Ikinulong ng Hukuman sa Moscow ang Tagapagtatag ng Mining Firm na Bitriver Kaugnay ng Imbestigasyon sa Panlilinlang na Mahigit $12.5M

Humiling ng Mas Mahigpit na Hakbang sa Gitna ng Pangamba sa Pakikialam sa mga Saksi

Isang hukuman sa Moscow noong Hulyo 29 ang nag-utos ng paglipat kay Igor Runets, tagapagtatag ng pinakamalaking cryptocurrency mining company ng Russia na Bitriver, mula sa house arrest patungo sa pasilidad ng pretrial detention kasunod ng mga bagong kaso ng panloloko na may kinalaman sa humigit-kumulang $12.5 milyon (1 bilyong rubles). Pinagbigyan ng Zamoskvoretsky District Court ang mosyon ng mga opisyal ng law enforcement na higpitan ang mga hakbang sa detensyon laban kay Runets, at inutusang manatili siyang nakakulong nang hindi bababa sa dalawang buwan habang nagpapatuloy ang imbestigasyon.

Humarap si Runets sa mga sakdal sa ilalim ng Part 4 ng Article 159 ng Russian Criminal Code, na tumutukoy sa malakihang panloloko na ginawa ng isang organisadong grupo.

Ayon sa mga imbestigador, nagsuplay si Runets ng mining equipment na nagdulot ng milyun-milyong pinsala sa En+ Group, isang pangunahing Russian metallurgical at energy conglomerate. Humiling ang mga opisyal ng law enforcement ng mas mahigpit na detensyon, itinuturo ang bigat ng pinsalang pinansyal at nagbabanggit ng pangamba na maaaring tangkain ni Runets na impluwensiyahan ang mga saksi kung mananatili siya sa house arrest. Sumang-ayon ang hukuman sa mga argumento ng prosekusyon sa paglalabas ng desisyon.

Hindi pa naglalabas ng pampublikong pahayag ang mga kinatawan ng Bitriver at ang mga abugado sa depensa ni Runets hinggil sa desisyon ng hukuman. Sinabi ng mga awtoridad na ang pag-usad ng kaso ay nakasalalay sa pisikal na pagsusuri sa mining equipment at sa testimonya ng mga saksi na ibibigay ng mga kinatawan ng En+.

Ang desisyon ay tanda ng karagdagang paglala ng mga problemang legal ni Runets ngayong taon. Unang inaresto ng mga awtoridad ng law enforcement sa Russia ang executive noong Pebrero dahil sa mga paratang ng pag-iwas sa buwis, na inaakusahan siyang nagtatago ng mga ari-arian upang maiwasan ang pagbabayad ng mga utang sa buwis. Inilagay siya sa house arrest kasunod ng mga kasong iyon.

Dumarating ang kasong kriminal habang humaharap ang Bitriver sa tumitinding suliraning operasyon at pananalapi. Ang kumpanya, na itinuturing na isa sa mga nangungunang miner sa Russia, ay kasalukuyang dumaraan sa mga proseso ng pagkalugi at sa posibleng pagbabago ng pagmamay-ari.

Ang parent company nito, ang Fox Group, ay may tinatayang $9.2 milyon na utang. Naghain ng bankruptcy ang Fox Group matapos mabigong makakuha ng sapat na pondo o mga asset upang matugunan ang mga obligasyong pinansyal nito.