ABD, Çin ve Dubai'de kripto para dolandırıcılığına yönelik eşi görülmemiş bir operasyonla 276 kişi gözaltına alındı

Önemli Noktalar:

• ABD yetkilileri, 276 şüphelinin tutuklanmasında Çin ve Dubai ile "benzeri görülmemiş" bir işbirliği yapıldığını belirtti.
• Dolandırıcılık planlarında, milyonlarca doları çalmak için "domuz kesimi" taktikleri, sahte platformlar ve kara para aklama yöntemleri kullanıldı.
• Bu vaka, yetkililerin sadece bireysel dolandırıcıları değil, sınır ötesi kripto para dolandırıcılığı operasyonlarının arkasındaki altyapıyı da hedef aldığını gösteriyor.

Küresel Kripto Dolandırıcılığına Yönelik Baskın: Dünya Çapında 276 Kişi Tutuklandı

29 Nisan 2026'da ABD yetkilileri, kurbanlardan para çalmak için sahte yatırım platformları ve sosyal manipülasyon taktikleri kullandığı iddia edilen kripto para yatırım dolandırıcılık merkezlerine yönelik büyük bir operasyon düzenlediğini duyurdu. Operasyon, en az 276 kişinin tutuklanmasına ve en az dokuz dolandırıcılık merkezinin çökertilmesine yol açtı. Bu vaka, organize dolandırıcılık ağlarının kurbanların kripto varlıklarını nasıl kontrolünden çıkardığını ortaya koyuyor.

Yaptırım eylemi, sahte kripto para yatırım teklifleriyle Amerikalıları hedef almakla suçlanan dolandırıcılık merkezlerine odaklandı. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) şu açıklamayı yaptı:

"FBI, Dubai Emniyet Müdürlüğü ve Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı arasında eşi görülmemiş bir işbirliği, en az 276 kişinin tutuklanmasına ve kripto para yatırım dolandırıcılığı planları için kullanılan en az dokuz dolandırıcılık merkezinin çökertilmesine yol açtı."

DOJ, “Bu merkezler, bu tür dolandırıcılık planları nedeniyle milyonlarca dolarlık zarara uğrayan Amerikalıları hedef aldı” diye ekledi.

Dubai yetkilileri, San Diego'da suçlanan üç sanık da dahil olmak üzere 275 kişiyi tutukladı. Tayland Kraliyet Polisi ise bir başka sanığı tutukladı. San Diego davalarında Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam ve iki kaçak adı geçiyor. Savcılar, iddia edilen faaliyetleri Ko Thet Company, Sanduo Group ve Giant Company ile ilişkilendirdi. Dolandırıcılık planları, dolandırıcıların kurbanları sahte yatırımlara yönlendirmeden önce sahte dostluklar veya romantik ilişkiler kurdukları "pig-butchering" yöntemine dayanıyordu. Kurbanlar, hesap açmaya, kripto para transfer etmeye, borç almaya, kredi çekmeye ve mevduatlarını artırmaya teşvik edildi. Platformlar yatırım faaliyeti gösteriyor gibi görünüyordu, ancak savcılar, kurbanların varlıklarını gönderdikten sonra kontrolü kaybettiklerini söylüyor. Yetkililer, FBI İnternet Suçları Şikayet Merkezi raporları, görüşmeler ve mali kayıtlar aracılığıyla kurbanların kimliklerini tespit etti.

Ciddi Cezalarla Karşı Karşıya Olan Kripto Dolandırıcılık Taktikleri Ortaya Çıktı

İddia edilen dolandırıcılık mekanizması, duygusal manipülasyon, sahte yatırım iddiaları ve fonların hızlı hareket ettirilmesine odaklanıyordu. Dolandırıcılar, tekliflerin inandırıcı görünmesi için sözde kripto para getirilerini öne çıkardı. Ardından, kurbanların sahte olduğunu bilmedikleri platformlara varlıklarını göndermelerine yardımcı oldular. Adalet Bakanlığı şöyle açıkladı:

"Sahte platformlar, kurbanların fonlarını dolandırıcıların eline geçirdi; dolandırıcılar da kurbanların fonlarını kendi hesapları da dahil olmak üzere diğer kripto para hesaplarına aktardı."

Sanıkların dolandırıcılık operasyonları içinde yönetici, işe alım sorumlusu veya personel olarak çalıştığı iddia ediliyor. Yetkililer, grupların farklı yargı bölgelerinde faaliyet gösterdiğini ve milyonlarca dolarlık zarara yol açtığını belirtti. FBI San Diego, dolandırıcılık şebekeleriyle bağlantılı şirket ve kişileri tespit ettikten sonra 2025 yılında soruşturma başlattı. Facebook ve Instagram'ın ana şirketi olan Meta Platforms, Inc., soruşturmada kullanılan bilgileri sağladı.

Suçlamalar arasında tel dolandırıcılığı komplosu ve kara para aklama komplosu yer alıyor. Her bir suçun cezası en fazla 20 yıl hapis ve suçlamaya bağlı olarak 250.000 dolar, 500.000 dolar veya kazanç ya da zararın iki katına varan para cezasıdır. Savcılar ayrıca Thet Min Nyi ve kaçak bir sanık aleyhindeki iddianameye cezai müsadere iddialarını da dahil etti. Operasyona FBI, Dubai Polisi, Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, Tayland Kraliyet Polisi ve diğer ortaklar katıldı. Bu operasyon, Nisan 2026 itibarıyla yaklaşık 9.000 mağdura bildirimde bulunulan ve tahmini 562 milyon dolar kurtarılan Operation Level Up dahil olmak üzere, FBI San Diego'nun daha geniş kapsamlı kripto dolandırıcılığı çalışmalarının bir devamı niteliğinde. Dava, kolluk kuvvetlerinin sadece bireysel dolandırıcıları değil, kripto dolandırıcılığının arkasındaki altyapıyı da hedef aldığını gösteriyor.