İtalya, Beyan Edilmemiş Bitcoin Ordinal Kazançlarından 1 Milyon Euro'luk Bir Tutarı Tespit Etti

İtalyan Kripto Vergi Soruşturması Ordinals Ticaretine Odaklandı

Chainalysis, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İtalyan mali soruşturmacıların bir Bitcoin Ordinals ticaret operasyonu aracılığıyla 1 milyon avrodan (1,16 milyon dolar) fazla beyan edilmemiş kripto ile ilgili kazancı izlediğini söyledi. Dava, dijital varlık gelirini gizlemekle ve aynı zamanda yasadışı olarak kamu mali yardımı almakla suçlanan bir şüpheliyi merkezine alıyordu. Yetkililer, bir arama operasyonu sırasında bir Ledger donanım cüzdanına el koyduktan sonra faaliyetleri yeniden yapılandırmaya başladı.

İtalya'nın güneyindeki Foggia şehrinde bulunan Guardia di Finanza'nın bir bölümü olan Foggia Ekonomi ve Mali Polis Birimi'nden müfettişler, cüzdanla bağlantılı işlem kayıtlarını incelemek için Roma'daki Gizlilik Koruma ve Teknolojik Dolandırıcılık Özel Birimi ile birlikte çalıştı. Analistler, Bitcoin Ordinals ve BRC-20 varlıklarını içeren tekrarlanan faaliyetleri tespit ettikten sonra soruşturma genişletildi. Chainalysis, modern donanım cüzdanlarının otomatik olarak birden fazla alıcı adresi oluşturduğunu ve işlem geçmişini Bitcoin'in Harcanmamış İşlem Çıkışı (UTXO) modeline dağıttığını açıkladı. Analistler, bu adresleri sahiplik sezgisel yöntemleriyle gruplandırarak, soruşturmacıların iddia edilen vergi ihlalleriyle bağlantılı kripto akışlarından sorumlu cüzdan kümesini izole etmelerine olanak sağladı.

Chainalysis şunları vurguladı:

"Bir plan ne kadar sofistike görünürse görünsün, altta yatan teknoloji kalıcı ve değiştirilemez bir iz bırakır."

Ordinals teknolojisi, tek tek satoshi'lerin doğrudan Bitcoin blok zincirine yazıtlar taşımasına olanak tanır. BRC-20 tokenleri, bu yapıyı kullanarak metin tabanlı yazıtlar aracılığıyla değiştirilebilir varlıklar oluşturur ve aktarır. Chainalysis, blok zinciri analizinin, satoshi'lerin yazıt hizmetlerine taşındığı, dijital varlıkların pazar yerlerinde listelendiği ve BTC gelirlerinin ek satın alımlar ve yazıtlar gerçekleşmeden önce birincil cüzdan kümesine geri döndüğü tekrarlayan bir döngüyü ortaya çıkardığını belirtti.

Borsa Kayıtları Cüzdan Sahipliğinin Tespit Edilmesine Yardımcı Oldu

Soruşturma daha sonra blok zinciri faaliyetlerini, müşteri kimlik kayıtlarını tutan merkezi kripto para borsalarıyla ilişkilendirdi. Yargı ifşa talepleri, yetkililerin izlenen cüzdanlarla etkileşimde bulunan hesaplarla ilişkili Müşterini Tanı (KYC) belgelerini elde etmesine olanak tanıdı. Chainalysis, borsa verilerinin araştırmacıların takma adlı blok zinciri işlemlerini, faaliyetle bağlantılı doğrulanmış kişilerle eşleştirmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Yetkililer, başlangıçta parçalı görünen işlem akışlarının, Ordinals ticareti ile bağlantılı tutarlı bir gelir yaratma modelinin parçası olduğunu belirledi. Soruşturmacılar, önceki işlemlerden elde edilen kârların tekrar tekrar ek faaliyetleri finanse ettiği ve 1 milyon avroyu aşan kazançlara katkıda bulunduğu sonucuna vardı. Chainalysis, bu vakanın blok zinciri istihbarat platformlarının Bitcoin ağı genelinde ortaya çıkan token sistemlerini ve giderek karmaşıklaşan işlem yapılarını nasıl inceleyebileceğini gösterdiğini belirtti.

Chainalysis ekibi şunları kaydetti:

"Yeni dijital varlık sınıfları ortaya çıkmaya ve gelir akışları oluşturmaya devam ettikçe, zincir üzerindeki gerçek servet ile beyan edilen vergi pozisyonları arasındaki uçurum birincil hedef haline gelecektir."

Chainalysis, bu soruşturmayı, blok zinciri analitiğinin donanım cüzdanlarından düzenlemeye tabi ticaret platformlarına kadar işlem faaliyetlerini nasıl takip edebileceğinin bir örneği olarak nitelendirdi. Şirket, gelişen dijital varlık ekosistemlerinin, daha gelişmiş işlem yöntemleri ve cüzdan yapılarına rağmen izlenebilir kayıtlar üretmeye devam ettiğini belirtti.