Kenya Mahkemesi, 440.000 Dolarlık Kripto Para Uygulaması Dolandırıcılığı Soruşturması Nedeniyle Bir Kişiyi 7 Günlük Gözaltına Aldı

Şüpheli Uygulama Soruşturmayı Tetikledi

Kenya mahkemesi, dolandırıcı kripto para temalı yatırım platformunun işletmecisi olduğu iddia edilen kişinin bir hafta süreyle gözaltında tutulmasına karar verdi. Dedektifler, hiçbir şeyden haberi olmayan yatırımcılardan yaklaşık 440.000 dolar toplayan çok katmanlı bir dolandırıcılık planını soruşturuyor.

Karar, Ceza Soruşturma Müdürlüğü'nün (DCI) Sermaye Piyasası Dolandırıcılık Soruşturma Birimi lehine verildi. Birim, dolandırıcılık davasının karmaşık dijital izler, çok sayıda mağdur ve hala yakalanmamış olası suç ortaklarını içerdiğini savundu.

Mahkeme dosyalarına atıfta bulunan yerel bir habere göre, soruşturma, Kestrel Capital'in Google Play ve Apple App Store'da listelenen şüpheli bir mobil uygulama hakkında yetkilileri uyarmasının ardından başladı. Uygulamanın, Kestrel Capital ve ikinci bir kuruluş olan Nathaniel Capital Partners Ltd. ile bağlantılı, yapay zeka destekli bir yatırım fonu olarak pazarlanıyor olduğu iddia ediliyor.

Soruşturmacılar mahkemeye, Kestrel Capital'in ne platformla ne de sözde ortağıyla herhangi bir bağlantısı olduğunu reddettiğini, bunun da kimlik sahtekarlığı ve dolandırıcılık amaçlı yanlış beyan konusunda anında endişeleri artırdığını bildirdi. Dedektifler, platformun günlük %7'ye varan getiri vaat ettiğini, WhatsApp grupları aracılığıyla kullanıcıları topladığını ve onlara banka hesapları, Paybill numaraları ve mobil para kanalları aracılığıyla para yatırmalarını söylediğini belirtti.

Şüpheliyle bağlantılı bir banka hesabının, yalnızca 8 Nisan ile 29 Nisan arasında yaklaşık 260.200 dolar aldığı bildirildi. Şüpheli Dickson Ndege Nyakango, 4 Mayıs'ta Kenyatta Caddesi'ndeki bir I&M Bank şubesinde tutuklandı; dedektifler, Nyakango'nun soruşturma kapsamındaki hesaplardan birinden para çekmeye çalıştığını iddia ediyor.

Savcılar, davayı savunurken, Nyakango'nun serbest bırakılmasının soruşturmayı tehlikeye atabileceğini vurguladı ve soruşturmacıların, GSIWEA olarak tanımlanan başka bir uygulama da dahil olmak üzere, ek hesapları ve dijital platformları hala takip ettiğini belirtti. Mahkeme bu görüşe katılarak, Nyakango'nun Kilimani Polis Karakolu'nda yedi gün boyunca gözaltında tutulmasına karar verdi. Konu, bu ayın ilerleyen günlerinde güncelleme için tekrar mahkemeye taşınacak.

Dava, Kenya'nın dijital varlık sektörü için kritik bir dönemde gündeme geldi. Lisanssız kripto dolandırıcılıklarına yönelik yıllarca süren uyarıların ardından, Parlamento Ekim 2025'te Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları Yasası'nı kabul etti. Yasa, kripto tabanlı ödeme hizmetlerinin denetimini Kenya Merkez Bankası'na (CBK) devrederek, borsalar, saklama kuruluşları ve diğer sanal varlık hizmet sağlayıcıları için lisanslama, kara para aklama önleme gereklilikleri ve tüketici koruma kuralları getiriyor. Bu yılın başlarında Ulusal Hazine tarafından hazırlanan alt düzenlemeler, hâlâ Resmi Gazete'de yayınlanmayı bekliyor.

Ortaya çıkan çerçeveye rağmen, uygulama konusunda eksiklikler devam ediyor. Düzenleyiciler, lisanssız platformların yüksek getiri vaatleriyle perakende yatırımcıları hedef almaya devam ettiklerini defalarca uyardı; bu platformlar genellikle sosyal medyayı, WhatsApp gruplarını ve meşru finans kurumlarının kimliğine bürünmeyi kullanıyor.