Sumirit ang mga Pagkumpiska ng Crypto sa Brazil ng 600% hanggang $14 Milyon sa 2025

Naitala ng Brazil ang Malaking Pagtaas sa mga Nasamsam na Ilegal na Cryptocurrency

Ang Brazil, isa sa pinakamalalaking ekonomiya ng cryptocurrency sa mundo, ay naghigpit ng pagbabantay sa mga krimeng may kaugnayan sa cryptocurrency, na nagresulta sa pagsamsam ng malalaking dami ng digital assets na ginamit para sa mga iligal na layunin.

Ayon sa datos na nakalap ng Valor Econômico, mahigit 71 milyong real (halos $14 milyon) na cryptocurrency ang nasamsam kaugnay ng mga krimen, na 6 na beses kumpara sa nasamsam noong 2024.

Dalawang mataas ang profile na kaso ang lumitaw noong nakaraang taon, kung saan nasamsam ng Pederal na Pulisya ang mga bitcoin at mga stablecoin na naka-peg sa dolyar sa parehong kaso. Ang una ay may kaugnayan sa isang hack na tumarget sa isang sistema ng pagbabangko at gumamit ng Pix at mga cryptocurrency bilang exit rail para sa bahagi ng $180 milyon na ninakaw.

Ang ikalawang kaso ay tumutok sa isang organisasyong nag-launder ng daan-daang milyong halaga na may kaugnayan sa tinaguriang Bitcoin Pharaoh ng Brazil, si Glaidson Acácio dos Santo, na nagpatakbo ng isa sa pinakamalalaking ponzi scheme ng cryptocurrency sa Brazil sa pamamagitan ng Gas Consultoria, isang platform ng pamumuhunan sa cryptocurrency.

Naiulat din na gumagamit ang iba pang mga grupong kriminal ng cryptocurrency para sa money laundering, kabilang ang Primeiro Comando da Capital (PCC) at ang Comando Vermelho (CV). Ang pangunahing gamit ng crypto para sa mga grupong ito ay ang magpadala ng mga remittance gamit ang mga alternatibong digital network at pagtakpan ang pinagmulan ng mga pondong ito mula sa mga awtoridad ng Brazil.

Gayunpaman, kahit na tumaas nang malaki ang bilang, nananatili pa rin itong relatibong mababa. 505 bilyong real ($100 bilyon) na crypto ang umikot sa Brazil sa parehong panahon, at walang batayan upang matukoy kung alinman sa mga pondong ito ay ginamit para sa mga layuning kriminal.

Sinabi ng commercial director ng Chainalysis na si Drey Dias na nahaharap pa rin ang sistemang Brazilian sa mga hamon sa mga imbestigasyon sa digital assets. Nagdudulot ito ng mga problema kapag tinutukoy ang mga wallet na sangkot sa mga kasong ito. “Ang pagiging lihim na nakapalibot sa mga imbestigasyon sa paksang ito ay humahadlang din sa gawaing ito,” pagtatapos niya.

Noong nakaraang taon, naglabas ang Bangko Sentral ng Brazil ng Resolution BCB 520, na naghigpit sa mga kinakailangan para sa mga virtual asset service provider hinggil sa mga hakbang laban sa money laundering at sa pagpopondo ng terorismo.