Ayon sa Normative Instruction No. 739, na inilabas noong Biyernes, kakailanganin na ngayon ng mga VASP na sumailalim sa isang audit ng isang aprubadong third-party na entidad upang makakuha ng awtorisasyon na makapag-operate sa Brazil. Dagdag ito sa mahigpit na regulasyon na umiiral na, kaya mas pinapahirap ang proseso ng pagkuha ng lisensya sa Brazil.
Mga Bagong Alituntunin para sa Crypto sa Brazil: Inaatasan ng Bangko Sentral ang Mahigpit na Independiyenteng Pag-audit para sa mga VASP
ISINULAT NI
IBAHAGI
Mahahalagang Punto
- Naglabas ang Central Bank of Brazil ng Instruction 739, na nag-oobliga sa mga VASP na kumuha ng independiyenteng audit upang masiguro ang mga lisensya.
- Dapat tiyakin ng mga audit na handa ang bawat VASP na labanan at pigilan ang krimeng may kaugnayan sa crypto.
- Kasunod ng kasong $5B Hidden Flow, mas hihigpitan pa ng mga bagong patakaran ng Brazil ang pagbabantay upang maiwasan ang crypto laundering.
Kumikilos ang Central Bank of Brazil upang Magdagdag ng Audit Requirement para sa mga VASP
Nagpakilala ang Central Bank of Brazil ng panibagong requirement upang aprubahan ang operasyon ng mga virtual asset service provider (VASP) sa bansa.
Sa ilalim ng Normative Instruction No. 739, na inilabas noong Biyernes, hinihingi na ngayon ng bangko na magsumite ang mga VASP ng isang independiyenteng audit mula sa isang entity na rehistrado sa Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM) upang makapag-isyu ng mga operational license.
Ang mga audit, na tinutukoy bilang mga “reasonable assurance reports,” ay dapat maglaman ng datos na sumusuri sa legal na pagsunod ng VASP sa iba’t ibang aspeto, kabilang ang institusyonal na polisiya, istrukturang pang-organisasyon, at pagsasanay ng mga empleyado; panloob na pagtatasa ng panganib hinggil sa paggamit ng mga produkto at serbisyo ng kumpanya sa pagsasagawa ng mga krimeng money laundering at pagpopondo ng terorismo; at mga prosedurang idinisenyo para makilala ang iyong mga customer.
Dagdag pa rito, dapat ding tasahin ng ulat na ito ang kahandaan ng na-audit na VASP sa pagmo-monitor, pagpili, pagsusuri, at pag-uulat ng mga operasyon at sitwasyong pinaghihinalaang money laundering at pagpopondo ng terorismo at mga sandata ng malawakang pagwasak; pagmo-monitor at pagsusuri ng ebidensya ng paglitaw o tangkang paglitaw ng pandaraya at mga scam; at administratibong pag-freeze ng mga asset.
Sinabi ng bangko na layunin ng mga hakbang na ito na “dagdagan ang seguridad ng mga desisyon sa mga proseso ng awtorisasyon, habang pinatitibay ang pagkakatugma ng bansa sa mga internasyonal na gawi at pamantayan sa paglaban sa mga krimeng ito.” Binigyang-diin din nito na “ang beripikasyon sa pamamagitan ng independiyenteng audit ay nakatutulong sa mas mataas na antas ng transparency at pagiging mapagkakatiwalaan sa mga kontrol na pinaiiral ng mga kumpanya sa sektor.”
Dumating ang mga aksyon matapos ang Operation Hidden Flow, isang operasyong mataas ang pusta na tumarget sa anim na fintech company na naglipat ng mahigit $5 bilyon nang hindi regular, at natukoy ang paggamit ng mga digital asset para sa money laundering.
Ang Primeiro Comando da Capital, isang organisasyon ng drug trafficking na kamakailan ay itinalaga ng Trump Administration bilang Specially Designated Global Terrorists (SDGT), ang pinaghihinalaang nasa likod ng mga operasyong ito.
