Chainalysis, 344 milyon dolarlık USDT'nin dondurulmasının ardındaki İran stabilcoin akışını ortaya koydu

Önemli Noktalar:

• 344 milyon dolarlık USDT dondurma işlemi, İran bağlantılı ağlar üzerinden geçen çok aşamalı bir kripto para akışını ortaya çıkardı.
• Chainalysis, İran Merkez Bankası ağına bağlı cüzdan faaliyetlerini izledi.
• Stabilcoinler, brokerlar, DeFi ve aracıları kullanan İran bağlantılı ağların merkezinde yer almaya devam ediyor.

İran ile bağlantılı stabilcoin akışları yaptırımların merceği altına girdi

İran'ın kripto faaliyetlerine yönelik yaptırımların uygulanması, büyük bir stabilcoin dondurma işleminin bu ağların fonları brokerlar, aracı cüzdanlar ve DeFi altyapısı üzerinden nasıl yönlendirdiğine dikkat çekmesinin ardından yoğunlaşıyor. Chainalysis, 27 Nisan tarihli bir blog gönderisinde, 344 milyon dolarlık USDT'nin ele geçirilmesinin, brokerlar, aracı cüzdanlar ve zincir üzerinde yönlendirmeyi içeren daha geniş bir işlem akışı içinde analiz edildiğini belirtti. Bu eylem, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) İran Merkez Bankası ile bağlantılı iki kripto adresini yaptırım listesine eklemesiyle aynı zamana denk geldi.

İki cüzdan 23 Nisan'da donduruldu ve daha sonra OFAC'ın güncellenen listesinde yer aldı. Chainalysis, adresleri İran Merkez Bankası ile ilişkili hesaplarla etkileşimde bulunan İran borsaları ve aracı cüzdanları içeren faaliyetlerle ilişkilendirdi. Bu adreslerin bakiyeleri, Tether ve ABD yetkilileri arasındaki koordinasyonla dondurulan 344 milyon dolarlık USDT ile tutarlıydı. Blockchain analiz şirketi şu ayrıntıları verdi:

"İran'ın dijital varlık ağları, bu gölge filo gemileri tarafından üretilen milyarlarca doları IRGC ve bölgedeki İran yanlısı terör örgütlerine geri aktarmak için gerekli olan kritik finansal altyapıyı sağlıyor."

Zamanlama, cüzdan dondurmaları, aracı yönlendirmeler ve yaptırım kararlarını aynı uygulama tablosu içinde birleştiriyor.

Aracı Ağlar, DeFi Yönlendirmeleri ve Hürmüz Boğazı Riskleri İran'ın Kripto Maruziyetini Artırıyor

Chainalysis ayrıca İran bağlantılı ağlarla ilişkili daha önceki stabilcoin faaliyetlerini de anlattı. 2025'in sonlarında, yaptırım uygulanan Babak Morteza Zanjani, İran Merkez Bankası ile bağlantılı olduğunu iddia ettiği kripto para adreslerini içeren sızdırılmış belgeler yayınladı. Şirket, bu belgelerin bir aracının rejimin fiat para birimi ile stabilcoin satın almasına yardım ettiğini gösterdiğini belirtti. Söz konusu broker, 2023'ten 2025'e kadar İran'ın petrol satışlarıyla bağlantılı 100 milyon dolardan fazla kripto alımını koordine eden Alireza Derakhshan ile bağlantılıydı. Chainalysis, fonların brokerlerden stabilcoinlere, aracı cüzdanlar, köprüler ve DeFi protokolleri aracılığıyla aktarıldıktan sonra İran kripto kanallarına ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) bağlı kuruluşlarına geri döndüğü bir işlem akışını özetledi.

Analiz ayrıca Hürmüz Boğazı çevresindeki yeni uyum risklerine de işaret ediyor. İran, ticari gemilerden geçiş ücreti topladığını bildirirken, dolandırıcıların bu taleplere uymaya çalışan nakliye firmalarını hedef aldığı iddia ediliyor. Bazı şirketler dolandırıcı aktörlere ödeme yaptı ve daha sonra İranlı yetkililer fonları almayınca IRGC deniz gemileriyle karşı karşıya kaldı. Ödeme yöntemleri halen soruşturma altında olsa da, Chainalysis, doğrulanması halinde stabilcoin kullanımının İran'ın son dönemdeki zincir üzerindeki faaliyetlerine uyduğunu belirtti. Chainalysis şunları kaydetti:

"İran Merkez Bankası fonları, İran'ın ana akım kripto ekosistemine geri dönmeden önce çeşitli köprü ve DeFi protokolleri aracılığıyla aklanmıştır."

Analiz, bu işlemlerin fon kaynaklarını, yönlendirme katmanlarını ve yaptırım uygulanan kuruluşları birbirine bağlayan sürekli ve izlenebilir bir yol oluşturduğunu gösteriyor.