SEC กล่าวหาว่ามีการหลอกลวงด้วย AI ในวงการคริปโตผ่าน WhatsApp ซึ่งถูกกล่าวหาว่าได้ไปกว่า 15.3 ล้านดอลลาร์

SEC กล่าวหาว่าเงินกว่า 15.3 ล้านดอลลาร์ถูกนำออกจากนักลงทุน

นักลงทุนที่โอนเงินไปยังสองโครงการออนไลน์ดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าได้รับผลตอบแทนปลอมและคำรับรองเท็จเกี่ยวกับการกำกับดูแลของ SEC ในข้อกล่าวหาการฉ้อโกงที่ยื่นเมื่อวันที่ 29 กันยายน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้ระบุชื่อ Cryptoaiml Ltd., Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro Ltd. และ TSAI Capital Foundation หน่วยงานดังกล่าวกล่าวหาว่าโครงการทั้งสองได้ยักยอกเงินมากกว่า 12.5 ล้านดอลลาร์และ 2.8 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ และระบุว่าองค์กรเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะถูกดำเนินการโดยบุคคลที่อยู่ต่างประเทศ

คำร้องเรียนทั้งสองฉบับอธิบายถึงกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน แต่แต่ละฉบับต่างกล่าวหาว่าองค์กรเหล่านี้อ้างถึงอำนาจของ SEC เพื่อสร้างความเชื่อถือ “แม้ว่าวิธีการที่ใช้เพื่อหลอกลวงนักลงทุนที่ไร้เดียงสาในแผนการลงทุนหลอกลวงเหล่านี้จะแตกต่างกัน แต่เป้าหมายก็เหมือนกัน – สัญญาให้นักลงทุนที่มีศักยภาพได้รับผลตอบแทนที่สูงเกินจริง อ้างว่าตนเองเป็นองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ SEC แล้วจึงขโมยเงินของพวกเขา” เดวิด วูดค็อก ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานดังกล่าวกล่าว

Cryptoaiml ถูกกล่าวหาว่าสร้างความเชื่อถือในกลุ่ม WhatsApp โดยปลอมตัวเป็นนักลงทุนมืออาชีพ และแบ่งปันสัญญาณการซื้อขายที่อ้างว่าสร้างขึ้นโดย AI ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2024 จนถึงเดือนมีนาคม 2025 วิธีนี้คล้ายกับกลยุทธ์การสนทนาในกลุ่มคริปโตที่ SEC ได้เตือนไว้ รวมถึงการอ้างว่ามีการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งนำนักลงทุนไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขายที่อ้างว่าเป็นของจริง

กำไรปลอม ค่าธรรมเนียมการถอน และบอทที่ไม่มีอยู่จริง

ตามข้อมูลของ SEC นักลงทุนที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของ Cryptoaiml ได้โอนสินทรัพย์คริปโตไปยังแพลตฟอร์มที่แสดงผลกำไรแต่ไม่มีการซื้อขายจริง บางคนยังลงนามในสัญญาบริหารการลงทุนที่ถูกอ้างว่าเป็นของแท้ เมื่อนักลงทุนพยายามถอนเงินของตน องค์กรเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าอ้างว่าบัญชีของพวกเขาถูกระงับและเรียกร้องให้จ่ายค่าธรรมเนียมล่วงหน้า แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตปลอมและการเรียกร้องการชำระเงินที่ไม่คาดคิดเป็นลักษณะที่ปรากฏซ้ำๆ ของการฉ้อโกงการลงทุน

TSAI Pro และ TSAI Capital Foundation ถูกกล่าวหาว่าใช้ WhatsApp, Facebook และเว็บไซต์ของพวกเขา ระหว่างเดือนกันยายน 2024 ถึงเดือนมีนาคม 2025 เพื่อโปรโมตโปรแกรมอื่น นักลงทุนถูกแจ้งว่าสามารถเช่าบอทซื้อขาย AI เพื่อรับผลกำไรที่รับประกันได้ และหารายได้จากการชักชวนผู้อื่นเข้าร่วม SEC กล่าวหาว่าบอทดังกล่าวไม่มีอยู่จริง และเงินที่ฝากเข้าไม่เคยถูกใช้เพื่อสร้างผลตอบแทน หน่วยงานนี้ยังได้ตั้งข้อหาคดีฉ้อโกงการลงทุนผ่านบอท AI อีกคดีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเงินจำนวน 12.3 ล้านดอลลาร์

Cryptoaiml ได้แสดงภาพหน้าจอของ Form D ที่ปลอมแปลงบนเว็บไซต์ของตน ส่วน TSAI ได้โพสต์ใบรับรอง SEC ปลอมที่อ้างอิงถึงเอกสารยื่นที่ปลอมแปลงอีกฉบับ Form D เป็นเอกสารแจ้งที่ใช้สำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์บางประเภท การยื่นเอกสารนี้ไม่ได้หมายความว่า SEC ได้อนุมัติการลงทุนแล้ว การอ้างสิทธิ์ในสถานะการกำกับดูแลเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่ถูกกล่าวหาเพื่อโน้มน้าวให้ผู้คนเชื่อว่าโปรแกรมดังกล่าวเป็นของจริง

หน่วยงานกำกับดูแลเตือนเกี่ยวกับการหลอกลวงการลงทุนในกลุ่มแชท

SEC แนะนำให้ประชาชนตรวจสอบประวัติของบุคคลใดก็ตามที่เสนอหรือขายการลงทุนให้พวกเขา คำเตือนของ SEC เกี่ยวกับกลุ่มแชทการลงทุนอธิบายขั้นตอนการตรวจสอบว่าผู้อ้างตัวเป็นนักลงทุนมืออาชีพและบริษัทนั้นเป็นของจริงหรือไม่ การตรวจสอบดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อมีบุคคลในกลุ่มแชทที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของรัฐยังได้อธิบายถึงการเสนอขายการลงทุนในคริปโตที่สร้างขึ้นรอบมูลนิธิการศึกษาและบอท AI สมาคมผู้บริหารหลักทรัพย์อเมริกาเหนือ (NASAA) ได้เตือนในเดือนมีนาคม 25 ว่า การดำเนินการดังกล่าวอาจใช้กลุ่ม WhatsApp การอ้างว่ามีเทคโนโลยีเฉพาะตัว และคำสัญญาเกี่ยวกับผลตอบแทนเพื่อดึงดูดนักลงทุน

เจ้าหน้าที่ในนิวยอร์กได้เตือนเช่นกันว่า โครงการคริปโตปลอมและคำเสนอขายการลงทุนด้วย AI สามารถแพร่กระจายผ่านการสนทนาออนไลน์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้ ในคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 29 กันยายน SEC ได้ลบแบบฟอร์ม D ที่ส่งโดย Cryptoaiml Ltd. และ TSAI Pro Ltd. ออกจากเว็บไซต์ของตน