Sinabi ng onchain investigator na si ZachXBT na nagsimula na siyang tanggihan ang lahat ng biktima ng panloloko sa Canada, at tinawag na napakahina ang tugon ng pagpapatupad ng batas ng bansa kaya maaaring “mas pabaya pa” ang mga ahensya nito kaysa sa India o Nigeria.
ZachXBT: Mas Higit na Nagpapabaya ang Canada sa Panlilinlang sa Crypto kaysa sa India o Nigeria
ISINULAT NI
IBAHAGI
Key Takeaways
- Sinabi ni ZachXBT noong Hunyo 13 na tinatanggihan niya ang lahat ng kahilingan mula sa mga biktima ng panloloko sa Canada, dahil sa mahinang pagpapatupad at pagsamsam.
- Tinawag niya ang Toronto na isa sa top 5 na pandaigdigang sentro ng cybercrime at posibleng mas masahol ang mga ahensya ng Canada kaysa sa India o Nigeria.
- Ayon kay ZachXBT, kung walang mas mabilis na aksyon ng korte, nababalam ang onchain na ebidensya, na nag-iiwan sa mga biktimang Canadian ng kaunting daan para makabawi.
Pinangalanan ang Toronto Bilang Nangungunang Sentro ng Cybercrime
Ginawa ni ZachXBT ang mga pahayag sa isang serye ng mga post noong Hunyo 13, na iginiit na ang mga awtoridad sa Canada ay madalas na nabibigong usigin ang mga salarin o samsamin ang mga na-freeze na asset para sa mga biktima ng panloloko, at na iniiwasan ng lokal na media ang paksa, dagdag:
“Hindi mangangahas ang Canadian mainstream media na mag-ulat tungkol sa kung paano lumago ang Toronto bilang isa sa top 5 na sentro sa buong mundo para sa mga cybercriminal, at kung paano nabibigong mag-usig ang law enforcement o samsamin ang mga na-freeze na asset para sa mga biktima ng panloloko. Kinailangan kong simulan ang pagtanggi sa lahat ng biktima mula sa Canada. Maaaring mas pabaya ang mga ahensya ng gobyerno nito kaysa sa India o Nigeria.”
Binanggit ni ZachXBT ang dalawang kilalang kaso upang suportahan ang pahayag. Una, sinabi niya na binalewala ng law enforcement sa Canada ang isang ulat tungkol sa isang threat actor na nagpapatakbo ng mga phishing scam na ngayon ay nangingikil ng ransom sa mga kumpanya ng milyun-milyong dolyar. Ikalawa, inilarawan niya ang isang pagkakataon kung saan hindi kumilos ang mga awtoridad batay sa ebidensyang ibinigay niya, dagdag:
“Mas lumalala pa dahil ang ebidensyang mayroon ako para sa EX 1 ay eksaktong kaparehong uri ng ebidensya na ginamit upang matagumpay na ma-usig ang mga threat actor sa dalawang iba pang hurisdiksyon”
Hindi niya pinangalanan ang mga partikular na threat actor sa kanyang mga post, dahil sa pagiging sensitibo ng mga kasalukuyang usapin, ngunit binigyang-diin ang agwat bilang usapin ng kagustuhan at kapasidad kaysa ebidensya. Ang punto: kahit kapag ang mga imbestigador ay nag-aabot sa mga awtoridad ng materyal na handa na para sa korte, may ilang bansa na kulang sa follow-through upang kumilos.
Isang Padron ng Pagpapangalan sa mga Pabayang Gatekeeper
Ang mga pahayag ay akma sa mas malawak na kampanya, dahil nakabuo si ZachXBT ng reputasyon sa pagdiin sa mga exchange, law firm, at regulator na inaakusahan niyang nagkukubli o nagbabalewala sa mga ipinagbabawal na pondo. Noong nakaraang buwan lamang, iniulat ng Bitcoin.com News ang kanyang imbestigasyon na inaakusahan ang Kucoin ng pagkukubli ng $13 milyon na ninakaw na crypto mula sa mga imbestigador sa Germany, at ang kanyang pagbubunyag sa $71 milyon na pag-agaw ng na-freeze na pondo ng isang law firm sa U.S. na may kaugnayan sa North Korean Lazarus Group. Naglathala rin siya ng na-leak na datos tungkol sa isang North Korean payment pipeline na naglipat ng crypto patungo sa fiat currency.
Nagdaragdag ang kanyang mga komento tungkol sa Canada ng anggulong pang-hurisdiksyon sa kabuuan ng gawaing iyon dahil, sa crypto fraud, ang ninakaw na pondo ay tumatawid ng mga hangganan sa loob ng ilang minuto, at umaasa ang mga biktima sa mabilis na pag-freeze ng asset at koordinadong pagsamsam upang makabawi ng kahit ano. Kapag mabagal o ayaw umusig ang isang hurisdiksyon, iginiit ni ZachXBT, walang patutunguhan ang onchain trail, kahit na napakalinaw nito.
Gayunman, nakapagtala ang Canada kamakailan ng sunod-sunod na high-profile na kaso ng cybercrime, kung saan kamakailan ay inanunsyo ng pulisya sa Toronto ang tinawag nilang walang kaparis na mga pag-aresto sa isang SMS blaster na imbestigasyon sa panloloko, ang unang kilalang paggamit ng device-spoofing technology sa bansa. Gayundin, ipinagmalaki rin ng Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ang mga pagpapatigil (takedown) sa mga masigasig na operasyon ng scam na may libu-libong biktima.
Inaasahan, itinampok ng National Cyber Threat Assessment for 2025-2026 ng Canadian Centre for Cyber Security ang panloloko at ransomware bilang mga lumalalang banta sa mga Canadian.
Ano ang Ipinahihiwatig ng Alitan
Kung ang isang nangungunang independent investigator ay tumatanggi sa mga kaso sa Canada dahil nakikita niyang maliit ang tsansang may mangyaring aksyon, maaaring mas kaunti ang mapagpipilian ng mga taong naloko roon upang mabawi ang pondo (kahit na malinaw at hindi mapag-aalinlanganan ang ebidensya sa blockchain). Kayang tukuyin ng blockchain analysis ang mga suspek at subaybayan ang ninakaw na pera nang may di-pangkaraniwang eksaktong detalye, ngunit ang pagbawi ay nakasalalay pa rin sa mga korte, pulisya, at kapangyarihang mag-freeze ng asset sa offline na mundo. Kung wala ang follow-through na iyon, nababalam kahit ang pinakaselyadong ebidensya.
Kung magbubunsod ba ang teknik na ito ng pampublikong pressure ng tugon mula sa mga awtoridad sa Canada ay hindi pa tiyak, ngunit mahalagang banggitin na ginamit na ni ZachXBT noon ang kaparehong taktika (pagpapangalan at paglalathala ng ebidensya) upang itulak ang mga exchange at kumpanya na kumilos.
