на 1,4 млн доларів за пропозицію незареєстрованих бінарних опціонів, пов’язаних із певними подіями. У міру зростання обсягів ставок на вибори 2024 року в США на цій платформі CFTC розпочала розслідування щодо дотримання компанією Polymarket умов угоди, Міністерство юстиції відкрило пов’язане з цим розслідування, а ФБР у листопаді 2024 року провело обшук у нью-йоркському будинку генерального директора Шейна Коплана.

Обидва відомства закрили свої розслідування в липні 2025 року, а Polymarket придбала біржу, що має ліцензію CFTC, і наприкінці минулого року розпочала відновлення діяльності в США. Reuters зазначило, що нові подробиці «викликають нові запитання» щодо того, чому ті попередні розслідування були закриті. Представник Міністерства юстиції відмовився від коментарів.

«The Wall Street Journal» і «Bloomberg» першими повідомили про масштабне розслідування CFTC щодо Polymarket у червні, незабаром після того, як «Journal» виявив, що Polymarket платив авторам контенту за інсценування фальшивих виграшів у рамках кампанії, спрямованої на американських користувачів, яким було заборонено користуватися платформою.

Питання геолокації також є ключовим у справі, яку прокурори називають першим судовим переслідуванням за інсайдерську торгівлю щодо трейдера на ринку прогнозів. У понеділок федеральна суддя Маргарет Гарнетт відхилила клопотання про скасування обвинувального акту щодо старшого сержанта армії Ганнона Кена Ван Дайка, якого звинувачують у тому, що він робив ставки на Polymarket напередодні американської операції з захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро та перетворив приблизно 34 000 доларів на понад 400 000 доларів. Згідно з обвинувальним актом, Ван Дайк отримав доступ до офшорної платформи Polymarket за допомогою VPN та «режиму виходу», який визначав його географічне місцезнаходження як іноземну країну.

У квітні Ван Дайк заявив про свою невинуватість, а його адвокати стверджували, що його ставки не були незаконними свопами відповідно до федерального законодавства про товари. Гарнетт постановив, що це питання не може бути вирішене на цьому етапі, зазначивши, що клопотання може бути задоволене «лише у тому випадку, якщо контракти на події, зазначені в обвинувальному акті, з юридичної точки зору не можуть бути свопами, а Ван Дайк не зміг цього довести». Судовий розгляд його справи попередньо призначено на 7 грудня.

Компанія Polymarket заявила, що передала справу Ван Дайка до органів влади та вдосконалила свої механізми контролю. Платформа зазначила, що категорично забороняє використання VPN та подібних інструментів для обходу своїх географічних обмежень. Її глобальна керівниця відділу розслідувань та розвідки Шана Баутіста в серпні заявила агентству Reuters, що обхід обмежень американськими користувачами не є «насправді поширеною проблемою». Цього тижня Баутіста повідомила NPR, що Polymarket провела розслідування щодо десятків ставок, пов’язаних із проміжними виборами, напередодні голосування 3 листопада.