Hinahatulan ng isang pederal na hurado ang co-founder ng Block Bits na si Japheth Dillman sa limang bilang na may kaugnayan sa panlilinlang matapos ipakita ng mga piskal kung paano halos $1 milyon ang dumaloy mula sa mga mamumuhunan papunta sa isang operasyon ng pagte-trade ng cryptocurrency na itinayo sa paligid ng isang awtomatikong sistema na hindi kailanman umiral.
Ulat: Napatunayang Nagkasala ang Tagapagtatag ng Block Bits Matapos Bumagsak ang $960K na Alok para sa Crypto Bot Pitch
ISINULAT NI
IBAHAGI
Key Takeaways
- Hinahatulan si Dillman ng Block Bits sa 5 bilang matapos makalikom ng humigit-kumulang $960,000. Ang Law360 ang unang nag-ulat tungkol sa hatol.
- Ipinapakita ng mga alegasyon ng SEC na ang pagkalugi ng mga mamumuhunan ng Block Bits ay humigit-kumulang $508,000.
- Haharap si Dillman sa paghatol at sa isang kaso ng SEC matapos ang hatol noong Agosto 24.
Iniulat ng reporter ng Law360 na si Bonnie Eslinger ang hatol noong Lunes mula sa U.S. District Court para sa Northern District of California sa San Francisco. Binanggit sa ulat na napatunayang nagkasala si Dillman ng isang 12-kataong hurado sa apat na bilang ng wire fraud at isang bilang ng pagsasabwatan matapos ang humigit-kumulang anim na oras ng deliberasyon na nakalat sa dalawang araw.
Pinira-piraso ng Hurado ang Automated Trading Pitch ng Block Bits
Si Dillman at ang co-founder na si David Mata ay nakalikom ng humigit-kumulang $960,000 mula sa humigit-kumulang 22 retail investors sa pagitan ng Hunyo 2017 at Agosto 2018. Tiyak ang sales pitch: ang Block Bits Fund I umano ay nagpapatakbo ng isang proprietary bot na nagte-trade ng humigit-kumulang 100 digital assets sa mahigit 30 exchange at kumukuha ng mga pagkakaiba sa presyo sa pagitan ng mga ito.
Ang makinang iyon ang sentro ng pitch, at sinabi ng mga piskal na wala talaga ito. Inakusahan ng SEC na ang aktuwal na pagte-trade ng Block Bits ay nauwi sa manu-manong paglalagay ni Mata ng mga trade gamit ang isang exchange account. Gayunman, sinabi ni Dillman sa mga mamumuhunan noong Hunyo at Hulyo 2017 na ang awtomatikong operasyon ay gumagawa na umano ng kita.
Hindi lang sa multong bot umikot ang sales pitch. Narinig din ng mga mamumuhunan na humigit-kumulang 40% ng mga asset ng pondo ay nasa mga mababang-panganib na “cold storage” na kaayusan na nagbibigay umano ng mataas na kita. Sinabi ng mga piskal at ng SEC na hindi kailanman umiral ang mga deal na iyon. Sa halip, napunta ang kapital sa mga mapanganib na pautang at sa AML Bitcoin initial coin offering (ICO).
Pagsapit ng 2022, itinaya ng criminal complaint ang pagkalugi ng mga mamumuhunan sa humigit-kumulang $508,000. Umikot ang kaso ng mga piskal sa daloy ng pera: nagbukas ng kanilang mga wallet ang mga mamumuhunan dahil naniwala sila sa mga pahayag ni Dillman tungkol sa teknolohiyang diumano’y nagte-trade ng kanilang kapital at sa mga kaayusang diumano’y nagpoprotekta rito.
“Kumakampi” ang Co-Founder habang Sinisisi ng Depensa ang Tech Guy
Naging isa si Mata sa pinakamahalagang saksi ng gobyerno laban sa dati niyang partner. Umamin siyang nagkasala sa isang bilang ng wire fraud noong Hunyo 2022, at pagkatapos ay tumestigo laban kay Dillman sa ilalim ng isang plea agreement habang hinihintay ang sarili niyang paghatol, ayon sa Law360.
Direktang tinira ng depensa ni Dillman ang kredibilidad ni Mata. Tinawag siya ni Attorney Richard A. Tamor na isang “sinungaling na walang-awang magsinungaling” at iginiit na umasa si Dillman sa sinasabi ng teknikal niyang partner tungkol sa operasyon ng pagte-trade. Ipininta ng depensa si Dillman bilang taong humahawak sa pera at mga mamumuhunan habang si Mata ang nag-asikaso ng makina sa likod ng kurtina.
Hindi ito pinaniwalaan ng hurado at hinatulan si Dillman sa lahat ng limang bilang.
Binubuksan ng Hatol na Nagkasala ang Isa Pang Labanan Tungkol sa Pera at Bilangguan
Ngayon, mas lalo pang sumasama ang mga numero para kay Dillman. Bawat bilang ng wire fraud ay may nakasaad na pinakamataas na parusa na 20 taon sa bilangguan at $250,000 na multa, bagaman ang aktuwal na parusa ay nakasalalay sa mga tuntunin sa pederal na paghatol at mga kalkulasyon tulad ng pagkalugi ng mga mamumuhunan. Wala pang naitakdang petsa ng paghatol.
Hindi rin natatapos ang sakit sa korte sa kriminal na hatol. Nanatiling buhay ang kasong civil enforcement ng SEC laban kay Dillman at sa mga entity ng Block Bits, kung saan hinahabol ng mga regulator ang mga injunction, disgorgement, mga parusang pinansyal, at mga restriksyon sa paglahok sa mga susunod na alok ng securities.
Ipinanganak ang Block Bits sa panahon ng magulong 2017 cryptocurrency ICO boom, nang ang mga trading bot, arbitrage engine, at diumano’y sopistikadong teknolohiya ay naging malalakas na pang-akit para sa pangangalap ng pondo. Kadalasang kakaunti ang praktikal na paraan ng mga retail investor para masilip ang loob. Sa kaso ng Block Bits, napaniwala ng mga piskal ang mga hurado na wala talagang laman sa ilalim nito.
Ngayon ay papasok si Dillman sa paghatol, habang nakabinbin pa rin sa kaso ang restitution at forfeiture. Nakaabang pa si Mata sa sarili niyang sentensiya, habang tinitiyak ng hindi pa tapos na civil action ng SEC na hindi pa tapos ang legal na paniningil sa Block Bits sa hatol na nagkasala noong Lunes.
Ang artikulong ito ay isinalin mula sa Ingles gamit ang AI. Ang orihinal na bersyon sa Ingles ang opisyal na pinagmumulan; maaaring maglaman ng mga kamalian ang mga awtomatikong pagsasalin, lalo na sa legal at regulatoryong terminolohiya.
