Isang Darknet na Sindikato ng Droga ang Gumamit ng Crypto para Itago ang Pera Nito—Tinulungan ng Binance ang India na I-freeze ang mga Asset Nito

Nag-iwan ng Bakas ang Blockchain Sa Kabila ng Sekreto ng Network

Umano’y gumamit ang isang darknet drug syndicate ng cryptocurrency, mga naka-encrypt na messaging platform, at mga anonymous na online marketplace para itago ang mga aktibidad nito sa iba’t ibang bahagi ng India. Ngunit sinabi ng mga imbestigador na ang blockchain activity nito ang naglantad ng isang financial trail.

Inihayag ng crypto exchange na Binance ang mga detalye ng imbestigasyon noong Hulyo 22, at inilarawan kung paano nakipagtulungan ang kanilang investigations team sa Narcotics Control Bureau (NCB) ng India at sa Data Security Council of India (DSCI).

Ayon sa Binance, nasubaybayan ng mga imbestigador ang daloy ng crypto, natukoy ang mga magkakaugnay na wallet, at na-freeze ang mga asset sa panahon ng operasyon. Sinabi ng kumpanya:

“Sa operasyong ito, nagbigay ang Binance at DSCI ng mahahalagang blockchain analytics at wallet tracking na tumulong sa mga awtoridad na matukoy at i-freeze ang mga cryptocurrency asset na konektado sa Team Kalki.”

Sinabi ng mga imbestigador na ginamit ng Team Kalki ang naka-encrypt na messaging platform na Session, ang darknet forum na Dread, at mga “dead drop” na delivery para magpamudmod ng narcotics na galing sa mga international supplier. Nakumpiska ng mga awtoridad ang libo-libong drug item mula sa mga domestic at international parcel na konektado sa network.

Pinalalawak ng Blockchain Intelligence ang Abot ng Law Enforcement

Ipinapakita ng kaso kung paano masusundan ng mga imbestigador ang digital na pera kasabay ng pisikal na ebidensya. Maaaring ilantad ng mga pampublikong blockchain record ang galaw ng pondo at mga magkakaugnay na wallet, na nagbibigay-daan sa mga awtoridad na makipagtulungan sa mga exchange upang i-freeze ang mga asset na konektado sa krimen.

Idinetalye ng anti-narcotics agency ng India ang operasyon sa opisyal na anunsyo ng NCB tungkol sa Team Kalki mas maaga ngayong buwan, habang inilarawan naman ng anunsyo ng Binance noong Hulyo 22 ang analytics at wallet intelligence na ibinigay sa mga imbestigador.

Sinabi ni S.B. Seker, Head of APAC ng Binance, na ang transparent na imprastraktura ng blockchain ay maaaring gawing mas madaling imbestigahan ang mga ilegal na transaksyon:

“Ang transparency na ito ay talagang isang mahalagang bentahe – pinahihintulutan nitong mas epektibong masubaybayan, maimbestigahan, at matugunan ng mga awtoridad ang mga maling gawain.”

Sinabi niyang ang pagsasama ng blockchain transparency at law enforcement ay maaaring makagambala sa mga kriminal na organisasyon at suportahan ang mga imbestigasyon na may kinalaman sa digital assets. Itinampok din ang katulad na kooperasyon sa pag-crackdown ng India sa Ketamelon darknet syndicate, isa pang imbestigasyon na gumamit ng blockchain intelligence upang masubaybayan ang ilegal na crypto activity.

Sinabi ng CEO ng Binance na Nag-iiwan ang Crypto ng Bakas para sa Imbestigasyon

Nagkomento ang CEO ng Binance na si Richard Teng matapos maging public ang operasyon. Sa isang post noong Hulyo 27 sa X, isinulat niya:

“Hindi ang crypto ang matalik na kaibigan ng kriminal—madalas, ito ang bakas na humuhuli sa kanila. Sinuportahan ng Binance at DSCI ang NCB ng India sa pagpabagsak ng isang darknet drug ring sa pamamagitan ng pagsubaybay sa on-chain fund flows. Ganito ang itsura ng tunay na blockchain accountability.”

Ang kaso ng Team Kalki ay isa pang halimbawa ng mga awtoridad na gumagamit ng blockchain analytics upang tugisin ang mga kriminal na network. Mas maaga ngayong taon, ipinakita ng tulong ng Binance sa pagbuwag sa isang $100 milyon na darknet drug marketplace kung paano masusubaybayan ng mga exchange at law enforcement ang ilegal na cryptocurrency sa iba’t ibang bansa.