Kurum, çoğu yargı bölgesinin kendi tavsiyelerini uygulamaya çalıştığını kabul etmekle birlikte, bazılarının bu konuda geride kaldığını ve bu durumun suç örgütlerinin dijital varlıkları yasadışı amaçları için kullanmasına imkân tanıdığını belirtti. FATF, stabilcoinlerin kötüye kullanımına ve offshore VASP’lerin oluşturduğu risklere dikkat çekti.
Boşlukların Kapatılması: FATF, Eksik Kripto Düzenlemelerinin Yasadışı Finansmanı Teşvik Ettiği Konusunda Uyardı
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- FATF’nin güncellenmiş raporunda, ankete katılan yargı bölgelerinin %83’ünün kripto düzenlemelerini ve Seyahat Kuralı’nı ilerlettiği belirtildi.
- Görev gücü, yasadışı düzenleme boşluklarını kapatmak için offshore sanal varlık sağlayıcılarına yönelik daha sıkı denetim yapılmasını istedi.
- FATF, varlıkların dondurulmasına karşı dirençli olacak şekilde tasarlanmış yeni bir yasadışı stabilcoin örneğini vererek, suçluların zayıf halkaları istismar ettikleri konusunda uyarıda bulundu.
Mali Eylem Görev Gücü, Dijital Varlıklar Üzerinde Daha Sıkı Denetim Çağrısı Yaptı
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Sanal Varlıklar ve Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcılarına İlişkin FATF Standartlarının Uygulanmasına Dair 7. Hedefli Güncellemesini yayınladı. Bu rapor, dijital varlık düzenlemelerinin durumunu ve suç faaliyetlerinin denetiminde halen mevcut olan zayıf noktaları ele almaktadır.
Raporda, kripto düzenlemelerinin ve “Seyahat Kuralı” da dahil olmak üzere FATF 15. Tavsiye Kararı’nın uygulanmasının, ankete katılan yargı bölgelerinin %83’ünde ilerleme kaydettiği kabul edilmekle birlikte, 11 yargı bölgesi bu konuda hâlâ çalışmalarını sürdürüyor.
15. Tavsiye Kararı, Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcılarının (VASP’ler) düzenlenmesini ve mevcut Kara Para Aklanmasının Önlenmesi / Terörün Finansmanıyla Mücadele (AML/CFT) risklerinin izlenmesini öngörmektedir.
Perşembe günü FATF, tehdit aktörlerinin yasadışı amaçlarla istismar ettiği kalan boşlukları gidermek için VASP’lerin düzenlenmesi, lisanslanması ve tescili konusunda daha fazla çalışma yapılması çağrısında bulundu.
Yasal düzenlemelerin zayıf veya yetersiz olduğu yargı bölgelerinde kayıtlı olan ve diğer pazarlarda hizmet sunabilen offshore VASP’lerle başa çıkmak, bazı yargı bölgelerinde risk azaltma açısından bir zorluk olarak belirtilmektedir.
Stabilcoinlerin kötüye kullanımı da FATF için önemli bir faktördür; FATF, Kamboçya merkezli bir kara para aklama düğümü tarafından, tüm düzenlenmiş merkezi stabilcoinlerde ortak bir özellik olan “varlık dondurulmasına karşı bağışık” olarak pazarlanan bir stabilcoin ihraç edildiği bir vakayı kayda geçirdi.
FATF Başkanı Giles Thomson, “suç şebekelerinin sanal varlıkları yasadışı amaçlarla kötüye kullanmaya devam ettiği ve dolandırıcılık ve sahtekarlık yapmak, yaptırımlardan kaçınmak ve suç gelirlerini aklamak için bu varlıkların sınır tanımayan doğasından yararlandığı” gerekçesiyle, FATF standartlarının uygulanmasının artık ertelenemeyeceğini vurguladı.
“Hükümetler ve özel sektör, önleyici tedbirleri güçlendirmek ve düzenleyici boşlukları kapatmak, sınır ötesi işbirliğini pekiştirmek ve suçluların küresel sistemdeki zayıf halkalardan yararlanma fırsatını ortadan kaldırmak için birlikte çalışmalıdır,” diye sözlerini tamamladı.
Bu makale yapay zeka kullanılarak İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce sürüm yetkili kaynaktır; otomatik çeviriler, özellikle hukuki ve düzenleyici terminolojide hatalar içerebilir.
