Labindalawang address sa rich list ng bitcoin ang may pinagsamang 1,347,380 BTC, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $85.2 bilyon sa kasalukuyang presyo na nasa $63,265. Ibig sabihin, 6.72% ng lahat ng bitcoin na umiiral ay nakapuwesto sa likod ng labindalawang public key. Ang ilan ay pag-aari ng mga exchange na naglilipat ng pondo ng mga customer nang 24/7. Ang iba naman ay hindi pa naglalabas kahit isang satoshi sa loob ng maraming taon. Ang pagkuha ng onchain data mula sa top 100 rich list at pag-cross-check nito laban sa mga entity tag ng Arkham Intelligence ay naghahati sa labindalawang address na ito sa dalawang magkasalungat na kampo.
Sa Loob ng Nangungunang 12 Bitcoin Address: Sino ang May Hawak ng 1.35 Milyong BTC
ISINULAT NI
IBAHAGI
Mga Pangunahing Takeaways
- Ang nangungunang wallet ng Binance ay tuloy-tuloy na tumatanggap ng bitcoin mula pa noong 2018 pero wala nang ipinapadalang palabas mula noong Ene. 7, 2023.
- Labindalawang address ang may hawak ng 1.35 milyong BTC, o 6.72% ng lahat ng coin, ayon sa datos ng Arkham. Ang onchain data para sa editoryal na ito ay naitala noong Sabado, Hulyo 4, 2026.
- Ang wallet ng Upbit, na maling nilalagyan ng label na “Mr.100,” ay patuloy na lumalaki, nagdagdag ng 1,519 BTC sa nakalipas na 30 araw.
Huminto sa Pagpapadala ang Nangungunang Wallet ng Binance Pero Patuloy sa Pagtanggap
Ang address na 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo ay may hawak na 248,598 BTC, na nagkakahalaga ng $15.74 bilyon at 1.24% ng lahat ng coin na nasa sirkulasyon. Ito ang pinakamalaking address sa buong blockchain batay sa dami ng BTC na hawak. Ang label na cold wallet ng Binance ay unang tumanggap ng pondo noong Okt. 18, 2018, at tumatanggap pa rin ito ng BTC hanggang ngayon, na may huling oras ng pagpasok (last-in) noong Hulyo 3, 2026.
Nakapagtala ang address ng 5,531 magkakahiwalay na inbound transaction, na malayo ang taas kumpara sa input count ng alinmang wallet sa top 12. Ang ganitong volume ay tumuturo sa tuloy-tuloy na pagpasok ng deposito ng customer papunta sa cold storage sa halip na iilang malalaking transfer.
Ang kapansin-pansin ay ang bahagi ng paglabas. Ang unang outbound transaction ng wallet ay nangyari sa parehong araw na natanggap nito ang unang deposito, noong Okt. 18, 2018, makalipas lamang ang 20 minuto. Ngunit ang huling naitalang outbound transaction ay may petsang Ene. 7, 2023. Ang pinakamalaking cold wallet ng Binance ay tuloy-tuloy na tumanggap ng bitcoin sa loob ng mahigit tatlong taon nang hindi nagpapadala ng anuman palabas.
Ang Ikalawang Wallet ng Binance ay Naglilipat ng Coin sa Magkabilang Panig
Ang address na 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 ay may hawak na 174,934 BTC, na nagkakahalaga ng $11.07 bilyon at 0.8726% ng lahat ng coin. Nagbukas ito noong Nob. 13, 2018, wala pang isang buwan matapos ang iba pang nangungunang wallet ng exchange.
Bagama’t naka-label ito bilang cold wallet, iba ang asal ng address na ito kumpara sa kapatid nitong wallet. Ang unang inbound at unang outbound transaction nito ay may eksaktong parehong timestamp, Nob. 13, 2018, sa 09:11:02, ibig sabihin, naglipat ang wallet ng coin palabas sa mismong sandaling natanggap nito ang mga iyon. Sa 503 kabuuang inputs lamang, mas bihira ang mga deposito sa address na ito kaysa sa 5,531 na naitala ng top wallet ng Binance, na nagpapahiwatig ng mas malalaking ngunit mas hindi madalas na transfer.
Nanatiling aktibo ang wallet sa magkabilang dulo. Ang huling inbound transaction nito ay pumasok noong Hunyo 5, 2026, at ang huling outbound transaction nito ay may petsang Abril 16, 2026. Hindi tulad ng nangungunang address ng Binance, ang isang ito ay regular pa ring nagpapadala ng coin palabas.
Patuloy Pang Lumalaki ang Cold Wallet ng Robinhood
Ang address na bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2 ay may hawak na 140,850 BTC, na nagkakahalaga ng $8.92 bilyon at 0.7026% ng lahat ng coin. Naka-tag ito bilang cold wallet ng Robinhood, at ito ang pinakabagong major address sa listahan batay sa unang petsa ng deposito, na unang tumanggap ng pondo noong Mayo 8, 2023.
Sa kabila ng pagiging humigit-kumulang limang taon na mas bata kaysa sa mga wallet ng Binance at Bitfinex na nasa itaas nito sa ranggo, umakyat na ang address sa ikatlo sa rich list. Nagtala ito ng 649 inbound transactions, at ang unang outbound transaction nito ay dumating isang araw lamang matapos ang unang deposito, noong Mayo 9, 2023.
Patuloy pa ring nag-iipon ang wallet. Sa nakalipas na 30 araw, nagdagdag ito ng 787 BTC na netong bagong coin, at ang huling inbound transaction nito ay naitala noong Hulyo 3, 2026, ang Biyernes bago kinuha ang datos na ito. Ang cold storage ng Robinhood ay mas mabilis lumalaki, sa relatibong sukatan, kaysa sa alinmang wallet sa top four.
Tahimik na ang Cold Wallet ng Bitfinex sa Mga Withdrawal
Ang address na bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 ay may hawak na 130,010 BTC, na nagkakahalaga ng $8.23 bilyon at 0.6485% ng lahat ng coin. Naka-label ito bilang cold wallet ng Bitfinex, at nagbukas noong Ago. 16, 2019.
Nagtala ang address ng 342 kabuuang inbound transactions at hindi nito naitala ang unang outbound transaction hanggang Peb. 2, 2020, halos anim na buwan matapos ang unang deposito. Ipinapahiwatig ng agwat na iyon na inipon muna ang wallet bilang purong cold storage bago nagsimula ang anumang aktibidad ng withdrawal.
Nananatiling kasalukuyan ang inbound activity, na may last-in date na Hulyo 3, 2026. Ngunit ang huling outbound transaction na nasa tala ay Hunyo 2, 2025, mahigit isang taon na ang nakalipas. Tulad ng top wallet ng Binance, patuloy na tumatanggap ng coin ang cold storage ng Bitfinex habang walang ibinabalik na palabas.
Gumagalaw sa Magkabilang Panig ang Bitcoin Reserve ng Tether
Ang address na bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 ay may hawak na 96,936 BTC, na nagkakahalaga ng $6.14 bilyon at 0.4835% ng lahat ng coin. Naka-tag ito sa Tether, at unang tumanggap ng pondo noong Set. 30, 2022, kaya isa ito sa mas bagong entry sa top ten.
Sa 192 kabuuang inputs, mas magaan ang deposit activity dito kaysa sa karamihan ng mga wallet na mas mataas ang ranggo. Mabilis na sumunod ang unang outbound transaction, na pumasok sa parehong araw ng unang deposito, humigit-kumulang 90 minuto pagkatapos noong Set. 30, 2022.
Nanatiling aktibo ang wallet sa parehong direksiyon. Ang huling inbound transaction nito ay naitala noong Hulyo 3, 2026, at ang huling outbound transaction nito ay tumama noong Hunyo 2, 2026, ilang linggo lamang ang nakalipas. Ang bitcoin holdings ng Tether, hindi tulad ng ilang mas matatandang exchange wallet sa listahang ito, ay patuloy na may pagpasok at paglabas ng coin. Sa ilang hindi alam na dahilan, binawasan ng Tether reserve wallet ang hawak nito ng 204.3000084 BTC, o humigit-kumulang $12.9 milyon ang halaga, at ipinadala ito sa Bitfinex noong Hunyo 2.
Ang Bitfinex Hack Recovery Wallet ay Tumatanggap Lang ng Coin Papasok
Ang address na bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt ay may hawak na 94,643 BTC, na nagkakahalaga ng $5.99 bilyon at 0.4721% ng lahat ng coin. Inuugnay ng label ito sa Bitfinex hack recovery effort, ang matagal nang kasong may kaugnayan sa paglabag sa exchange noong 2016. Una itong tumanggap ng pondo noong Ene. 31, 2022. Ito ay pag-aari at pinamamahalaan ng pamahalaan ng U.S.
Nagtala ang address ng 182 inbound transactions at ang huling deposito nito ay pumasok noong Hulyo 3, 2026. Wala kahit anong first-out o last-out timestamp na naitala para sa wallet na ito. Bawat satoshi na pumasok sa address na ito ay naroon pa rin.
Tugma ang pattern na iyon sa kung ano ang publikong nalalaman tungkol sa recovery case: ang mga nakumpiskang coin na may kaugnayan sa hack ay naingatan sa custody na may ugnay sa gobyerno sa halip na ilipat o iliquidate onchain sa pamamagitan ng address na ito.
Minamarkahan ng Arkham ang Ika-7 Pinakamalaking Address bilang Bitfinex, na may Question Mark
Ang address na bc1qd4ysezhmypwty5dnw7c8nqy5h5nxg0xqsvaefd0qn5kq32vwnwqqgv4rzr ay may hawak na 91,850 BTC, na nagkakahalaga ng $5.81 bilyon at 0.4582% ng lahat ng coin. Sa rich list mismo, walang kumpirmadong entity label ang address na ito. Ang sariling portfolio page ng Arkham Intelligence ay tina-tag ito bilang “Bitfinex?” na may question mark na nakakabit sa pangalan, sa halip na kumpirmadong pagkakakilanlan.
Unang tumanggap ng pondo ang wallet noong Okt. 11, 2021, at nagtala ng 230 kabuuang inputs. Ang unang outbound transaction nito ay dumating noong Hulyo 15, 2022, humigit-kumulang siyam na buwan pagkatapos. Ang parehong inbound at outbound activity ay kamakailan, na may last-in date na Hulyo 3, 2026, at last-out date na Abril 24, 2026.
Dahil minamarkahan ng Arkham ang Bitfinex tag bilang hindi kumpirmado, mas mainam na ituring ang address na ito bilang hindi beripikadong attribution kaysa kumpirmadong exchange wallet hanggang may mas matibay na onchain o off-chain na ebidensiya na direktang nag-uugnay nito sa exchange.
Ang Pinakamatandang Wallet sa Listahan ay Mas Nauna sa Iba ng Pitong Taon
Ang address na 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF ay may hawak na 79,957 BTC, na nagkakahalaga ng $5.06 bilyon at 0.3988% ng lahat ng coin. Naka-label ito bilang Mt Gox hack wallet, at unang tumanggap ng pondo noong Marso 1, 2011, kaya ito ang pinakamatandang address sa buong top 12 sa napakalaking agwat. Ang susunod na pinakamatandang wallet sa listahang ito ay hindi nagbukas hanggang 2018.
Tumatanggap ang address ng 689 magkakahiwalay na deposito sa loob ng 15 taon at ang huling inbound transaction nito ay naitala noong Hulyo 3, 2026. Dapat tandaan na marami sa mga inbound transfer na ito ay mga dust transaction lamang. Gaya ng Bitfinex hack recovery wallet, wala ring first-out o last-out timestamp na nasa tala. Bawat coin na dumating sa address na ito mula noong 2011 ay nananatili roon.
Tugma iyon sa kilalang status ng natitirang bitcoin ng Mt. Gox, na iningatan sa loob ng maraming taon habang hinihintay ang mga plano sa pagbabayad sa mga creditor sa halip na ilipat sa pamamagitan ng partikular na address na ito.
Isang Walang Label na Whale Wallet ang Walang Kumpirmadong May-ari
Ang address na bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g ay may hawak na 78,317 BTC, na nagkakahalaga ng $4.96 bilyon at 0.3907% ng lahat ng coin. Walang entity name ang rich list para sa address na ito, at kinukumpirma ng portfolio page ng Arkham Intelligence kung bakit: tina-tag nito ang wallet bilang “BTC Whale” at “Dormant Address” lamang, na walang exchange, kumpanya, o indibidwal na nakadikit dito.
Unang tumanggap ng pondo ang address noong Marso 22, 2024, kaya ito ang pinakabatang wallet sa listahang ito batay sa unang petsa ng deposito. Nagtala ito ng 95 kabuuang inputs lamang, ang pinakamababang input count sa top 12, na tumuturo sa kaunting bilang ng malalaking deposito sa halip na rutinang operasyonal na aktibidad. Wala ring first-out o last-out transaction na nasa tala.
Dahil walang kumpirmadong may-ari at iilan lamang na malalaking one-way deposit, akma ang address na ito sa profile ng isang nag-iisang malaking holder sa halip na exchange o custodian.
Ang Wallet na Naka-label na ‘Mr.100’ ay Cold Storage Pala ng Upbit
Ang address na 1Ay8vMC7R1UbyCCZRVULMV7iQpHSAbguJP ay may hawak na 73,715 BTC, na nagkakahalaga ng $4.67 bilyon at 0.3677% ng lahat ng coin. Maling nilalagyan ng rich list ng label ang wallet na ito bilang “Mr.100.” Kinikilala ng portfolio page ng Arkham Intelligence ang parehong address bilang cold wallet ng Upbit, na naka-tag bilang centralized exchange address. Malayo ang Arkham sa pagiging nag-iisang onchain analytics team na itinatakwil ang narratibong “Mr.100”, dahil walang ganoong entity na umiiral.
Unang tumanggap ng pondo ang wallet noong Nob. 2, 2022, at sumunod ang unang outbound transaction sa parehong araw, mga apat na oras ang lumipas. Nagtala ito ng 2,849 kabuuang inputs, ang pangalawa sa pinakamataas na bilang sa top 12 sa likod ng top wallet ng Binance, at nananatiling pinaka-kamakailang aktibong address sa buong listahan. Ang huling inbound transaction nito ay pumasok noong Hulyo 4, 2026, at ang huling outbound transaction nito ay tumama noong Hulyo 2, 2026, dalawang araw lamang ang nakalipas.
Patuloy pang lumalaki ang wallet. Nagdagdag ito ng 4.01 BTC sa nakalipas na pitong araw at 1,519 BTC sa nakalipas na 30 araw. Sa pagitan ng halos real-time na aktibidad at ng tamang attribution sa Upbit, isa ang address na ito sa mas aktibong pinamamahalaang exchange wallet sa listahan, hindi isang misteryosong indibidwal na holder.
Ang Silk Road Wallet na Kinumpiska ng FBI ay Hindi Pa Naglipat Kahit Isang Coin
Ang address na bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 ay may hawak na 69,370 BTC, na nagkakahalaga ng $4.39 bilyon at 0.3460% ng lahat ng coin. Naka-label ito bilang Silk Road wallet na kinumpiska ng FBI, at unang tumanggap ng pondo noong Nob. 3, 2020.
Nagtala ang address ng 180 inbound transactions, at ang pinakabagong pumasok ay noong Hunyo 28, 2026. Walang first-out o last-out transaction na naitala. Bawat coin na nasamsam papasok sa address na ito ay nananatili roon.
Tugma iyon sa matagal nang pattern ng Silk Road bitcoin na nasa custody ng gobyerno, kung saan ang pana-panahong mga legal na proseso ang nagtatakda kung kailan at paano gagalaw ang mga coin na iyon sa huli, sa halip na rutinang onchain withdrawals. Ang partikular na cache na ito ay nasa pagmamay-ari at pangangasiwa na ngayon ng pamahalaan ng U.S., kung saan inaasahang mananatili ito sa nakikitang hinaharap.
Ang BTCB Reserve ng Binance ay Eksaktong Isang Withdrawal Lamang ang Nagawa
Ang address na 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb ay may hawak na 68,200 BTC, na nagkakahalaga ng $4.32 bilyon at 0.3402% ng lahat ng coin. Naka-label ito bilang BTCB reserve ng Binance, na naka-ugnay sa wrapped bitcoin token sa BNB Chain, at unang tumanggap ng pondo noong Hunyo 17, 2019.
Nagtala ang address ng 168 kabuuang inputs, at ang huling inbound transaction nito ay naitala noong Hunyo 5, 2026. Ang kapansin-pansing detalye ay nasa outbound side: ang unang outbound transaction ng wallet at ang huling outbound transaction nito ay may eksaktong parehong timestamp, Nob. 17, 2022, sa 22:36:20. Ibig sabihin, isang outbound transaction lamang ang naitala ng reserve address na ito sa buong kasaysayan nito.
Para sa wallet na nagba-back ng token na dapat kumatawan sa bitcoin nang one-to-one sa ibang chain, ang isang withdrawal event sa loob ng mahigit anim na taon ay tumuturo sa reserve na dinisenyong mag-imbak, hindi para aktibong magpaikot ng coin.
Nagbabago na ang Pattern ng Top 10 at Malamang na Lagi Nang Ganoon
Malaki ang tsansang may ilan sa mga wallet na ito ang magkakaroon ng galaw sa lalong madaling panahon. Ang cold wallet ng Upbit at cold wallet ng Robinhood ay aktibong nag-iipon pa rin, at ang bitcoin address ng Tether ay nagpadala at tumanggap ng coin sa loob ng nakalipas na buwan, kaya makatwirang asahan pa ang mas maraming transaksyon mula sa mga address na iyon. Ang iba naman ay walang anumang senyales ng paggalaw. Ang Mt. Gox wallet ay nanatiling hindi nagagalaw mula pa noong 2011 maliban sa mga deposito, at ang Silk Road at Bitfinex hack recovery addresses ay hindi pa kailanman nagkaroon ng kahit isang outbound transaction.
Ilang taon nang hindi gumagalaw ang mga coin na iyon, at wala sa onchain data ang nagpapahiwatig na may pagbabagong darating sa lalong madaling panahon. Sa pagitan ng dalawang sukdulan ay may wallet na gaya ng top address ng Binance, na tumanggap ng bitcoin sa loob ng maraming taon bago huminto ang paglabas nito noong Enero 2023, isang paalala na maaaring magbago ang asal ng isang wallet sa paglipas ng panahon sa halip na manatiling nakapirmi sa iisang pattern.
Ang artikulong ito ay isinalin mula sa Ingles gamit ang AI. Ang orihinal na bersyon sa Ingles ang opisyal na pinagmumulan; maaaring maglaman ng mga kamalian ang mga awtomatikong pagsasalin, lalo na sa legal at regulatoryong terminolohiya.
