OKX заморожує депозити користувачів MEXC за розпорядженням FinCEN

Клієнти MEXC стикаються з затримками транзакцій після внесення біржі до чорного списку Міністерства фінансів США

Мережа з боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) нещодавно вжила заходів проти MEXC, однієї з 20 провідних криптовалютних бірж, і це починає позначатися на її клієнтах.

Користувачі MEXC скаржаться на затримки депозитів на біржах, таких як OKX, під час здійснення прямих транзакцій зі своїх рахунків після того, як FinCEN видав наказ про відключення MEXC від фінансової системи США за те, що вона, за визначенням цієї установи, виступала «хабом для суб’єктів, що перебувають під санкціями», обробляючи понад 16 млрд доларів для суб’єктів в Ірані, Росії та Північної Кореї, незважаючи на те, що компанія нещодавно припинила підтримку користувачів у Росії та Білорусі.

У соціальних мережах з’явилася велика кількість повідомлень, що привернули увагу до цієї ситуації, у яких користувачі стверджували, що їхні депозити були заморожені «під нечітким приводом, що вони надійшли з «адреси з потенційно високим ризиком»».

«Ми не злочинці. Ми — звичайні користувачі криптовалюти, які переказують власні активи між біржами», — наголосив користувач.

Стар Сю, засновник і генеральний директор OKX, пояснив, що, хоча наказ FinCEN лише забороняв американським фінансовим установам здійснювати будь-які перекази коштів з або до MEXC Global і передбачав 30-денний перехідний період, біржа «вже значно посилила свої заходи контролю, не чекаючи на закінчення терміну»."

«OKX ставиться до спеціальних заходів FinCEN з такою ж обережністю, як і до санкцій. Згідно з нашими процедурами комплаєнсу, кошти, пов’язані з платформами, на які поширюються ці заходи, можуть бути заморожені, а відповідні рахунки — піддані подальшому розслідуванню», — підкреслив Сю, закликавши користувачів уникати переказу коштів безпосередньо з MEXC.

Генеральний директор MEX Вугар Усі наголосив, що робота біржі продовжує проходити безперебійно, навіть попри збільшення обсягів виведення коштів. Компанія співпрацює з аналітичними провайдерами, такими як Elliptic, щоб зняти спеціальну класифікацію ризику зі своїх адрес і повернути їх до початкової категорії «біржа».

«Я хотів би підкреслити, що ми серйозно ставимося до зауважень, викладених у розпорядженні FinCEN. Ми маємо намір конструктивно співпрацювати з FinCEN і вже розпочали незалежний перегляд наших механізмів протидії відмиванню грошей та санкцій», — підсумував він.

Проте все більше користувачів турбуються щодо стану своїх криптовалютних гаманців, задаючись питанням, чи сама лише взаємодія з адресами MEXC у якийсь момент може поставити їхні кошти під загрозу, не отримуючи при цьому чіткої відповіді.

До включення MEXC до списку FinCEN платформа зафіксувала значне зростання обсягів торгів токенами: у вересні обсяг спотових торгів активами на базі штучного інтелекту зріс на 88%, а обсяг спотових торгів токенами американських акцій — на 81%.