Chainalysis простежила ланцюжок стабільних монет в Ірані, пов'язаний із заморожуванням 344 млн доларів у USDT

Основні висновки:

• Замороження 344 млн доларів у USDT викрило багатоетапний криптоканал через мережі, пов'язані з Іраном.
• Chainalysis відстежила активність гаманців, пов'язаних із мережею Центрального банку Ірану.
• Стейблкоіни залишаються центральним елементом мереж, пов'язаних з Іраном, що використовують брокерів, DeFi та посередників.

Потоки стейблкоїнів, пов'язаних з Іраном, потрапили під пильну увагу санкцій

Застосування санкцій, пов'язаних з криптовалютною діяльністю Ірану, посилюється після того, як масштабне заморожування стейблкоїнів привернуло увагу до того, як ці мережі маршрутизують кошти через брокерів, посередницькі гаманці та інфраструктуру DeFi. Chainalysis зазначила у блозі від 27 квітня, що конфіскація 344 млн доларів у USDT була проаналізована в рамках більш широкого потоку транзакцій, що включають брокерів, посередницькі гаманці та маршрутизацію в ланцюжку. Ця дія збіглася з тим, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) додало до свого списку санкцій дві криптоадреси, пов'язані з Центральним банком Ірану.

Ці два гаманці були заморожені 23 квітня і згодом з’явилися в оновленому списку OFAC. Chainalysis пов’язала ці адреси з діяльністю, що включає іранські біржі та посередницькі гаманці, які взаємодіють з рахунками, пов’язаними з Центральним банком Ірану. Їхні залишки відповідали 344 млн доларів у USDT, заморожених завдяки координації між Tether та американськими властями. Компанія з аналітики блокчейну детально зазначила:

«Мережі цифрових активів Ірану забезпечують критично важливу фінансову інфраструктуру, необхідну для відмивання мільярдів доларів, отриманих цими суднами «тіньового флоту», на користь КВІР та терористичних організацій, пов'язаних з Іраном, у всьому регіоні».

Часові рамки пов'язують заморожування гаманців, посередницьке маршрутизування та призначення санкцій в рамках однієї картини правозастосування.

Брокерські мережі, маршрутизація DeFi та ризики в Ормузькій протоці збільшують криптовалютну вразливість Ірану

Chainalysis також описала попередню діяльність зі стабільними монетами, пов'язану з мережами, пов'язаними з Іраном. Наприкінці 2025 року особа, що перебуває під санкціями, Бабак Мортеза Занджані опублікував витік документів, що містили адреси криптовалют, які, за його твердженням, були пов'язані з Центральним банком Ірану. Компанія зазначила, що ці матеріали вказували на те, що брокер допомагав режиму купувати стабільні монети за фіатну валюту. Цей брокер мав зв'язки з Алірезою Дерахшаном, який координував купівлю криптовалюти на суму понад 100 мільйонів доларів, пов'язану з продажем іранської нафти з 2023 по 2025 рік. Chainalysis описала потік транзакцій, за яким кошти переходили від брокерів у стейблкоіни через посередницькі гаманці, мости та протоколи DeFi, а потім поверталися до іранських криптовалютних каналів та організацій, пов'язаних з Корпусом вартових ісламської революції (IRGC).

Аналіз також вказує на нові ризики щодо дотримання вимог у районі Ормузької протоки. Іран повідомив про стягнення плати за прохід з комерційних суден, тоді як шахраї нібито націлилися на судноплавні компанії, які намагалися виконати ці вимоги. Деякі компанії заплатили шахраям, а згодом зіткнулися з військовими кораблями IRGC, оскільки іранські органи влади не отримали кошти. Методи оплати залишаються предметом розслідування, хоча Chainalysis зазначила, що використання стейблкоінів відповідало б нещодавній іранській активності в ланцюгу, якщо це підтвердиться. Chainalysis зазначила:

«Кошти Центрального банку Ірану були відмиті через кілька проміжних та DeFi-протоколів, перш ніж повернутися в основну іранську криптоекосистему».

Аналіз показує, як ці транзакції утворюють безперервний, простежуваний шлях, що пов'язує джерела фінансування, рівні маршрутизації та суб'єктів, що підпадають під санкції.