Binance ดึง Kevin O'Leary และ Michael Lewis ร่วมคดีทวงเงิน FTX 1.76 พันล้านดอลลาร์

Binance และ CZ ขอหลักฐานนอกเหนือจาก FTX

Bloomberg Law รายงานเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนว่า Binance และผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของบริษัท คือ Changpeng Zhao (CZ) ได้ออกหมายเรียกนักลงทุนจากรายการ "Shark Tank" คือ Kevin O'Leary และนักเขียน Michael Lewis สื่อดังกล่าวอ้างอิงจากเอกสารแจ้งที่ยื่นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ณ ศาลล้มละลายสหรัฐฯ เขตเดลาแวร์ หมายเรียกดังกล่าวถูกออกในคดีเรียกร้องคืนเงินมูลค่า 1.76 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมุ่งหมายเรียกคืนเงินที่จ่ายไปก่อนที่ FTX จะล้มละลาย

ผู้รับหมายเรียกอื่นๆ ที่ถูกขอให้ส่งเอกสารและข้อมูล ได้แก่ สตีเวน เออร์ลิช (Steven Ehrlich) อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยสินทรัพย์ดิจิทัลของ Forbes และบริษัทบัญชีและตรวจสอบบัญชี BDO USA PC Bloomberg Law อธิบายว่ามีการร้องขอ "เอกสารและข้อมูลจำนวนมาก" จาก เออร์ลิช, โอ'ลีรี และ BDO

FTX Recovery Trust ซึ่งดำเนินการเพื่อเรียกคืนเงินให้กับเจ้าหนี้ และ FTX Digital Markets Ltd. กำลังดำเนินคดีต่อ Binance และ Zhao นอกจากนี้ ทรัสต์ดังกล่าวยังได้ยื่นฟ้องคดีเรียกคืนเงินมูลค่า 1.15 พันล้านดอลลาร์ต่อ Genesis Digital Assets และบริษัทในเครือ โดยกล่าวหาว่าการลงทุนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Alameda เกี่ยวข้องกับการนำเงินของลูกค้าไปใช้โดยมิชอบ หากการเรียกร้องคืนเงินประสบความสำเร็จ ทรัพย์สินจะถูกส่งคืนให้แก่ผู้ฟ้องเพื่อดำเนินการบริหารจัดการผ่านกระบวนการกู้คืน

FTX จ่ายเงินให้ O'Leary ในขณะที่ Lewis กำลังวิจัย Bankman-Fried

O'Leary เป็นทั้งนักลงทุนของ FTX และผู้พูดแทนที่ได้รับค่าจ้าง ก่อนที่แพลตฟอร์มการซื้อขายนี้จะล้มเหลวในเดือนพฤศจิกายน 2022 เดือนถัดมา เขาเปิดเผยข้อตกลงส่งเสริมการขาย FTX มูลค่าประมาณ 15 ล้านดอลลาร์ และระบุว่าได้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลประมาณ 9.7 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ เขายังระบุว่าถือหุ้น FTX มูลค่ามากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเขากล่าวว่าหุ้นดังกล่าวกลายเป็นไม่มีค่าหลังการล้มละลาย

ลูอิส ผู้เขียนหนังสือด้านการเงินที่เป็นที่รู้จักจาก "The Big Short" ได้ใช้เวลามากมายกับ Sam Bankman-Fried (SBF) ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ระหว่างการวิจัยสำหรับหนังสือ "Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon" หนังสือของเขาและบทสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องได้วิเคราะห์ชีวิตทางธุรกิจและชีวิตส่วนตัวของอดีตผู้บริหารคนนี้ โดยอาศัยการเข้าถึง Bankman-Fried ก่อนที่แพลตฟอร์มการซื้อขายจะล่มสลาย หนังสือดังกล่าวออกจำหน่ายในเดือนตุลาคม 2023 ซึ่งเกือบหนึ่งปีหลังจาก FTX ยื่นคำร้องล้มละลาย

ศาลยังคงให้คำร้องขอคืนเงิน 1.76 พันล้านดอลลาร์อยู่ในกระบวนการพิจารณา

จุดศูนย์กลางของคดีที่ยื่นฟ้องในเดือนพฤศจิกายน 2024 คือข้อตกลงการซื้อหุ้นคืนที่มีข้อพิพาท ซึ่งได้ตกลงกันในเดือนกรกฎาคม 2021 ข้อตกลงนี้ครอบคลุมหุ้น 20% ในธุรกิจระหว่างประเทศของ FTX และหุ้น 18.4% ในบริษัทแม่ของ FTX ในสหรัฐอเมริกา ฝ่ายผู้รับมรดกอ้างว่า Alameda Research บริษัทซื้อขายของ Bankman-Fried ได้จัดหาเงินทุนสำหรับธุรกรรมนี้ ในขณะที่ FTX ได้อยู่ในภาวะล้มละลายแล้วแล้ว

การชำระเงินดำเนินการผ่านโทเคน FTT ของ FTX โทเคน BNB ของ Binance และ BUSD ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ที่ผูกกับค่าเงินดอลลาร์ ฝ่ายผู้ฟ้องได้กำหนดธุรกรรมดังกล่าวว่าเป็นการโอนเงินโดยทุจริต และเรียกร้องให้ชดใช้เงินอย่างน้อย 1.76 พันล้านดอลลาร์ Binance และ Zhao ได้คัดค้านข้อกล่าวหาดังกล่าวและขอให้ศาลยกฟ้อง โดยขอให้ศาลปฏิเสธข้อเรียกร้องทั้งหมด

คำวินิจฉัยของผู้พิพากษาศาลล้มละลายสหรัฐฯ ระดับสูง Karen B. Owens ที่อนุญาตให้ข้อเรียกร้องการชดใช้เงินดำเนินต่อไป มีวันที่ 24 กรกฎาคม เธอได้ยกเลิกข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการโอนเงินโดยทุจริตต่ออดีตผู้บริหาร Binance คือ Samuel Wenjun Lim และ Dinghua Xiao รวมถึงข้อเรียกร้องแยกต่างหากที่ยื่นตามกฎหมายของรัฐต่อจำเลย Binance ส่วนข้อกล่าวหาการเรียกคืนเงินที่เหลือต่อ Zhao และนิติบุคคล Binance สี่แห่ง ยังคงอยู่หลังคำร้องขอให้ยกฟ้องดังกล่าว ทำให้ข้อพิพาทเรื่องการชำระคืนยังคงไม่ได้รับการแก้ไข