Dolandırıcılık Soruşturmaları Kapsamında İki Binance Çalışanı BAE Havaalanlarında Gözaltına Alındı

Havaalanında Durdurulan Çalışanlar Serbest Bırakıldı

The New York Times'ın 20 Ağustos'ta bildirdiğine göre, Birleşik Arap Emirlikleri polisi, son haftalarda borsa üzerinden yapılan para hareketlerine ilişkin bir dolandırıcılık soruşturması kapsamında havaalanlarında iki Binance çalışanını bir kenara çekti. Şirketin Dubai şubesini yöneten üçüncü bir Binance yetkilisi ise Temmuz ayında bir karakolda sorguya çekildi. Üçü de o zamandan beri serbest bırakıldı. Binance’in ana düzenleyici kurumu Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunmaktadır.

Soruşturmaya yakın kaynaklara göre, bu iki kişiden biri olan orta düzey bir çalışan, bu ay havaalanında durdurulduktan sonra Sharjah’daki bir karakolda bir gece gözaltında tutuldu. Diğer çalışan ise aynı dönemde Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki başka bir havaalanında polis tarafından durduruldu. Polis soruşturması hâlâ devam ettiği için dört kişi, kimliklerinin gizli kalması şartıyla olayları anlattı.

Bir Binance sözcüsünün şu sözleri aktarıldı:

"Kısa süre önce, üçüncü taraf fon akışlarıyla ilgili rutin soruşturmalar kapsamında, az sayıda personelimizden yerel makamlara standart ifadeler vermeleri istendi."

Sözcü, "Çalışanlarımız hiçbir zaman bu soruşturmaların hedefi veya konusu olmadı ve ifade verenlerin hepsi derhal aklandı ve serbest bırakıldı," diye ekledi.

Neden Bazı Çalışanlar Soruşturmaya Dahil Edildi?

Binance, Birleşik Arap Emirlikleri’nde müşteri para yatırma ve çekme işlemlerini yürüten bir kurumsal banka hesabı bulunduruyor ve bu hesapta bir dizi çalışanın adı geçiyor. Bu düzenlemeye aşina olan bir kişiye göre, polis sadece bu nedenle bu personelden bazılarını sorgulamış görünüyor. Soruşturmacıların neyi incelediği hâlâ belirsiz olsa da, dolandırıcılık soruşturmalarının borsanın kendisi değil, müşteriler üzerinde odaklandığı bildiriliyor.

Gözaltılar, Binance çalışanlarını tedirgin etti ve şirket bu ay Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinden yardım talebinde bulundu, dedi kaynaklardan biri. Ayrıca yetkililere, ülkedeki çalışanlarının güvenliği konusunda endişeli olduğunu da iletti. Dubai yetkilileri ve Birleşik Arap Emirlikleri İçişleri Bakanlığı, yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Binance gibi merkezi borsalar, “müşterini tanı” ve kara para aklamayla mücadele kuralları gereği kimlik belgelerini toplamak ve müşteri işlemlerinin kayıtlarını tutmak zorundadır. Times’ın haberine göre, kolluk kuvvetleri, platformdan geçen fonlarla ilgili olarak şirkete yılda on binlerce sorgu gönderiyor.

Saklama hizmeti sunan borsalar aracılığıyla tutulan varlıklar, müşterilerin doğrudan kontrol ettiği cüzdanlarda değil, platformların kontrolü altında kalır. Soruşturmacılar Binance’in dahil olduğu işlemleri izlemeye çalıştıklarında, kayıtlar arasında borsanın banka belgeleri ve ilgili hesapları yönetmeye yetkili çalışanlarla ilgili bilgiler yer alabilir.

Binance’in Kolluk Kuvvetleriyle Yaşadığı Sorunlu Geçmiş

Binance'in hukuki sorunları arasında, ABD kara para aklama önleme yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2023 yılında Seattle federal mahkemesinde suçunu kabul etmesi yer alıyor. Şirket, 2,51 milyar dolarlık mal varlığına el konulmasına razı oldu ve 1,81 milyar dolarlık cezai para cezası ödedi.

Kurucu Changpeng Zhao (CZ), bu anlaşma kapsamında CEO görevinden istifa etti ve daha sonra federal hapishanede dört ay hapis yattı.

2024 yılında Nijerya'da ayrı bir gözaltı olayı yaşandı; yetkililer, Binance'in uyum sorumlusu Tigran Gambaryan'ı tutukladı ve aylarca gözaltında tuttu; ancak daha sonra ABD'li yetkililerin baskısı üzerine suçlamaları düşürüp onu serbest bıraktı. Yayınlanan haberlere göre, geçen yılın sonlarında Binance, müşteri hesaplarından İran bağlantılı kuruluşlara milyarlarca dolarlık para aktarımını bildiren birkaç üst düzey uyum yetkilisini işten çıkardı veya görevden uzaklaştırdı. Şirket, bildirilen sonuçlara itiraz etti ve uyum endişelerini dile getirdiği için kimseyi cezalandırmadığını reddetti.

Adalet Bakanlığı belgelerine göre, Başkan Trump 21 Ekim 2025'te Zhao'ya tam ve koşulsuz af çıkardı. Af, Zhao'nun suçunu kabul etmesinden neredeyse iki yıl sonra geldi ve milletvekilleri, Binance'in Trump ailesinin kripto şirketi olan World Liberty Financial ile olan iş ilişkisine işaret ederek bu kararı eleştirdi.

Yasal Baskıya Rağmen Birleşik Arap Emirlikleri ile İlişkilerin Derinleşmesi

Aynı dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Binance’in en büyük finansal destekçilerinden biri haline geldi. Devlet destekli bir Birleşik Arap Emirlikleri fonu olan MGX, Mart 2025’te borsaya 2 milyar dolarlık yatırım yaptı; bu, Binance’in o zamana kadar kabul ettiği ilk dış yatırımdı.

Ardından Abu Dabi düzenleyicileri, üç ayrı şirket aracılığıyla alım satım, takas ve saklama faaliyetlerini kapsayan bir çerçeve kapsamında Binance’in küresel platformuna izin verdi. Nest Exchange, Nest Clearing and Custody ve Nest Trading, 5 Ocak’ta faaliyete geçti. Düzenleyici kurumun web sitesinde yayınlanan şirket açıklamasına göre, Binance, Abu Dabi Küresel Piyasası (ADGM) çerçevesi altında üç aşamalı düzenleyici onayı alan ilk kripto borsası oldu. Şirket, dünya çapında 300 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı olduğunu belirtiyor.

Yatırım ve düzenleyici onay, Binance’in Birleşik Arap Emirlikleri ile olan finansal ve operasyonel bağlarını güçlendirdi. Times’a göre, Avrupalı soruşturmacılar, geçtiğimiz yıl boyunca şüpheli suçlarla ilgili olarak şirketten kayıtları elde etmede daha fazla zorluk yaşadıklarını bildirdi. Bu durum, Binance’in bazı kolluk kuvvetleri taleplerini ele alma şeklindeki bir değişikliğin ardından ortaya çıktı.