71 Yatırımcıdan 9 Milyon Dolar Çaldıktan Sonra XRP Dolandırıcılık Çetesi Tutuklandı

Sahte XRP Platformu, Yatırımcıların Paralarını Topladıktan Sonra Ortadan Kayboldu

Kore gazetesi Chosun'a göre, Seul Büyükşehir Emniyet Müdürlüğü 30 Temmuz'da, soruşturmacıların dolandırıcı bir XRP yatırım platformunu işletmekle suçlanan üç kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Yetkililer, grubun 16 Ekim ile 23 Ekim tarihleri arasında 71 yatırımcıdan yaklaşık 3,4 milyon XRP topladıktan sonra web sitesini kapatıp ortadan kaybolduğunu iddia ediyor.

Şüphelilerin, Fxrpntwork.com'u portal blogları, çevrimiçi makaleler ve YouTube videoları aracılığıyla tanıttığı ve bu sırada anaparanın garantili olduğunu ve aylık %1,5 ile %1,8 arasında getiri vaat ettiği iddia ediliyor. Yatırımcılardan, varlıkları grubun kontrolündeki cüzdanlara aktarmadan önce Güney Kore borsalarındaki XRP'lerini yurtdışı platformlar üzerinden transfer etmeleri istenmişti.

Seul polisi, potansiyel kripto para yatırımcılarını, varlıklarını tanımadıkları cüzdanlara veya doğrulanmamış platformlara aktarmadan önce resmi kaynakları dikkatlice kontrol etmeleri konusunda uyardı:

“YouTube veya diğer platformlardaki doğrulanmamış bilgilerle yanıltılmayın. Yatırım yapmadan önce resmi kaynakları kontrol edin.”

Soruşturmacılar, 29 yaşındaki iki şüpheliyi gözaltına aldı ve 34 yaşındaki bir suç ortağı olduğu iddia edilen kişiye ilişkin davayı savcılığa sevk etmeyi planlarken, yurtdışındaki bir başka 29 yaşındaki şüphelinin peşine düştü. Polis, yurtdışındaki şüpheli için Interpol Kırmızı Bülteni çıkardı ve dolandırıcılık amaçlı web sitesini kurup tanıtmakla suçlanan diğer katılımcıları incelemeye devam etti.

Dolandırıcılar, Flare ve FXRP Markalarını Taklit Etti

Şüpheliler, platformlarının meşru bir blok zinciri altyapısıyla bağlantılı gibi görünmesi için Flare Network ve FXRP isimlerini kullandılar. Flare’in resmi FAssets sistemi, aşırı teminatlı mekanizmalar aracılığıyla Flare ağındaki XRP gibi varlıkları temsil etmek üzere tasarlanmıştır ve bu tokenlerin merkeziyetsiz uygulamalara katılmasını sağlar.

Ripple, kripto para sahtekarlığı planlarının sahte bir güvenilirlik yaratmak için sık sık güvenilir isimleri, logoları, videoları, web sitelerini ve yönetici kimliklerini kopyaladığı konusunda uyarıda bulunmuştur. Interpol ayrıca, finansal dolandırıcılığı giderek daha organize hale gelen sınır ötesi bir tehdit olarak tanımlamıştır; suç şebekeleri, yetkililer müdahale edemeden önce dijital platformları ve hızlı transferleri kullanarak elde ettikleri gelirleri farklı yargı bölgeleri arasında aktarmaktadır.

Garantili Getiriler Hâlâ Yaygın Bir Kripto Dolandırıcılık İşareti

XRP’yi içeren kimlik sahtekarlığı dolandırıcılıkları, giderek sahte promosyonlara, uydurma destek beyanlarına ve kurbanların para gönderdikten sonra daha fazla token alacağına dair vaatlere dayanmaktadır.

Genişleyen XRP kimlik sahtekarlığı dolandırıcılıkları hakkındaki uyarılar, meşru şirketlerin istenmeyen promosyonlar yoluyla kripto para transferi talep etmediklerini vurgulamaktadır; özellikle de dolandırıcılar tanıdık markaları acil talimatlar veya garantili getiri vaatleriyle birleştirdiklerinde. Sahte “risksiz” kripto para getirilerini içeren bir dolandırıcılık vakası, garantili kâr iddialarının kurbanları çekmek için nasıl kullanılabileceğini daha da net bir şekilde göstermektedir.

Kripto para dolandırıcılığı kayıplarının milyarlarca dolara ulaştığını gösteren FBI verileri, kripto para yatırım dolandırıcılığının genellikle sahte kontrol panelleri ve uydurma hesap bakiyeleri yoluyla sınır ötesi olarak önemli kayıplara yol açmaya devam ettiğini ortaya koymaktadır. 276 kişinin tutuklanmasına yol açan uluslararası bir kripto para dolandırıcılığı operasyonu, kurbanların varlıklarını katmanlı cüzdanlar, borsalar ve yurtdışı finans kanalları aracılığıyla aktarmakla suçlanan ağları da hedef almıştır.

Güney Koreli soruşturmacılar, söz konusu dolandırıcılık planını tespit ettikten kısa bir süre sonra 17,3 milyar won tutarındaki sanal varlıkları dondurdu; ancak soruşturma sırasında yaklaşık 10 milyar won aktarılmıştı. Cüzdan analizleri daha sonra bu adreslerle bağlantılı 27,3 milyar won tutarında transferi ortaya çıkardı; bu da yetkilileri, kimliği tespit edilmemiş başka kurbanlar ve suç ortakları olup olmadığını araştırmaya sevk etti.