สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรจัดตั้งพันธมิตรครั้งแรกในรูปแบบนี้เพื่อต่อต้านการหลอกลวงคริปโต

หน่วยงานสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรประสานคดีศูนย์หลอกลวง

อัยการรัฐบาลกลางและทางการอังกฤษได้จัดตั้งกรอบความร่วมมือร่วมกันเมื่อวันที่ 3 กันยายน เพื่อดำเนินการกับเครือข่ายข้ามชาติที่ดำเนินการหลอกลวงการลงทุนด้วยคริปโตเคอร์เรนซีและการหลอกลวงการลงทุนที่อาศัยไซเบอร์เป็นเครื่องมือ ข้อตกลงความร่วมมือรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรก นี้เชื่อมโยงสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตโคลัมเบีย เข้ากับ Crown Prosecution Service แห่งอังกฤษและเวลส์ และสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (U.K. National Crime Agency) อัยการสหรัฐฯ Jeanine Ferris Pirro อัยการสูงสุดแห่งอังกฤษและเวลส์ Stephen Parkinson และผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ Graeme Biggar ได้ลงนามในข้อตกลงในนามหน่วยงานของตน

หน่วยงานที่เข้าร่วมจะดำเนินการสืบสวนแบบคู่ขนานต่อเป้าหมายร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการอาชญากรรมองค์กร และกำหนดว่าจะนำคดีที่มีผลประโยชน์ร่วมกันไปดำเนินการในที่ใด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม อังกฤษได้แยกกันได้รับ การสนับสนุนจากกลุ่ม Five Eyes ซึ่งประกอบด้วยสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพื่อให้การแบ่งปันข่าวกรองรวดเร็วยิ่งขึ้น และประสานความพยายามในการปิดการใช้งานบัญชี ช่องทางการสื่อสาร และบริการทางการเงินที่เครือข่ายหลอกลวงระหว่างประเทศใช้

กองกำลังเฉพาะกิจโจมตีศูนย์หลอกลวงของสหรัฐฯ (U.S. Scam Center Strike Force) เริ่มปฏิบัติการในเดือนพฤศจิกายน 2025 เพื่อต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของจีนที่บริหาร “คอมพาวด์” เป็นหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภารกิจเดิมของกระทรวงยุติธรรมได้ผนวกอัยการ FBI หน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯ (U.S. Secret Service) และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อไล่ตามคดีฉ้อโกง การฟอกเงิน โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และคริปโตเคอร์เรนซีที่เชื่อมโยงกับปฏิบัติการในกัมพูชา ลาว และพม่า

ความสูญเสียจากการฉ้อโกงเผยขนาดของเครือข่ายในต่างประเทศ

ความสูญเสียจากอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่ถูกรายงานเพิ่มขึ้นถึง 20.88 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 โดยรวมถึง 11.37 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี ตาม ผลการค้นพบประจำปีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FBI การฉ้อโกงการลงทุนก่อให้เกิดความสูญเสียที่ถูกรายงาน 8.65 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่การฉ้อโกงการลงทุนด้วยคริปโตเคอร์เรนซีเพียงอย่างเดียวคิดเป็นประมาณ 7.2 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นแหล่งความสูญเสียทางการเงินที่ถูกรายงานต่อชาวอเมริกันสูงที่สุด

ศูนย์หลอกลวงมักใช้กลโกงที่มักถูกเรียกว่า “pig butchering” โดยอาศัยข้อความที่ไม่ได้ร้องขอ โซเชียลมีเดีย แอปหาคู่ และแพลตฟอร์มการลงทุนปลอม เพื่อสร้างความไว้วางใจก่อนชักนำให้เหยื่อโอนคริปโตเคอร์เรนซี ทางการระบุว่าหลายคอมพาวด์พึ่งพาแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์ ซึ่งถูกควบคุมภายใต้สภาพบังคับและถูกบีบบังคับให้หลอกลวงเป้าหมาย สัญญาณเตือนที่พบบ่อยของ การฉ้อโกงคริปโต ได้แก่ การรับประกันผลตอบแทน ข้อเสนอการลงทุนที่ไม่ได้ร้องขอ เว็บไซต์ที่ถูกคัดลอก และการขอรหัสผ่านหรือวลีการกู้คืน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้สั่งการหน่วยงานรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ให้พัฒนาการตอบสนองที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นในด้านปฏิบัติการ การทูต เทคโนโลยี และกฎระเบียบต่อศูนย์หลอกลวงในต่างประเทศ คำสั่งฝ่ายบริหาร 14390 กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการที่ระบุองค์กรอาชญากรรมที่รับผิดชอบ และเสนอแนวทางเพื่อป้องกัน ก่อกวน สืบสวน และรื้อถอนเครือข่ายเหล่านั้น

การดำเนินการก่อนหน้านี้ทำให้การยึดคริปโตเป็นหัวใจสำคัญ

การก่อกวนทางการเงินได้กลายเป็นองค์ประกอบหลักของแคมเปญต่อต้านคอมพาวด์หลอกลวงและช่องทางฟอกเงินระหว่างประเทศของพวกเขา ภายในเดือนเมษายน ทางการรัฐบาลกลางได้ อายัดคริปโตเคอร์เรนซีมากกว่า 700 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับการฟอกเงินของศูนย์หลอกลวง ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอรางวัลสูงสุด 10 ล้านดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การก่อกวนทางการเงินของศูนย์หลอกลวง Tai Chang ในพม่า

คดีบังคับใช้กฎหมายอีกคดีหนึ่งได้ยื่นขอริบทรัพย์เป็นบิตคอยน์ประมาณ 127,271 BTC ซึ่งมีมูลค่าราว 15 พันล้านดอลลาร์ในช่วงที่อัยการยื่นคำร้องดำเนินคดีกับนักธุรกิจชาวกัมพูชา Chen Zhi การดำเนินการริบทรัพย์บิตคอยน์เป็นสถิติ นี้เกิดขึ้นควบคู่กับแรงกดดันที่กว้างขึ้นต่อปฏิบัติการหลอกลวงที่ถูกกล่าวหา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซี อาชญากรรมองค์กร การฟอกเงิน และการค้ามนุษย์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆ

ปฏิบัติการภาครัฐ-เอกชนยังมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและการเงินที่ทำให้เครือข่ายในต่างประเทศสามารถเข้าถึงเหยื่อชาวอเมริกันได้ ระหว่างแคมเปญก่อกวนในเดือนพฤษภาคม บริษัทที่เข้าร่วมได้ ระงับบัญชีที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงมากกว่า 1.4 ล้านบัญชี และช่วยอายัดคริปโตเคอร์เรนซีมากกว่า 3.8 ล้านดอลลาร์ ทางการสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรจะเข้าร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนในกิจกรรมก่อกวนที่สำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติเป็นเจ้าภาพ ณ กรุงลอนดอนในช่วงต้นเดือนตุลาคม