Binance заблокувала перекази на MEXC через звинувачення на $16 млрд

Binance відхиляє перекази на MEXC та утримує депозити

10 листопада Binance заявила, що обмежує транзакції, пов’язані з MEXC, після того як Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) визначила цю біржу як об’єкт першочергової уваги щодо відмивання грошей. Негайні обмеження на транзакції поширюються на MEXC, MEXC Global, афілійовані компанії та пов’язані юридичні особи. Біржа попередила користувачів про недоцільність надсилання, отримання або здійснення будь-яких інших операцій через Binance, пов’язаних із цими компаніями.

Компанія заявила:

«Запити на переказ коштів на адреси MEXC будуть відхилені».

Відповідно до обмежень на поповнення рахунків MEXC, кошти, що надходять від зазначених підприємств, будуть тимчасово затримані для перевірки на відповідність вимогам. Власники рахунків можуть зіткнутися з подальшими обмеженнями, включаючи виключення з платформи.

Серед організацій, на які поширюються обмеження, були MEXC Global Limited, MEXC Singapore Pte Ltd та GIDA Technology AG. FinCEN визначило GIDA як швейцарську організацію серед поточних або колишніх афілійованих осіб MEXC. Список Binance також включав інші юридичні особи, торгові назви та афілійовані особи у різних юрисдикціях.

FinCEN заявляє про незаконні транзакції на суму 16 млрд доларів

6 листопада Міністерство фінансів США оприлюднило інформацію про заходи проти MEXC Global у рамках операції «Economic Outcast» — американської кампанії, спрямованої на підрив фінансових мереж іранського уряду. Чиновники стверджують, що біржа сприяла здійсненню незаконних транзакцій на суму щонайменше 16 млрд доларів у період з травня 2021 року по травень 2026 року. Міністерство фінансів пов’язало цю діяльність з ухиленням від санкцій проти Ірану, Північної Кореї та Росії, а також із кіберзлочинністю.

За даними Міністерства фінансів, серед цих нібито незаконних грошових потоків було майже 1,5 млрд доларів, пов’язаних з ухиленням від російських санкцій. Ця цифра включала 232 млн доларів у вигляді прямих транзакцій з організаціями, щодо яких діють санкції з боку США, Європейського Союзу та Великої Британії. Чиновники також згадали операції з російською біржею Garantex, що перебуває під санкціями, та її правонаступницею — криптобіржею Grinex.

FinCEN видав свій наказ на підставі Закону про боротьбу з відмиванням російських коштів, який уповноважує Міністерство фінансів обмежувати транзакції за участю іноземних фінансових установ, пов’язаних із незаконними фінансовими операціями Росії. Цей захід забороняє американським фінансовим установам переказувати кошти до або з MEXC Global. Він набирає чинності через 30 днів після публікації у «Федеральному реєстрі».

Клієнти повідомляють про заморожені кошти на тлі посилення контролю біржами

Деякі користувачі MEXC повідомили про замороження депозитів на OKX після переказу, як вони описали, своїх власних активів між біржами. Засновник і генеральний директор Стар Сюй (Star Xu) зазначив, що OKX посилила контроль ще до настання встановленого регулятором терміну та ставилася до спеціальних заходів FinCEN з обережністю, подібною до санкцій. Він попередив, що пов’язані кошти можуть бути заморожені, а рахунки — перевірені.

Генеральний директор MEXC Вугар Усі зазначив, що компанія розпочала незалежний перегляд своїх механізмів боротьби з відмиванням грошей та санкцій. Він додав, що має намір конструктивно співпрацювати з FinCEN. У своїй відповіді на розпорядження FinCEN від 7 листопада MEXC заявила, що працює у звичайному режимі, а активи користувачів залишаються в безпеці.

У лютому Binance оприлюднила свою розширену програму моніторингу дотримання вимог, зазначивши, що проактивно видаляє рахунки з високим рівнем ризику. Компанія повідомила, що у 2025 році опрацювала понад 71 000 запитів від правоохоронних органів по всьому світу. Вона також повідомила про інвестиції у розмірі сотень мільйонів доларів у інфраструктуру моніторингу транзакцій та протидії фінансуванню тероризму.

Окрім прямих переказів на торгові рахунки, повідомлення Binance стосувалося й непрямих операцій за участю зазначених підприємств. Така діяльність може порушувати умови користування та спричиняти тимчасові обмеження щодо відповідних коштів і рахунків на час перевірки. Компанія порадила користувачам, яких це стосується, звертатися до служби підтримки Binance через офіційні канали.