Операція Interpol Africa Sweep: затримано 1 462 осіб, криптовідмивання

Відмивання коштів за допомогою криптовалют: новий аспект боротьби з кіберзлочинністю в Африці

22 жовтня Інтерпол повідомив, що правоохоронні органи з 20 африканських країн та США заарештували 1 462 підозрюваних під час операції «Серенгеті III». Міжнародна операція з боротьби з кіберзлочинністю тривала з 29 червня по 31 серпня. Її ціллю було викриття онлайн-шахрайства, цифрового вимагання, програм-вимагачів та компрометації ділової електронної пошти.

У ході розслідування в Нігерії було виявлено понад 2,4 млн доларів, які, як підозрюється, є доходами від злочинної діяльності, отриманими в результаті міжнародної схеми інвестиційного шахрайства, що просувалася через месенджери. Було заарештовано одного підозрюваного. Слідчі встановили, що значна частина цих коштів була відмита за допомогою операцій з криптовалютою.

Фінансові розслідування пов’язали цю злочинну діяльність із збитками, що перевищують 385 мільйонів доларів, при цьому у всіх справах було зареєстровано 65 929 потерпілих. Загальна сума відшкодованих коштів склала понад 105 мільйонів доларів, а слідчі ліквідували 10 909 зловмисних мереж. Програми-вимагачі блокують дані з метою отримання викупу, тоді як компрометація ділової електронної пошти використовує оманливі ділові повідомлення для сприяння шахрайству.

Директор Інтерполу з питань кіберзлочинності Ніл Джеттон прокоментував:

«Мережі кіберзлочинців діють, не зважаючи на кордони, використовуючи технології для пошуку жертв у безпрецедентних масштабах».

Компанія з кібербезпеки Group-IB надала слідчим розвіддані щодо шкідливої онлайн-інфраструктури та підозрюваних шахраїв. Її внесок включав інформацію про інструменти, що використовуються для викрадення конфіденційних даних, мережі скомпрометованих пристроїв та акаунти в соціальних мережах, пов’язані з підозрюваною злочинною діяльністю.

Інвестиційні афери націлені на жертв за межами країни

Серед випадків, детально описаних у повідомленні, влада Уганди ліквідувала дві транснаціональні шахрайські угруповання та заарештувала 365 іноземних громадян. Ці схеми були спрямовані на жертв по всій Азії; для цього використовувалися заздалегідь підготовлені телефонні дзвінки, фальшиві торгові платформи та шахрайські веб-сайти, щоб переконати пенсіонерів інвестувати в неіснуючі проекти.

Інший випадок у Нігерії стосувався підозрюваного, пов’язаного з фішингом та компрометацією ділової електронної пошти, який збирав облікові дані програмного забезпечення та накопичив приблизно 2,1 мільйона електронних адрес. Слідчі також вилучили розкішний автомобіль, який, як підозрюється, було придбано за кошти, отримані злочинним шляхом.

Окремі операції були спрямовані проти шкідливих мобільних додатків для отримання позик у Танзанії та шахрайства з імпортом автомобілів у Габоні, тоді як у Республіці Конго влада заарештувала 30 підозрюваних. Кілька розслідувань тривають, оскільки правоохоронці відстежують доходи, виявляють нових підозрюваних та вивчають вилучені цифрові докази.

Вилучення обладнання для майнінгу в Анголі — продовження попередніх заходів

Ангольські слідчі заарештували дев’ятьох підозрюваних та вилучили понад 2 000 пристроїв для майнінгу у двох нелегальних центрах майнінгу криптовалют. Вони також конфіскували шість нелегальних трансформаторних підстанцій — електричних об’єктів, що змінюють напругу для розподілу електроенергії. Лише вартість електричної інфраструктури оцінювалася у понад 1 мільйон доларів.

Обмеження на майнінг в Анголі були введені ще до останніх репресивних заходів. Національна асамблея країни схвалила заходи щодо майнінгу криптовалют у грудні 2023 року, посилаючись на енергетичну безпеку, екологічні проблеми та валютний суверенітет — тобто право країни на контроль над власною валютою та грошово-кредитною політикою. Заборона набула чинності у 2024 році.

Після введення ангольської заборони посольство Китаю в Анголі попередило про небезпеку майнінгу та порадило китайським громадянам і установам, що працюють там, дотримуватися місцевих обмежень. Посольство також застерегло від схем з віртуальними валютами, що обіцяють швидке збагачення або гарантований прибуток.

Під час окремої операції «Серенгеті 2.0» у 2025 році влада ліквідувала 25 майнінг-центрів в Анголі. Було конфісковано 45 нелегальних електростанцій, а також обладнання для майнінгу та інформаційних технологій на суму понад 37 мільйонів доларів.