Inakusahan ni ZachXBT ang Kucoin na Pinoprotektahan ang $13M na Ninakaw na Crypto mula sa mga Aleman na Imbestigador

Sabi ni ZachXBT, ‘Kasabwat’ ang Kucoin

Nag-post ang pseudonymous blockchain sleuth ng direktang pag-atake laban sa Kucoin noong Mayo 22. “Kasabwat ang team at hinahayaang dumaloy ang iligal na aktibidad basta’t kumikita ito ng fees,” isinulat ni ZachXBT sa X, at binanggit na hindi makakuha ng anumang tugon mula sa exchange ang German law enforcement. Dagdag pa niya, naitaas na niya ang mga alalahaning ito sa publiko noon at nauubusan na siya ng mga opsyon para mapuwersa ang aksyon.

Ang akusasyon ay nakabatay sa isang bakas ng mga naidokumentong insidente, dahil mas maaga noong Abril, ibinunyag ni ZachXBT ang inilarawan niyang malakihang laundering sa pamamagitan ng imprastraktura ng Kucoin. Isang pekeng Ledger Live application na naka-lista sa Mac App Store ng Apple ang ginamit upang magnakaw ng humigit-kumulang $9.5 milyon mula sa mahigit 50 biktima (sa pagitan ng Abril 7 at Abril 13).

Ang mga pondo (na sumasaklaw sa bitcoin, ether, tron, solana, at XRP) ay mabilis na idinaan sa mahigit 150 Kucoin deposit address bago dumaloy sa isang centralized mixing service na tinatawag na AudiA6. Isang hiwalay na pagnanakaw na $3.5 milyon mula sa Bitcoin Depot ay katulad ding idinaan sa mahigit 25 Kucoin address ilang araw lang ang nakalipas.

Kinalkula ni ZachXBT na mahigit $13 milyon sa mga bagong nanakaw na pondo ang dumaan sa Kucoin sa loob ng ilang linggo, isang bilang na tiyak na magtataas ng seryosong mga tanong tungkol sa mga proseso ng screening ng exchange laban sa money laundering (AML).

Lalong Lumalala ang Mga Problema sa Compliance ng Kucoin sa Iba’t Ibang Hurisdiksiyon

Ang pagbanggit sa German law enforcement ay tumuturo sa isang aktibong imbestigasyon, posibleng kaugnay sa mga biktima ng mga pagnanakaw noong Abril, na tumanggi ang Kucoin na makipagtulungan. Kung walang kooperasyon mula sa exchange, limitado ang kakayahan ng mga imbestigador na masubaybayan ang mga pondo o ma-freeze ang mga asset sa tamang oras.

Humina ang regulatory standing ng Kucoin sa iba’t ibang hurisdiksiyon noong 2026, dahil mas maaga ngayong taon, ipinagbawal ng financial regulator ng Austria ang Kucoin na mag-onboard ng mga bagong user mula sa European Union. Sumunod nito, noong Marso, idinagdag ng Financial Services Agency (FSA) ng Japan ang exchange sa listahan nito ng mga hindi rehistradong operator.

Gayunpaman, ang pinakamalaking U.S. legal exposure ng exchange ay dumating noong 2024, nang kasuhan ng Department of Justice (DOJ) ang Kucoin ng pagpapatakbo ng isang unlicensed money transmitting business. Sumunod nito, pumayag ang Kucoin sa halos $300 milyong settlement upang maresolba ang mga kasong iyon noong Enero 2025.

Hiwalay pa rito, nakipagkasundo ang U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sa isang $500,000 na civil penalty settlement sa parent company ng Kucoin dahil sa pag-operate bilang isang unregistered futures commission merchant.