Üç ay süren operasyon sonucunda yaklaşık 100 sanık gözaltına alındı ve 29 dolandırıcılık merkezi basıldı. Huawei, Mastercard ve Meta’nın da aralarında bulunduğu 30 ülke ve 13 özel sektör ortağı, dolandırıcılıkla bağlantılı 39 milyar doların üzerinde varlığın tespit edilmesini sağlayan ortak operasyonlara katıldı.
BAE koalisyonu 39 milyar $’lık kripto dolandırıcılığını çökertti: 960 gözaltı
YAZAN
PAYLAŞ
Önemli Noktalar
- BAE liderliğindeki 30 ülkeden oluşan koalisyon, 3 aylık bir operasyonla 123 milyondan fazla dijital dolandırıcılık girişimini engelledi.
- Bu operasyon sonucunda 960'tan fazla kişi tutuklandı, 4.000 banka hesabı kapatıldı ve 29 dolandırıcılık merkezine baskın düzenlendi.
- Yetkililer, el konulmak üzere dolandırıcılıkla bağlantılı 39 milyar dolarlık kripto varlığı tespit etti ve 12 milyar dolarlık tokenize transferi güvence altına aldı.
“Confrontation Ghost” Operasyonu: 960 Kişi Tutuklandı, 39 Milyar Doların Üzerinde Dolandırıcılık Varlığı Tespit Edildi
Birleşik Arap Emirlikleri İçişleri Bakanlığı ve uluslararası bir kolluk kuvvetleri koalisyonu, “Confrontation Ghost” Operasyonu kapsamında 123,71 milyondan fazla çevrimiçi dolandırıcılık girişimini engelleyerek uluslararası dijital dolandırıcılık suç ağlarına ağır bir darbe indirdi.
Çarşamba günü, BAE İçişleri Bakanlığı, Interpol, Küresel Dolandırıcılıkla Mücadele İttifakı (GASA) ve 13 özel sektör ortağının çabalarını bir araya getiren ve uluslararası düzeyde kritik boyutlara ulaşan dijital dolandırıcılığa karşı üç aylık devasa bir mücadele olan "Confrontation Ghost" operasyonunun kapsamını açıkladı.
Resmi Emirates Haber Ajansı’na göre, bu operasyon sonucunda 960’tan fazla kişi tutuklandı; 3.500 şüpheli ve 15.000 mağdur tespit edildi. 4.000'den fazla banka hesabı donduruldu, bu dolandırıcılık şemalarıyla bağlantılı 570 sosyal medya hesabı kapatıldı ve 29 dolandırıcılık merkezine baskın düzenlendi.
BAE, Filipinler, Kanada, Norveç, Japonya, Birleşik Krallık, Ekvador, Romanya, Kuveyt, Nepal, Özbekistan, Danimarka, Myanmar, Brezilya, Ürdün, İtalya, Maldivler, Singapur, İsveç, Çin, Senegal, Fransa, Bahreyn, Kazakistan, Endonezya, Slovakya, Kenya, Fas, Hollanda ve Güney Kore bu operasyona destek verdi ve katıldı.
Bayut, Crypto.com, dubizzle, Feedzai, Ghostly Solutions, Group-IB, Huawei, Mastercard, Miya Pico, Meta, Outseer, TikTok ve Trend Micro, bu büyük çaplı dijital dolandırıcılıkla mücadele kampanyasına katılan özel sektör ortaklarıydı.
Confrontation Ghost, istihbarat paylaşımını güçlendirerek ve dijital dolandırıcılık tehditlerine karşı kolluk kuvvetlerinin müdahalesini hızlandırarak, yapay zeka destekli dolandırıcılıkla bağlantılı gruplara, dijital platformlar aracılığıyla gerçekleştirilen finansal dolandırıcılığa ve çevrimiçi cinsel şantaja odaklandı.
Bu strateji sayesinde, operasyon kapsamında dolandırıcılıkla bağlantılı 39 milyar doların üzerinde dijital varlık tespit edildi ve bu varlıklar halihazırda el konulup geri kazanılmaktadır. Operasyon ayrıca, tokenize edilmiş varlıklardan yararlanarak 12 milyar dolarlık finansal işlemi güvence altına aldı ve finansal riskleri azalttı.
İçişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Bürosu Genel Müdürü Albay Dana Al Marzouqi, dijital kanalları kullanarak sınır ötesi suç faaliyetleri yürüten yeni ağları tespit etmek ve bunlara karşı mücadele etmek için uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı.
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) İcra Direktörü Dr. Monica Kathina Juma, şunları belirtti: "Dolandırıcılıkta dijital teknolojilerin ve yapay zekanın giderek artan kullanımı, fon transferi ve kaynaklarının gizlenmesi amacıyla dijital platformların, banka hesaplarının ve kripto para birimlerinin istismar edilmesi, karşı önlemlerin sürekli iyileştirilmesini ve daha güçlü uluslararası koordinasyon ve işbirliğini gerektirmektedir."
BAE, kripto suç operasyonlarına yönelik denetimini sıkılaştırdı. Eylül ayında BAE ve İsveç, kripto para birimlerini kullanarak yasadışı faaliyetlerden elde edilen paraları aklayan ve kiralık cinayetlerle bağlantıları olan uluslararası bir çeteyi çökertti.
Bu makale yapay zeka kullanılarak İngilizceden çevrilmiştir. Orijinal İngilizce sürüm yetkili kaynaktır; otomatik çeviriler, özellikle hukuki ve düzenleyici terminolojide hatalar içerebilir.
